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2020年02月27日 星期四

江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车:六届十三次董事会决议公告

公告日期:2017-03-22

证券代码:600418              证券简称:江淮汽车                编号:临 2017-005


                安徽江淮汽车集团股份有限公司
                   六届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届十
三次董事会会议于 2017 年 3 月 20 日以现场+通讯的方式召开,现场会议在公司
管理大楼 301 会议室召开,应参与表决的董事 12 人,实际参与表决的董事 12
人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章
程》的规定。会议由公司董事长安进主持。


       二、董事会会议审议情况

    全体董事认真审阅相关议案,以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决
议如下:
一、     会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2016 年度报告及摘
   要 》, 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 , 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   (www.sse.com.cn);
二、     会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2016 年度总经理工
   作报告》;
三、     会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2016 年度董事会工
   作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。
四、     会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2016 年度
   财务决算报告的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
五、     会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2017 年度
   财务预算报告的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
六、     会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2016 年度
   利润分配议案》,拟按截止 2016 年末的股本 1,893,312,117 股为基数每 10 股
   派发现金股利 1.90 元,合计应派发现金股利 359,729,302.23 元。该议案尚需
   提交股东大会审议;
七、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于华普天健会计
   师事务所从事 2016 年度公司审计工作总结报告的议案》;

八、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2017 年度日常
   关联交易事项的议案》;董事长安进、董事项兴初、戴茂方、严刚,在审议
   该议案时进行了回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;详见《安徽江淮
   汽车集团股份有限公司日常关联交易公告》(江淮汽车 临 2017-006)
九、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司董事 2016
   年度薪酬的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
                             安进                    173.01 万元

                            项兴初                   155.71 万元
        董事
                             严刚                    134.03 万元
                            佘才荣                   132.86 万元


十、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司高级管理
   人员 2016 年度薪酬的议案》;
                            陈志平                   100.43 万元
                             李明                    146.84 万元
       高管
                             陶伟                    104.89 万元
                            冯梁森                    46.62 万元



十一、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2016 年度内部
   控制评价报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
十二、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2016 年度内部
   控制审计报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
十三、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2016 年度
   履行社会责任的报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
十四、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2017 年度
   银行综合授信的议案》,为有效保障公司 2017 年各项业务资金需求,进一步
   增强公司抗风险能力,预计 2017 年循环使用中国进出口银行、国家开发银
   行等 24 家银行总额不超过 258 亿元的银行授信。该议案尚需提交股东大会
   审议;
十五、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向控股子公司
   进行委托贷款的议案》;为实现公司总体利益最大化,拟向控股子公司开展
   委托贷款业务,用于流动资金及项目建设,向各子公司委托贷款单户余额不
   超过 5 亿元,整体总额不超过 8.5 亿元,执行利率不高于同期银行贷款基准
   利率的 110%,期限不超过两年;
十六、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于江淮汽车及控
   股子公司江淮担保 2017 年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交股东大会
   审议;详见《江淮汽车及控股子公司江淮担保 2017 年度对外担保的公告》(江
   淮汽车 临 2017-007);
十七、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股子公司安
   凯客车 2017 年度为客户提供汽车回购担保的议案》,该议案尚需提交股东大
   会审议;具体内容详见公司控股子公司安凯客车(000868)于 2017 年 3 月
   14 日在深圳证券交易所网站披露的《关于公司 2017 年度为客户提供汽车回
   购担保的公告》;
十八、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股子公司安
   凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审
   议;具体内容详见公司控股子公司安凯客车(000868)于 2017 年 3 月 14
   日在深圳证券交易所网站披露的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公
   告》;
十九、 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于远期结汇的议
   案》,为强化汇率风险的管控,2017 年公司拟继续择机进行远期结汇操作,
   计划全年签约金额不超过 4 亿美元或等额其他币种。该议案尚需提交股东
   大会审议;
二十、 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于在瑞福德汽车
   金融有限公司存款暨关联交易的议案》,关联董事项兴初、严刚在审议该议
   案时进行了回避表决,该议案尚需提交股东大会审议;详见《江淮汽车关于
   在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》 江淮汽车 临 2017-008)
二十一、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于募集资金
   年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》, 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   (www.sse.com.cn);
二十二、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司控股子公
   司安凯客车非公开发行 A 股股票预案》;具体内容详见公司控股子公司安凯
   客车(000868)于 2017 年 3 月 2 日在深圳证券交易所网站披露的《非公开
   发行 A 股股票预案(修订稿)》;
二十三、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于成立国际
   业务子公司的议案》;为做大做强公司国际业务,拟新成立一家全资子公司
   从事整车及配件的进出口贸易,注册资本为 5000 万元;
二十四、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于设立国际
   业务分公司的议案》;为有效支持新成立的国际业务子公司的运作,拟同步
   成立一家分公司,负责运作国际市场的 KD 生产组装、研发、打包、物流等
   制造性质的业务;
二十五、   会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开
   2016 年度股东大会的议案》,详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召
   开 2016 年年度股东大会的通知》(江淮汽车 临 2016-009)。




   特此公告。




                                                安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2017 年 3 月 22 日