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2020年02月20日 星期四

江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车:六届十八次董事会决议公告

公告日期:2017-10-17

 证券代码:600418            证券简称:江淮汽车          编号:临 2017-040


              安徽江淮汽车集团股份有限公司
                    六届十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届十八
次董事会会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯方式召开,应参与表决的董事 12 人,
实际参与表决的董事 12 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    公司全体董事认真审阅相关议案,以记名投票的方式审议以下议案并形成决
议如下:


(一) 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于成立广州江汽新
   能源汽车销售有限公司的议案》。由于新能源业务发展需要,公司拟在广州成
   立新能源汽车销售全资子公司,拟设立公司名称为广州江汽新能源汽车销售有
   限公司 (以工商登记为准),注册资本 100 万元。


(二) 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募
   集资金暂时补充流动资金的议案》,详见中国证券报、上海证券报、证券时报、
   证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车募集资
   金临时补充流动资金公告》(临 2017-042)。




                                               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2017 年 10 月 17 日