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2020年02月18日 星期二

健康元(600380)公告正文

健康元:关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告

公告日期:2018-03-13

健康元药业集团                                                          更正公告


证券代码:600380        证券简称:健康元                 公告编号:临 2018-015

债券代码:122096        债券简称:11 健康元



                         健康元药业集团股份有限公司

                  关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、股东大会有关情况
      1、原股东大会的类型和届次:
      2018 年第一次临时股东大会
      2、原股东大会召开日期:2018 年 3 月 16 日
      3、原股东大会股权登记日:
       股份类别           股票代码         股票简称        股权登记日

           A股            600380             健康元         2018/3/9


      二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
     原“2、特别决议议案”内容:
     “上述议案 3(《关于修改<公司章程>的议案》)为特别决议,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其他议案均为普通
议案。”
     更正后“2、特别决议议案”内容:
     “上述议案 3(《关于修改<公司章程>的议案》)、议案 4(《关于修改<监事
会议事规则>的议案》)、议案 5(《关于修改<董事会议事规则>的议案》)及议案
6(《关于修改<股东大会议事规则>的议案》)为特别决议,应当由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其他议案均为普通议案。”
     更正原因为:议案 4-6 中的制度为《公司章程》附件,应与《公司章程》修改


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健康元药业集团                                                          更正公告



履行同等法律程序,需股东大会特别决议通过方能修改。
       三、其他事项
      除了上述更正补充事项外,本公司于 2018 年 3 月 1 日公告的《健康元药业集
团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(临 2018-011)及
2018 年 3 月 10 日公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的提示性公告》(临 2018-014)的原股东大会通知其他事项不变。
       四、更正补充后股东大会的有关情况。
      1、现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间:2018 年 3 月 16 日 14 点 00 分
      召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会
议室
      2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2018 年 3 月 16 日
                           至 2018 年 3 月 16 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      3、股权登记日
      股份类别          股票代码           股票简称        股权登记日

        A股             600380             健康元          2018/3/9

      4、股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1       《关于调整公司独立董事津贴的议案》                   √
  2       《关于增加公司经营范围的议案》                       √
  3       《关于修改<公司章程>的议案》                         √
  4       《关于修改<监事会议事规则>的议案》                   √
  5       《关于修改<董事会议事规则>的议案》                   √
  6       《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                 √



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健康元药业集团                            更正公告


特此公告。




                       健康元药业集团股份有限公司
                                2018 年 3 月 13 日




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附件 1:授权委托书



                         健康元药业集团股份有限公司

                     2018 年第一次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司:

       兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:


序号     非累积投票议案名称                          同意        反对         弃权

  1      《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  2      《关于增加公司经营范围的议案》

  3      《关于修改<公司章程>的议案》

  4      《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  5      《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  6      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》




委托人签名(盖章):                          受托人签名:


委托人身份证号:                              受托人身份证号:


备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


                                                       委托日期:       年   月      日



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