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2020年02月23日 星期天

华夏幸福(600340)公告正文

华夏幸福:第六届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2018-03-15

证券简称:华夏幸福          证券代码:600340          编号:临2018-055

                 华夏幸福基业股份有限公司
           第六届董事会第三十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 9 日以邮
件方式发出召开第六届董事会第三十六次会议的通知,会议于 2018 年 3 月 14
日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本
次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公司董事
长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。

二、 董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于下属子公司京御地产拟签署涿州致远<股权转让协议>
的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-056 号公告。

    (二) 审议通过《关于下属子公司九通投资拟签署邯郸鼎兴<股权转让协议>
的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-057 号公告。

    (三) 审议通过《关于下属子公司九通投资拟签署武汉鼎鸿<股权转让协议>
的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-058 号公告。

特此公告。

                                   华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                 2018 年 3 月 15 日




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