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2020年01月21日 星期二

新农开发(600359)公告正文

新农开发:六届二十次董事会独立董事意见

公告日期:2018-02-08

                                                    新 农 开 发六 届 二 十 次 董 事 会独 立 董 事 煮 卯‘




           新 疆塔 里木农业 综合 开 发股份有 限公 司
                 六届 二十次董事会独 立董事意见
     根据 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指导意见 》、《公 司章程 》等有 关

                                                                     “    ”
规 定 ,我 们 作 为新疆塔 里木农业 综合 开 发股份有 限公 司 (以 下简称 公 司 )之

独 立 董事 ,对 公 司 ⒛ 18年 2月 5日 以通 讯方 式 召开 的六 届 二 十 次董事会 审议 的

以下议案 发表 如 下独 立 意见   :




     一 、《关于使用 闲置 自有 资金进 行委托 理财 的议案 》    ;




     在 符合 国家法律法规 、保 障资金 安全及确 保不影 响公 司 正 常 生 产 经 营 的前提

下 ,公 司使用 临时 闲置 自有 资金购 买风 险低 、流动 性好 的理财产 品 ,有 利 于提 高

自有 资金 的使 用 效率 ,获 取 一 定 的投 资收益 ,符 合 公 司和 全 体股 东 的利益 ,不 存

在损 害公 司及全体股 东 ,特 别是 中小股 东利益 的情形 。同意公 司利用最 高额度 不

超 过人 民 币 1.5亿 元 的闲置 自有 资金进 行委托理财 。

     二 、《关于控 股子 公 司阿拉 尔新农 乳业有 限责任 公 司接 受 资产 托 管 的议案 》                   ;




     公 司控股 子 公 司阿拉尔新农 乳业 有 限责任 公 司将 其旗 下两个 牛场委托光 明

牧 业 有 限公 司 、新疆浩祥饲料有 限公 司经 营管理 ,将 促进 受托 资产 的保值增值                     ,




有利 于全面推进 乳制 品产业持续稳 定发 展 ,并 将 为 公 司未来 的经 营 业 绩 带来 积极

的影 响 ,符 合 公 司生产经 营需要 ,且 遵循 了公平 、 自愿 、诚 信 的原则 ,不 会损 害

公 司及股 东特别 是 中小股 东 的利益 ,不 会对 公 司本 期及 未来 的财 务状况产 生不利

影 响 。此 次交 易审议符合 《公 司法 》、《公 司章程 》等有 关法律 、法规 的规 定 ,履

行 了相 关 的表 决程序 ,同 意此项议案 。

 (以 下无 正 文 ,为 签 字页 )
                                          新农开发六届二十次董事会组立董事意见



      〈本页无正文, 为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十次董

事会独立董事意见》之签字页〉



   独立董事z



   杨有陆:



   张 敏L      伪饭
  欧阳金琼:




                                          2018年2月5日
                                           新农开发六届二十次董事会独立董事意见



      (本 页无 正文 ,为 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十次董

事会独立董事意见 》之签字页 )



    独立董事      :




    杨有 陆   :




                                             ⒛   18年 2月 5日