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2020年02月20日 星期四

国电南瑞(600406)公告正文

国电南瑞:第六届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

证券简称:国电南瑞         证券代码:600406          公告编号:临 2018-005



                      国电南瑞科技股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于
2018 年 2 月 22 日以会议通知召集,公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 2
月 28 日在公司会议室召开,应到董事 12 名,实到董事 12 名,公司监事及高级
管理人员列席了本次会议,会议由董事长奚国富先生主持,会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:
    一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于全资子公司增
加注册资本的议案。

    同意公司全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司(以下简称“南控公
司”)以盈余公积 3 亿元、未分配利润 1 亿元转增注册资本,转增后注册资本从
人民币 1 亿元增至 5 亿元。本次增资完成后,南控公司仍为公司全资子公司。
    特此公告。




                                         国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一八年三月一日