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2020年02月26日 星期三

江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车:日常关联交易公告

公告日期:2009-02-27

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2009-07

    安徽江淮汽车股份有限公司
    日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、交易概述
    由于业务发展需要,本公司2009 年度拟继续与控股股东安徽江淮汽车集团
    有限公司(以下简称“江汽集团”)部分下属公司之间进行生产协作事宜,构
    成日常关联交易,公司按规定,已与各关联方分别签署了关联交易框架协议。
    以下关联交易已经过三届二十九次董事会审议通过,尚需提请股东大会审议
    批准。
    二、关联方介绍
    1、关联方名称:安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称“江汽集团”)
    注册地址:安徽省合肥市东流路176 号
    经营范围:资本运营;货车、客车、农用车及其配件制造、销售;汽车改装、
    技术开发、产品研制;经营国家批准的进出口业务;营销策划、形象设计、市场
    调查
    关联关系:本公司控股股东。
    2、关联方名称:安徽江淮客车有限公司(以下简称“江淮客车”)
    注册地址:合肥市青年路54 号
    经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车修理,货物运
    输,汽车技术开发、产品研制,进出口业务
    关联关系:江淮客车系安徽安凯汽车股份有限公司(下称“安凯客车”)的
    控股子公司,而安凯客车受江汽集团控制,即江淮客车与本公司同受江汽集团控
    制。
    3、关联方名称:扬州江淮宏运客车有限公司(以下简称“江淮宏运”)注册地址:江都市经济开发区张纲配套区
    经营范围:客车(凭许可证经营)、汽车车身及汽车零配件生产销售。
    关联关系:江淮宏运系江淮客车的全资子公司,而江淮客车受江汽集团控制,
    即江淮宏运与本公司同受江汽集团控制。
    4、关联方名称:合肥车桥有限责任公司(以下简称“合肥车桥”)
    注册地址:安徽省合肥市瑶海区铜陵路305 号
    经营范围:汽车车桥及配件开发、制造、销售。
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    5、关联方名称:安徽江淮专用汽车有限公司(以下简称“江淮专用车”)
    注册地址:合肥市包河区太湖东路1 号
    经营范围:改装车、汽车零部件和总成生产、销售、服务,机械产品加工
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    6、关联方名称:安徽江淮银联重型工程机械有限公司(以下简称“银联重工”)
    注册地址:合肥市包河区东流路2 号
    经营范围:挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、
    通用机械及其配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,印
    刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、
    销售、租赁。
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    7、关联方名称:安徽江淮巨一股份有限公司(以下简称“巨一公司”)
    注册地址:合肥市包河工业区
    经营范围:工业机器人集成;汽车零部件总成装配线、装配自动化装备、数
    控专机和检测设备的生产及销售。
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    8、关联方名称:扬州江淮轻型汽车有限公司(以下简称“扬州轻型车”)
    注册地址: 江都市经济开发区扬泰路
    经营范围: 汽车及汽车零部件生产、销售
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    9、关联方名称:黄山市江淮工贸有限公司(以下简称“江淮工贸”)
    注册地址:黄山市徽州区徽州西路55 号经营范围:汽车零部件制造、销售;汽车修理;通用机械、五金交电销售
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    10、关联方名称:六安江淮汽车齿轮制造有限公司(以下简称“六安齿轮”)
    注册地址:安徽省六安市新河东路10 号
    经营范围:汽车配件生产、销售;普通货运、货物配载(限分支机构经营);
    自有房屋出租。兼营普通机械配件制造及销售。
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    11、关联公司名称:安徽安凯福田曙光车桥有限公司(以下简称“曙光车桥”)
    注册地址:合肥市包河区东流路2 号
    经营范围:汽车车桥及配件的开发、制造、销售,机械设备制造、销售
    关联关系:曙光车桥系安凯客车控股子公司,而安凯客车受江汽集团控制,
    即曙光车桥与本公司同受江汽集团控制。
    12、关联方名称:安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司(以下简称“福臻技术”)
    注册地址: 合肥市包河工业区经七路6 号
    经营范围: 生产销售汽车配件、橡塑件和汽车模、夹具及其技术服务
    关联关系:福臻技术是合肥江淮汽车有限公司(下称“合汽公司”)的控股
    子公司,合汽公司受江汽集团控制,即福臻技术与本公司同受江汽集团控制。
    13、关联方名称:合肥江福专用汽车厂(以下简称“江福专用车”)
    注册地址:合肥市东流路9 号
    经营范围:自卸厢式系列载货汽车车制造,货车销售,汽车配件制造、销售。
    关联关系:江福专用车系福臻技术的全资子公司,而福臻技术受江汽集团控
    制,即江福专用车与本公司同受江汽集团控制。
    14、关联方名称:合肥江淮汽车制管有限公司(以下简称“制管公司”)
    注册地址:安徽省合肥市东流路9 号
    经营范围:汽车制动管路及其配件的生产、销售。
    关联关系:制管公司系合汽公司的控股子公司,合汽公司受江汽集团控制,
    即制管公司与本公司同受江汽集团控制。
    15、关联方名称:合肥江淮新发汽车有限公司(以下简称“江淮新发”)
    注册地址:合肥市经济技术开发区
    经营范围:生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制,汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    16、关联方名称:安徽江淮摩丁空调有限公司(以下简称“摩丁空调”)
    注册地址:合肥市经济技术开发区始信路
    经营范围: 生产经营各种汽车空调
    关联关系:摩丁空调系合汽公司的控股子公司,而合汽公司受江汽集团控制,
    即摩丁空调与本公司同受江汽集团控制。
    17、关联方名称:合肥汇凌汽车零部件有限公司(以下简称“汇凌公司”)
    注册地址:安徽省合肥市东流路中段JAC 凌大塘工业区
    经营范围:汽车消排气系统生产、维修、销售;汽车零部件加工、生产、销
    售、开发(除发动机外);汽车新技术及产品开发、应用。
    关联关系:汇凌公司系合汽公司的控股子公司,而合汽公司受江汽集团控制,
    即汇凌公司与本公司同受江汽集团控制。
    18、关联方名称:安徽省汽车工业技工学校机械厂(以下简称“技工学校”)
    注册地址:安徽省合肥市包河区东流路10 号
    经营范围:通用零部件制造,机械加工;汽车配件销售。
    关联关系:技工学校系合汽公司的全资子公司,而合汽公司受江汽集团控制,
    即技工学校与本公司同受江汽集团控制。
    19、关联方名称:安徽江汽物流有限公司(以下简称“江汽物流”)
    注册地址:安徽省合肥市包河区东流路176 号
    经营范围:汽车货物运输(不含危险品),商品车接送,仓储,停车服务,
    汽车配件销售
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。
    20、关联公司名称:合肥兴业经济发展有限公司(以下简称“兴业公司”)
    注册地址:合肥市包河区东流路176 号
    经营范围:房地产开发、经营;五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百
    货、建筑材料、农副产品(不含粮食)销售、汽车配件加工、销售;铁木加工,
    房屋维修,室内外装饰,废旧物资处理及收购(危险品除外);保洁服务,物业
    管理。
    关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。21、关联方名称:合肥云鹤江森汽车座椅有限公司(以下简称“云鹤江森”)
    注册地址:合肥经济技术开发区始信路
    经营范围:汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后服务。
    关联关系:云鹤江森为本公司参股子公司,本公司总经理安进先生兼任云鹤
    江森的董事长,鉴于此,该公司系本公司的关联法人。
    22、关联方名称:延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司(以下简称“延锋
    伟世通”)
    注册地址:合肥市经济技术开发区锦绣大道南、天都路东、始信路西
    经营范围:汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其
    他汽车内饰产品(不包括座椅)的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务。
    关联关系:延锋伟世通系本公司参股子公司,本公司总经理安进先生兼任延
    锋伟世通的董事长,鉴于此,该公司系本公司的关联法人。
    三、关联交易标的
    (1)本公司向江汽集团租赁土地,预计2009 年度公司向其支付租金金额为
    2500 万元;
    (2)本公司向江淮客车供应部分客车底盘,江淮客车向本公司控股子公司
    汇智公司供应部分出口客车,预计2009 年度本公司向其销售20000 万元,汇智
    公司向其采购9300 万元;
    (3)本公司向江淮宏运供应部分客车底盘,预计2009 年度公司向其销售
    3900 万元;
    (4)合肥车桥向本公司供应汽车底盘用后桥,本公司向合肥车桥提供材料,
    预计2009 年度公司向其采购63000 万元,销售4000 万元。
    (5)江淮专用车向本公司提供车厢体及配套件,本公司向江淮专用车提供
    部分重卡二类车(用于改装)等配套件,预计2009 年度公司向其采购7000 万元,
    销售7000 万元。
    (6)银联重工向本公司控股子公司汇智公司提供出口叉车,预计2009 年度
    汇智公司向其采购7800 万元,销售2400 万元。
    (7)巨一公司向本公司提供自动化装备,预计2009 年度公司向其采购6000万元。
    (8)扬州轻型车向本公司提供劳务和部分汽车辅件,预计2009 年度公司向
    其支付劳务费和采购金额2800 万元;
    (9)江淮工贸向本公司供应储气筒总成等配套件,预计2009 年度公司向其
    采购6000 万元。
    (10)六安齿轮向本公司提供部分齿轮箱箱体铸件及其运输服务和房屋租赁
    服务,本公司向六安齿轮提供部分汽车变速箱,预计2009 年度公司向其采购7000
    万元,销售9000 万元。
    (11)曙光车桥向本公司供应重卡后桥,预计2009 度公司向其采购20000
    万元。
    (12)福臻技术向本公司提供汽车驾驶室部分冲压件、轻卡厢式车车厢等,
    本公司向福臻技术提供部分材料,预计2009 年度公司向其采购10000 万元,销
    售2000 万元。
    (13) 江福专用车向本公司提供专用车厢体,预计2009 年公司向其采购
    2000 万元。
    (14) 制管公司向本公司提供汽车制动管,预计2009 年度公司向其采购
    6600 万元。
    (15)江淮新发向本公司提供汽车线束、暖风机等汽车零部件,预计2009
    年向其采购19000 万元。
    (16)摩丁空调向本公司提供汽车空调,本公司控股子公司汇智公司向摩丁
    空调提供进口汽车空调散件,预计2009 年度公司向其采购40000 万元,汇智公
    司向其销售5400 万元。
    (17)汇凌公司向本公司提供消声器、排气管、真空筒等汽车零部件,本公
    司向汇凌公司提供部分材料,预计2009 年度公司向其采购10000 万元,销售3100
    万元。
    (18)技工学校向本公司提供汽车零配件,预计2009 年向其采购2300 万元。
    (19)江汽物流为本公司提供部分货物运输服务、职工班车服务及仓储服务,
    预计2009 年度公司接受其劳务35,000 万元。(20)兴业公司向本公司提供废料整理、出口包装、生产区保洁及餐饮劳务,
    本公司向兴业公司出售相关废料,预计2009 年向其采购5400 万元,向其销售
    6200 万元。
    (21)云鹤江森向本公司提供汽车座椅,预计2009 年向其采购23,000 万元。
    (22)延锋伟世通向本公司提供汽车的座舱系统等内饰件,预计2009 年向其
    采购8000 万元。
    四、关联交易协议主要内容
    1、生产协作主体为本公司及其控股子公司与江汽集团及其下属公司等关联
    方;
    2、交易价格:按照市场公允价格执行;若无市场价格参考,则根据产品特
    性,以成本加合理利润定价;
    3、结算方式:由本协议双方财务部门按月结算;也可以在协商一致的情况
    下,由双方在签订具体购销合同时,根据产品特性和各自的结算政策进行具体约
    定;
    4、协议生效时间:协议自本公司董事会或股东大会批准之日起生效,协议
    有效期为一年。
    5、争议解决:协议未尽事宜,由交易双方协商补充;协议履行中如有争议,
    双方协商解决;协商不成,向协议签署地人民法院诉讼解决。
    五、关联交易的目的及对公司业务影响
    鉴于汽车行业专业化生产的特点,利用稳定、专业化的配套体系,在保证
    采购配件质量水平的前提下,可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。同
    时,在不增加销售费用的前提下,能够扩大公司销售规模,增加销售收入,因此,
    本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置,促进公司进一步培育
    核心竞争能力。
    六、董事会表决情况及独立董事、监事会的意见
    经公司三位独立董事书面认可后,上述关联交易事项已提交公司三届二十九次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时,关联
董事履行了回
    避义务,以上关联交易事项已经公司三届二十九次董事会审议通过,并将提交公
    司2008 年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
    东大会上对该议案的投票权。
    公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表
    如下独立意见:该等关联交易定价公允、合理,符合公司业务发展,未损害公司
    及其他非关联股东的合法权益。
    公司监事会认为:本次公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益,
    不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
    安徽江淮汽车股份有限公司
    董事会
    2009 年2 月27 日