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2020年01月23日 星期四

华胜天成(600410)公告正文

华胜天成:2018年第三次临时董事会决议公告

公告日期:2018-03-15

股票代码:600410          股票简称:华胜天成            编号:临 2018-014

              北京华胜天成科技股份有限公司
            2018 年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第三次临时董
事会会议由董事长王维航先生召集,会议于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开。
本次会议采用现场及通讯表决方式进行投票,应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名。公司 3 名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议形成以下决议:
    一、审议通过了《关于调整 2018 年第一次临时董事会审议通过的<关于申请
银行授信的议案>部分内容的议案》
    公司 2018 年第一次临时董事会审议通过了《关于申请银行授信的议案》,同
意公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 70000 万元,期
限叁年,信用方式。现因北京银行股份有限公司银行授信内容发生变化,同意公
司对上述申请银行授信事项进行相应调整,调整后内容如下:公司向北京银行股
份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 60000 万元,期限不超过陆年,信用
方式。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    二、审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2018-015《关于申请银行授信及担保的公告》。
    三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2018-016《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                          北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 3 月 15 日