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2020年02月19日 星期三

江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车:六届二十二次董事会决议公告

公告日期:2017-12-30

 证券代码:600418            证券简称:江淮汽车             公告编号:2017-066


                   安徽江淮汽车集团股份有限公司
                     六届二十二次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届二十二
次董事会会议于 2017 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开,现场会议在公司管理
大楼 301 会议室召开,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》
与《公司章程》的规定。现场会议由公司董事总经理项兴初主持。


    与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:


    一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向激励对象授予股
票期权的的议案》;

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《安徽江淮汽车集团股份
有限公司股权激励权益授予公告》(江淮汽车       临 2017-068)。


    二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于成立新能源乘用车
分公司的议案》。

    为了促进新能源汽车业务的发展,公司拟在安徽省合肥市经济技术开发区成立一
家新能源乘用车分公司。




                                                   安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                               2017 年 12 月 30 日