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2020年02月20日 星期四

江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车:六届十一次董事会决议公告

公告日期:2016-09-28

 证券代码:600418            证券简称:江淮汽车             公告编号:2016-052


                     安徽江淮汽车股份有限公司
                     六届十一次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届十一次董事
会会议于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开,应参与表决的董事 11 人,实际参与表
决的董事 11 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:


    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》,具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(江淮汽车 临 2016-054);


    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》,具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司募集资
金临时补充流动资金公告》(江淮汽车 临 2016-055);


    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议,具体内容详见《安徽
江淮汽车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(江淮汽车
临 2016-056);


    四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用银行承兑汇票
支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》,具体内容详见《安徽江
淮汽车股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资
金等额置换的公告》(江淮汽车 临 2016-057);
    五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司部分关联交易采
购金额调整的议案》,具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于公司部分关联
交易采购金额调整的公告》(江淮汽车 临2016-058)。


    特此公告。




                                                    安徽江淮汽车股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2016 年 9 月 28 日