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2020年02月24日 星期一

宁沪高速(600377)公告正文

宁沪高速:第八届十三次监事会公告

公告日期:2017-10-28

  股票简称:宁沪高速        股票代码:600377      编号:临 2017-031

                  江苏宁沪高速公路股份有限公司
                      第八届十三次监事会公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
       虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议召开情况
    (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
八届十三次监事会(以下简称“本次会议”)于2017年10月27日在南
京市仙林大道6号公司会议室召开,会议由监事会主席陈祥辉先生主
持。
    (二)本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    (三)本公司监事会成员5人,监事潘烨先生因公务未能出席此
次会议,委托监事邵莉女士代为表决;本次会议出席及授权出席监事
5人。董事会秘书列席了本次会议。
    (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,本次会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过关于本公司 2017 年第三季年度业绩报告和摘要的议

案。

    监事会认为本公司 2017 年第三季度报告编制和审议程序符合法

律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定;季度

报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定;报告

所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2017 年第三季度的
经营管理和财务状况;并没有发现参与本公司 2017 年第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    2、审议并通过本公司及相关子公司与江苏高速公路工程养护技

术有限公司(以下简称“养护技术公司”)的日常关联交易议案。

    同意本公司、子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司和子公

司江苏宁常镇溧高速公路有限公司分别支付给养护技术公司 2017 年

度养护技术科研及服务年费不超过人民币 450 万元、150 万元、150

万元,合计支付年费不超过人民币 750 万元。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    特此公告。


                         江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                               二○一七年十月二十八日