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2020年02月19日 星期三

天润乳业(600419)公告正文

天润乳业:第五届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2017-01-10

证券代码:600419         证券简称:天润乳业        公告编号:临 2017-002



         新疆天润乳业股份有限公司
   第五届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议通知已于 2017 年 1 月 4 日以书面形式向全体董事(9 名董事,
其中 3 名独立董事)、监事及高级管理人员发出。
    (三)本次董事会会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会应参加表决董事 9 名,实际收到有效表决票 9 张。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;
    1、同意提名刘让为公司第六届董事会非独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    2、同意提名胡刚为公司第六届董事会非独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    3、同意提名敖兵为公司第六届董事会非独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    4、同意提名邵惠玲为公司第六届董事会非独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    5、同意提名王慧玲为公司第六届董事会非独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    6、同意提名侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票


                                    1
    公司第五届董事会任期已满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会同
意提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立
董事候选人。
    上述人员简历详见附件。
    (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;
    1、同意提名牛耕为公司第六届董事会独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    2、同意提名倪晓滨为公司第六届董事会独立董事候选人;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    3、同意提名罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    公司第五届董事会任期届满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会同
意提名牛耕、倪晓滨、罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。
    上述人员简历详见附件。
    经公司董事会提名委员会审查,上述议案一、议案二的董事候选人符合相关
法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司
第六届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,
具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送
有关独立董事候选人的材料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会
审议。为了确保董事会的正常运作,第五届董事会的现有董事在新一届董事会产
生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。此两
项议案尚须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    经公司独立董事认真审阅,公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人
的个人履历等资料,认为公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名
程序规范,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并具备履行相关职责的
任职条件及工作经验;公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公
司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第
十条规定的不得担任公司董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件,


                                    2
同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为
公司第六届董事会非独立董事,倪晓滨、牛耕、罗瑶为公司第六届董事会独立董
事。
   (三)审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    上述内容详见临 2017-004 号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。


                                           新疆天润乳业股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2017 年 1 月 10 日




                                    3
附件:公司第六届董事会董事候选人简历
    刘让,男,汉族,1964 年 10 月出生,中共党员,研究生学历,研究员职称。
2008 年至 2013 年 3 月任新疆生产建设兵团畜牧兽医工作站站长;2013 年 3 月至
今任新疆天润生物科技股份有限公司董事长;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业
股份有限公司董事长、党委书记。
    胡刚,男,汉族,1968 年 11 月出生,中共党员,本科学历,经济师职称。
2008 年任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总
经理;2010 年 10 月至 2013 年 12 月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、
总经理,同时兼任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司的董
事长、总经理;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董
事、总经理。
    敖兵,男,汉族,1968 年 4 月出生,中共党员,研究生学历,会计师职称。
2003 年至 2011 年 3 月任农十二师财务局副局长(正处)、局长;2011 年 3 月至
2012 年 9 月任农十二师国资委主任、党委副书记,农十二师国有资产经营(集
团)有限责任公司董事长;2012 年 9 月至今任农十二师国有资产经营(集团)
有限责任公司董事长、党委副书记;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限
公司董事。
    邵惠玲,女,汉族,1972 年 11 月出生,中共党员,大学学历,高级会计师
职称。2007 年 5 月任农十二师五一农场发改科科长;2011 年 3 月任新疆昌平矿
业有限责任公司党委委员、副总经理;2015 年 7 月任第十二师国有资产经营(集
团)有限责任公司党委委员、副总经理。
    王慧玲,女,汉族,1972 年 12 月出生,中共党员,本科学历,高级会计师
职称,注册理财规划师。2009 年至今任新疆天润生物科技股份有限公司财务总
监、总会计师;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、
财务总监。
    侯晓勤,女,汉族,1983 年 12 月出生,中共党员,研究生学历。2006 年 4
月至 2007 年 10 月特变电工股份有限公司新疆线缆厂财务部会计;2007 年 11 月
至 2016 年 4 月特变电工股份有限公司证券投资部历任科员、副部长、证券事务
经理。2016 年 8 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书。


                                    4
    牛耕,男,汉族,1949 年 4 月出生,大专学历。2008 年至 2010 年任无锡太
极实业股份有限公司独立董事;2009 年至 2011 年任金朝生物科技(上海)有限
公司监事、 三仁投资(中国)有限公司监事;2010 至今任上海洋帆事业有限公
司顾问;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
    倪晓滨,男,汉族,1973 年 3 月出生,研究生学历,注册会计师。2001 年
至今任立信会计师事务所新疆分所副所长;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股
份有限公司独立董事。
    罗瑶,女,汉族,1974 年 6 月出生,中共党员,研究生学历,律师。2008
年任新疆元正律师事务所执业律师;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限
公司独立董事。2015 年 5 月至今任新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事。




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