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2019年11月22日 星期五

恒力股份(600346)公告正文

恒力股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2017-11-25

                                                        恒力石化股份有限公司
证券代码:600346            证券简称:恒力股份              公告编号:2017-120


                       恒力石化股份有限公司
           第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于 2017
年 11 月 19 日以电话或电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2017 年 11 月 24 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董
事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
    一、《关于公司签署附生效条件的<利润补偿协议之补充协议(二)>的议案》
    同意公司与交易对方中范红卫及恒能投资(大连)有限公司签署附生效条件的
《恒力石化股份有限公司与范红卫及恒能投资(大连)有限公司签署之利润补偿协
议之补充协议(二)》(简称“《利润补偿协议之补充协议(二)》”)及其内容。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会 2015 年 9 月 18 日发布
的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定,上述利润补偿
期限顺延和补偿方式的调整不属于重组方案的调整,并且根据公司 2017 年第二次临
时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关
事宜的议案》,董事会已经取得股东大会的合法授权,因此上述议案无需再次召开股
东大会审议。
    关联董事范红卫、王山水、刘志立、李峰回避表决,由其他非关联董事表决。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。

                                                  恒力石化股份有限公司董事会
恒力石化股份有限公司
    2017 年 11 月 25 日