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2020年02月26日 星期三

天润乳业(600419)公告正文

天润乳业:独立董事关于对提名第六届董事会董事候选人的独立意见

公告日期:2017-01-10

           新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于对
               提名第六届董事会董事候选人的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为新疆

天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的

立场,对公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职条件发表独

立意见如下:

    一、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范,

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

    二、经认真审阅公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的个

人履历等资料,认为公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人具备

履行相关职责的任职条件及工作经验;公司第六届董事会非独立董事、独

立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上

市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形,符

合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上

海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

    三、同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王

慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事,倪晓滨、牛耕、罗瑶为公

司第六届董事会独立董事。



                                    独立董事:牛耕、倪晓滨、罗瑶

                                               2017 年 1 月 9 日