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2020年02月19日 星期三

江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车:六届二十三次董事会决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:600418          证券简称:江淮汽车            公告编号:临 2018-011



               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                   六届二十三次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届二
十三次董事会会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯方式召开,应参与表决的董事 12
人,实际参与表决的董事 12 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规
定。
    与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议
如下:
    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股子公司
安凯客车与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》,该议案
尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司控股子公司安凯客车(000868)于 2018 年 3 月 9 日在
深圳证券交易所网站披露的《安徽安凯汽车股份有限公司关于拟与国开行签订<
偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的补充公告》。
    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
    详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》(公告编号:临 2018-012)。




                                               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2018 年 3 月 13 日