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2019年10月21日 星期一

宁波韵升(600366)公告正文

宁波韵升:第八届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2018-03-08

证券代码:600366             股票简称:宁波韵升            编号:2018-014



                       宁波韵升股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 2 日向全体董事

发出了以通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议的通知,于 2018 年 3 月 7

日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会议的

召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议

合法有效。会议经投票表决,审议通过了如下决议:

    一、经投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通

过了《关于受让公司股权暨关联交易的议案》。

    本议案构成关联交易,关联董事竺晓东先生、朱建康先生、傅健杰先生、徐

文正先生进行了回避表决。

    全文内容详见《关于受让公司股权暨关联交易的公告》。

    二、经投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通

过了《关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的议案》。

    本议案构成关联交易,关联董事竺晓东先生、朱建康先生、傅健杰先生、徐

文正先生进行了回避表决。

    全文内容详见《关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的公


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告》。

    上述二个议案已经过公司独立董事的事前认可,同意提交董事会履行关联交

易表决程序。公司独立董事参加了审议上述二个议案的董事会会议,一致同意通

过,并出具了独立意见。全文内容详见公司同日披露的经独立董事签字确认的独

立董事意见。




    特此公告。




                                                 宁波韵升股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                       2018 年 3 月 7 日




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