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2019年11月14日 星期四

恒力股份(600346)公告正文

恒力股份:独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-10-31

                       恒力石化股份有限公司
         独立董事关于第七届董事会第二十六次会议
                         相关事项的独立意见



    根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章
和规范性文件及《公司章程》的规定,作为恒力石化股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根
据公司提供的资料,现就公司第七届董事会第二十六次会议审议的有关议案及相
关事项发表如下意见:

    一、关于续聘会计师事务所的独立意见

    我们就本次续聘会计师事务所进行了事前审核,同意将本项议案提交公司第
七届董事会第二十六次会议审议。我们认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司
审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客
观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。

    我们同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度
的财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并确定总费用为 249 万元,其中,
公司及合并报表范围内子公司 2017 年度的日常财务报表审计等费用 189 万元,
内控审计服务工作费用 60 万元。并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提
交公司股东大会审议。



    (本页以下无正文)
(此页无正文,为《恒力石化股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见》之签署页)


独立董事:




       李    力                 程隆棣                   傅元略




                                                     2017 年 10 月 30 日