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2019年11月21日 星期四

恒力股份(600346)公告正文

恒力股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

                                                       恒力石化股份有限公司
证券代码:600346            证券简称:恒力股份             公告编号:2017-111


                      恒力石化股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于 2017
年 10 月 25 日以电话或电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2017 年 10 月 30 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董
事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
    一、《2017 年第三季度报告》全文及正文
    公司《2017 年第三季度报告》全文及正文的具体内容,详见公司于同日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司 2017 年第三
季度报告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《关于续聘会计师事务所的议案》
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构
期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正
的原则,严格按照审计准则的规定执行审计工作。
    经董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度的财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并确定总费用
为 249 万元,其中,公司及合并报表范围内子公司 2017 年度的日常财务报表审计等
费用 189 万元,内控审计服务工作费用 60 万元。
    议案内容详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
                                                     恒力石化股份有限公司
   独立董事对此发表了事前认可意见、同意的独立意见。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间待董事会决定后另
行通知。
   特此公告。

                                                 恒力石化股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 31 日