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2020年02月19日 星期三

天润乳业(600419)公告正文

天润乳业:第六届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-03-25

                                                  第六届董事会第二次会议决议公告



证券代码:600419         证券简称:天润乳业          公告编号:临 2017-010



           新疆天润乳业股份有限公司
         第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议通知已于 2017 年 3 月 21 日以书面形式向全体董事(9 名董事,
其中 3 名独立董事)、监事及高管人员发出。
    (三)本次董事会会议于 2017 年 3 月 24 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于设立控股子公司的议案》;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 25 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的临 2017-011 号《新疆天润乳业股份有限公司关于设立控股子公司的公
告》。



    特此公告。




                                              新疆天润乳业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2017 年 3 月 25 日




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