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2020年06月02日 星期二

美克家居(600337)公告正文

美克股份:2008年半年度报告

公告日期:2008-08-28

美克国际家具股份有限公司2008年半年度报告
    
    目    录
    一、重要提示…………………………………………………………………………3 
    二、公司基本情况……………………………………………………………………4 
    三、股本变动及股东情况……………………………………………………………6 
    四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………9
    五、董事会报告………………………………………………………………………9
    六、重要事项……………………………………………………………………… 14
    七、财务会计报告………………………………………………………………… 21 
    八、备查文件目录………………………………………………………………… 53 
     一、重 要 提 示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司董事陈江先生、董事毕才寿先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面委托董事寇卫平先生、黄新女士代为行使表决权。 
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、本公司不存在大股东占用资金情况。
    5、公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任张莉女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
     二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:美克国际家具股份有限公司 公司法定中文名称缩写:美克股份 公司英文名称:Markor International Furniture Co.,Ltd. 2、 公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:美克股份 公司A股代码:600337 3、 公司注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 邮政编码:830026 公司国际互联网网址:http://www.markorfurniture.com 公司电子信箱:mkzq1@markor.com.cn 4、 公司法定代表人:寇卫平 5、 公司董事会秘书:黄新 电话:0991-3836028 传真:0991-3838191、3836028 E-mail:mkzq@markor.com.cn 联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号 公司证券事务代表:张燕 电话:0991-3836028 传真:0991-3838191、3628809 E-mail:mkzq1@markor.com.cn 联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号 6、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券部  7、其它有关资料:
    企业法人营业执照注册号:650000410001826
    税务登记号码:650104625551670
     (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    
    
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    本报告期末               上年度期末              本报告期末比上年度期末增减 
                                                   (%)                     
    总资产                                   2,322,792,222.46         2,154,855,313.54        7.79                       
    所有者权益(或股东权益)                 1,328,510,194.31         1,293,174,134.03        2.73                       
    每股净资产(元)                           2.60                     4.56                    -42.98                     
    报告期(1-6月)         上年同期                本报告期比上年同期增减(% 
                                                   )                         
    营业利润                                 62,984,254.06            55,045,261.93           14.42                      
    利润总额                                 63,711,240.23            57,613,217.96           10.58                      
    净利润                                   42,519,251.25            44,357,887.19           -4.15                      
    扣除非经常性损益后的净利润               42,077,371.30            42,383,620.95           -0.72                      
    基本每股收益(元)                         0.0833                   0.095                   -12.32                     
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)     0.0824                   0.0908                  -9.25                      
    稀释每股收益(元)                         0.0833                   0.095                   -12.32                     
    净资产收益率(%)                          3.20                     3.39                    减少0.19个百分点           
    经营活动产生的现金流量净额               -9,525,900.17            237,106,946.45          -104.02                    
    每股经营活动产生的现金流量净额           -0.02                    0.51                    -103.92                    
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    2、非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    
    
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    非经常性损益项目                                           金额                                                      
    非流动资产处置利得                                         -100,618.81                                               
    政府补助利得                                               1,481,872.29                                              
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                         -939,373.53                                               
    合计                                                       441,879.95                                                
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     三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股
    
    
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    本次变动前           本次变动增减(+,-)                                本次变动后          
    数量          比例   发行新  送  公积金转股    其他          小计          数量         比例( 
    (%)  股      股                                                         %)    
    一、有限售条件股份                                                                                                   
    1、国家持股                                                                                                          
    2、国有法人持股                                                                                                      
    3、其他内资持股       137,493,924   48.47              94,083,715    -19,889,280   74,194,435    211,688,359  41.46  
    其中:境内非国有法人   137,493,924   48.47              94,083,715    -19,889,280   74,194,435    211,688,359  41.46  
    持股                                                                                                                 
    境内自然人持股                                                                                                       
    4、外资持股           12,778,560    4.50               2,267,136     -9,944,640    -7,677,504    5,101,056    1.00   
    其中:境外法人持股    12,778,560    4.50               2,267,136     -9,944,640    -7,677,504    5,101,056    1.00   
    境外自然人持股                                                                                                       
    有限售条件股份合计    150,272,484   52.97              96,350,851    -29,833,920   66,516,931    216,789,415  42.46  
    二、无限售条件流通股份                                                                                               
    1、人民币普通股       133,396,416   47.03              130,584,269   29,833,920    160,418,189   293,814,605  57.54  
    2、境内上市的外资股                                                                                                  
    3、境外上市的外资股                                                                                                  
    4、其他                                                                                                              
    无限售条件股份合计    133,396,416   47.03              130,584,269   29,833,920    160,418,189   293,814,605  57.54  
    三、股份总数          283,668,900   100                226,935,120   0             226,935,120   510,604,020  100    
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    股份变动的批准情况
    1、股权分置改革实施后,公司第二次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月1日,上市数量为29,833,920股。
    2、经公司2007年度股东大会批准,公司以2007年度末总股本283,668,900股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2008年4月10日实施完成后,公司总股本增加到510,604,020股,其中有限售条件的流通股216,789,415股,无限售条件的流通股293,814,605股。
    股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
    公司2007年度资本公积金转增股本方案实施后,按新股本总数摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.21元,每股净资产为2.53元;2008年第一季度每股收益为0.03元,每股净资产为2.56元。
    (二) 股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    
    
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    股东总数                                20,005                                                                       
    前10名股东持股情况                                                                                                   
    股东名称                                股东性   持股比   持股总数        报告期内增减  持有有限售条   质押或冻结的  
    质       例                                     件股份数量     股份数量      
    美克投资集团有限公司                    其他     42.43    216,654,508     96,290,892    167,768,359    无            
    香港博伊西家具有限公司                  境外法   8.01     40,901,760      18,178,560    5,101,056      无            
    人                                                                           
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投  未知     3.47     17,711,147      7,871,621     10,800,000     未知          
    资基金                                                                                                               
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金    未知     3.30     16,830,825      4,827,474                    未知          
    国金证券股份有限公司                    未知     2.68     13,680,000      -3,411,402    13,680,000     未知          
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投  未知     2.64     13,497,995      8,039,570                    未知          
    资基金                                                                                                               
    华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券  未知     1.51     7,735,550       6,294,635                    未知          
    投资基金                                                                                                             
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投  未知     1.41     7,200,000       2,436,923                    未知          
    资基金                                                                                                               
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分  未知     1.34     6,840,000       3,040,000     6,840,000      未知          
    红-018L-FH001沪                                                                                                    
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证  未知     1.23     6,305,621       2,482,663                    未知          
    券投资基金                                                                                                           
    前10名无限售条件股东持股情况                                                                                         
    股东名称                                                  持有无限售条件股份数量                 股份种类            
    美克投资集团有限公司                                      48,886,149                             人民币普通股        
    香港博伊西家具有限公司                                    35,800,704                             人民币普通股        
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                      16,830,825                             人民币普通股        
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金              13,497,995                             人民币普通股        
    华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金            7,735,550                              人民币普通股        
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金              7,200,000                              人民币普通股        
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金              6,911,147                              人民币普通股        
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金          6,305,621                              人民币普通股        
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                5,219,903                              人民币普通股        
    中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金            5,011,658                              人民币普通股        
    上述股东关联关系或一致行动的说明                          交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资 
                   基金的基金管理人均为交银施罗德基金管理有限公司。其他无限售 
                   条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名有 
                   限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股 
                   东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。         
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    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    
    
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    序  有限售条件股东名称    持有的有限售   有限售条件股份可上市交易情况         限售条件                               
    号                        条件股份数量   可上市交易时间       新增可上市交易                                         
                       股份数量                                               
    1   美克投资集团有限公司  167,768,359    2009年3月1日         59,091,379      股权分置改革:公司控股股东美克集团承诺 
    2010年10月15日       108,676,980     :自获得上市流通权之日起,在二十四个月 
                                       内不得上市交易或者转让;其后的十二个月 
                                       内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量 
                                       ,不超过公司股份总数的百分之十,同时出 
                                       售价格不低于9.8元/股(若自非流通股份获 
                                       得流通权之日起至出售股份期间有派息、送 
                                       股、资本公积转增股本、增资扩股等事项, 
                                       则对该价格作相应调整)。 2007年公司非  
                                       公开发行股票:美克集团对2007年认购的美 
                                       克股份非公开发行的股份承诺:自发行结束 
                                       之日起,三十六个月内不转让。           
    2   香港博伊西家具有限公  5,101,056      2009年3月1日         5,101,056       持有公司股份5%以上非流通股股东香港博  
    司                                                                        伊西家具有限公司承诺:自获得上市流通权 
                                       之日起,在十二个月内不得上市交易或者转 
                                       让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂 
                                       牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公 
                                       司股份总数的比例在十二个月内不得超过百 
                                       分之五,在二十四个月内不得超过百分之十 
                                       。                                     
    3   国金证券有限责任公司  13,680,000     2008年10月24日       13,680,000      自公司2007年非公开发行股票发行结束之日 
                                       起,十二个月内不转让。                 
    4   中银国际持续增长股票  10,800,000     2008年10月24日       10,800,000      自公司2007年非公开发行股票发行结束之日 
    型证券投资基金                                                            起,十二个月内不转让。                 
    5   新华人寿保险股份有限  6,840,000      2008年10月24日       6,840,000       自公司2007年非公开发行股票发行结束之日 
    公司                                                                      起,十二个月内不转让。                 
    6   中银国际收益混合型证  5,400,000      2008年10月24日       5,400,000       自公司2007年非公开发行股票发行结束之日 
    券投资基金                                                                起,十二个月内不转让。                 
    7   汇丰晋信动态策略基金  3,600,000      2008年10月24日       3,600,000       自公司2007年非公开发行股票发行结束之日 
                                       起,十二个月内不转让。                 
    8   汇丰晋信龙腾基金      2,880,000      2008年10月24日       2,880,000       自公司2007年非公开发行股票发行结束之日 
                                       起,十二个月内不转让。                 
    9   汇丰晋信2016基金      720,000        2008年10月24日       720,000         自公司2007年非公开发行股票发行结束之日 
                                       起,十二个月内不转让。                 
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    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
    
    
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    战略投资者或一般法人的名称                                                           约定持股期限                    
    美克投资集团有限公司                                                                 36个月                          
    国金证券有限责任公司                                                                 12个月                          
    中银国际持续增长股票型证券投资基金                                                   12个月                          
    新华人寿保险股份有限公司                                                             12个月                          
    中银国际收益混合型证券投资基金                                                       12个月                          
    汇丰晋信动态策略基金                                                                 12个月                          
    汇丰晋信龙腾基金                                                                     12个月                          
    汇丰晋信2016基金                                                                     12个月                          
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    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    
    
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票,也未发生持股变动的情况。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    报告期内无聘任或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
    
    
    五、董事会报告
    (一)董事会报告
    报告期,公司面对多变的经济环境,按照全年的计划目标,坚持“卓越的企业永远追求创新”的经营思想,稳健经营。
    公司家具制造业围绕“产品创新和服务升级”的经营思路,在出口宏观环境日益严峻的情况下,运用机会战略、通过软实力进行转型,寻找新的生存方式。在保证“品质和交期”的前提下,公司调整客户群结构,提高产品附加值;在运营模式上,公司自主开发产品,逐步实现从OEM到ODM的转型;在市场开发方面,公司恢复与澳洲市场的业务联系,加强对欧洲市场的开发力度,同时产品由民用家具向酒店家具拓展。在生产制造环节,公司现代品质管理体系、并行开发项目平稳推进,客户服务能力、柔性制造水平和新产品接受能力不断提高,逐步实现建立服务型制造业的目标。报告期公司实现出口销售收入557,320,654.74元。
    上半年,美克美家按照年度计划,如期完成了厦门、上海徐汇、哈尔滨店的开业计划,目前在全国19个大、中城市已拥有26家店面。2008年也是美克美家的企业文化年,美克美家以企业文化作为零售业态的经营之本,运用核心价值观来凝聚员工的向心力、凝聚力、协同力和创造力,以此来作为美克美家的运营基础。报告期,美克美家实现销售收入317,180,867.52元,较上年同期增长36.42% 。
    美克木业报告期完成了在俄罗斯的原材料配套产业建设的前期准备工作,同时通过在江苏太仓与供应商合作加工原材料,形成对原材料价格的牵制作用,确保公司家具制造业原材料的稳定供应和成本控制。
    报告期,公司实现营业收入881,508,142.78元,实现营业利润62,984,254.06元,实现归属于母公司所有者的净利润42,519,251.25元,较上年同期已披露的归属于母公司所有者的净利润增长154.04%。
    
    1、报告期公司资产负债表项目发生重大变化的说明
    单位:元 币种:人民币
    
    
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    项目               期末数                  期初数                  增减金额                增减比例(%)            
    预付款项           76,324,578.32           22,257,304.72           54,067,273.60           242.92                    
    其他应收款         41,988,739.25           29,993,967.55           11,994,771.70           39.99                     
    在建工程           33,692,523.98           11,016,873.98           22,675,650.00           205.83                    
    短期借款           428,154,330.46          225,480,126.72          202,674,203.74          89.89                     
    预收款项           129,138,767.46          108,876,170.97          20,262,596.49           18.61                     
    应交税费           1,658,497.19            17,881,491.46           -16,222,994.27          -90.73                    
    长期借款           69,295,500.00           97,089,100.00           -27,793,600.00          -28.63                    
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    1)预付帐款:本期较期初增加54,067,273.60元,主要原因为本期公司加大了开发国外供应商的力度,预付国外供应商原材料货款较期初有所增加所致。
    2)其他应收款:本期较期初增加11,994,771.70元,主要原因为本期公司支付船务公司押金以及公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司店面租赁保证金较期初有所增加。
    3)在建工程:本期较期初增加22,675,650.00元,主要原因为本期美克美家家具连锁有限公司新建店面增加装修工程支出以及全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司在出口加工区增加库区建设所致。
    4)短期借款:本期较期初增加202,674,203.74元,主要原因为本期公司及子公司增加银行流动资金贷款所致。
    5)预收帐款:本期较期初增加20,262,596.49元,主要原因为美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司业务增加,预收客户定金款较期初有所增加所致。
    6)应交税费:本期较期初减少16,222,994.27元,主要原因为本期公司及子公司增值税留抵税金较年初有所增加以及美克美家家具连锁有限公司、美克美家家具装饰(北京)有限公司本期缴纳企业2007年度汇算清缴的企业所得税增加所致。
    7)长期借款:本期较期初减少27,793,600.00元,主要原因为本期公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司归还银行贷款所致。
    2、报告期公司利润表项目同比发生重大变化的说明
    单位:元 币种:人民币 
    
    
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    项目                    2008年1-6月             2007年1-6月             增减金额               增减比例(%)        
    营业税金及附加          3,429,391.16            2,588,429.97            840,961.19             32.49                 
    财务费用                11,005,665.41           17,193,170.98           -6,187,505.57          -35.99                
    资产减值损失            254,074.66              -1,300,293.61           1,554,368.27           119.54                
    所得税费用              14,080,388.73           9,124,394.56            4,955,994.17           54.32                 
    少数股东损益            7,111,600.25            4,130,936.21            2,980,664.04           72.15                 
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    1)营业税金及附加:本期较上年同期增加840,961.19 元,主要原因为美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司营业收入较上年同期增加,相应计提的营业税金及附加有所增加。
    2)财务费用:本期较上年同期减少6,187,505.57元,主要原因为本期利息支出较上年同期有所减少。
    3)资产减值损失:本期较上年同期增加1,554,368.27 元,主要原因为本期公司计提资产减值损失较上年同期有所增加。
    4)所得税费用:本期较上年同期增加4,955,994.17 元,主要原因为本期美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司业务增大的同时计算缴纳的所得税费用有所增加。
    5)少数股东权益:本期较上年同期增加2,980,664.04 元,主要原因为美克美家家具连锁有限公司较上年同期盈利增加后计算的少数股东权益较上年同期增加所致。
    
    3、报告期公司现金流量表变化情况
    单位:元 币种:人民币
    
    
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    项目                                  2008年1-6月           2007年1-6月           增减金额               增减比例(  
                                                                  %)        
    经营活动产生的现金流量净额            -9,525,900.17         237,106,946.45        -246,632,846.62        -104.02     
    投资活动产生的现金流量净额            -59,582,607.01        -26,632,177.60        -32,950,429.41         -123.72     
    筹资活动产生的现金流量净额            118,863,815.28        -233,664,821.43       352,528,636.71         150.87      
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    1)经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少246,632,846.62元,主要原因为上年同期公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司收回美克投资集团有限公司的欠款较大导致该指标变化较大。
    2)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少32,950,429.41元,主要原因为上年同期公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司收回其股权投资款致使该指标变化较大。
    3)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加352,528,636.71元,主要原因为本期公司及子公司银行贷款净额增加所致。
    
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    
    
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    分行业或分产   营业收入           营业成本           毛利率(%  营业收入比上年  营业成本比上年同  毛利率比上年同期增  
    品                                                   )         同期增减(%)     期增减(%)         减(%)               
    分行业                                                                                                               
    家具行业       876,121,015.58     578,834,765.59     33.93     -1.93           -5.38             增加2.41个百分点    
    分产品                                                                                                               
    餐桌           44,551,470.31      37,511,134.56      15.80     -3.75           1.00              减少3.96个百分点    
    餐椅           63,889,357.81      54,537,374.75      14.64     -3.08           1.06              减少3.50个百分点    
    茶几           35,873,648.05      29,521,766.23      17.71     -18.27          -15.77            减少2.44个百分点    
    橱柜           72,476,434.60      61,100,984.31      15.70     -21.98          -19.01            减少3.09个百分点    
    沙发           67,564,980.71      53,492,527.05      20.83     15.72           19.37             减少2.42个百分点    
    房间组产品     271,362,674.25     212,021,050.36     21.87     -18.48          -16.37            减少1.97个百分点    
    零售商品       320,402,449.85     130,649,928.33     59.22     26.60           16.86             增加3.40个百分点    
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      其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4.2万元。
    
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    
    
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    地区                               营业收入                            营业收入比上年增减(%)                         
    国外                               557,320,654.74                      -14.67                                        
    国内                               318,800,360.84                      34.45                                         
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    3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    
    
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    项目                 金额                                       占利润总额比例%                        增减比例(% 
    2008年1-6月            2007年1-6月         2008年1-6月          2007年1-6月        )           
    利润总额             63,711,240.23          57,613,217.96       100                  100                             
    营业利润             62,984,254.06          55,045,261.93       98.86                95.54              3.32         
    期间费用             235,355,210.20         229,188,428.36      369.41               397.81             -28.40       
    营业外收支净额       726,986.17             2,567,956.03        1.14                 4.46               -3.32        
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    期间费用占利润总额的比例较上年度相比下降28.40%,主要系公司家具制造业的销售费用占利润总额比例有所下降所致。
    
      4、公司在经营中出现的问题与困难
    随着世界经济环境的不断变化及我国宏观调控政策的深入,近年来我国出口企业经营压力突增。自今年4月12日人民币兑美元汇率突破7.0之后,目前已达到6.84,美元贬值直接导致公司的外币收入发生汇兑损失,盈利能力下降。报告期,国际市场原油价格上涨引发全球运费上升、油漆等相关副产品价格上涨,给公司带来了较大的原材料成本压力。同时人工成本上涨、用工形势紧张,公司遇到了前所未有的压力。
    应对措施:1)根据客户不同销售区域采用多币种方式报价,结合汇市分析,采用远期汇率进行报价,利用金融工具尽量减少汇率风险。同时适度加大外币贷款; 2)改变与供应商的合作模式,牵制材料价格上涨。3)继续加强对产业价值链的整合,“开源节流”,提升利润;4)加快国内市场的开拓,赢得更大的利润空间和生存空间。5)通过增强软实力进行转型,寻找新的增长方式。
    
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况   1)公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司利用自有资金17,147,818.33元分别投资了美克美家厦门店、上海徐汇店、哈尔滨店、西安店装修工程。
    2)公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司利用自有资金17,310,448.60元投资建设成品仓库。
    3)详见六、(四)。
    
    (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    由于2007年10月公司完成非公开股票工作后,将美克国际家私(天津)制造有限公司纳入公司体系,公司2008年1-9月会计报表合并范围与2007年已披露1-9月相比增加了美克国际家私(天津)制造有限公司;同时预计公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司国内市场销售将会大幅增长,故公司2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期已披露归属于母公司所有者的净利润预计有大幅增长。
    
    
    六、重要事项 
    (一)公司治理的情况
    报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,做好信息披露工作,加强投资者关系管理,进一步完善公司法人治理结构和内控制度,规范公司运作。
    报告期内,根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》和新疆证监局的相关要求,公司继续深入完善公司治理各项工作,进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用,加强相关人员的学习培训,修订完善了相关内部控制制度,提高了公司规范运作水平及风险防范能力,对公司健康发展起到积极作用。公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理准则的要求。
    
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    1、公司2007年度利润分配的实施情况
    公司2008年3月26日召开的2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2007年度末总股本283,668,900股为基数,按每10股派发现金红利0.25元(含税),向全体股东分配股利共计7,091,722.50元;以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增226,935,120股。    
    该方案已于报告期内实施完毕,转增股本新增可流通股份上市日:2008年4月10日,红利发放日为2008年4月15日。详见2008年4月1日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    2、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
    
    (三)重大诉讼仲裁事项
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项,也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    
    (四)资产交易事项
    1、收购资产情况
    1)经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,报告期,公司利用自有资金收购了香港博伊西家具有限公司(以下简称“博伊西”)所持公司控股子公司新疆美克家私有限公司(以下简称“新疆美克”)25%的股权,根据双方签订的《股权转让协议》,转让价款共计1990.44万元人民币。
    2008年6月5日,新疆美克完成了工商股权变更登记,公司拥有新疆美克100%股权。
    2)经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,报告期,公司利用自有资金收购了博伊西所持公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司(以下简称“美克木业”)25%的股权,根据双方签订的《股权转让协议》,转让价款共计176.05万元人民币。
    2008年6月5日,美克木业完成了工商股权变更登记,公司拥有美克木业100%股权。
    具体情况见2008年4月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    
    2、吸收合并情况
    1)经公司第三届董事会第二十一次会议及公司2008年第一次临时股东大会审议通过,本公司与全资子公司新疆美克通过吸收合并的方式进行合并,本公司为合并方,新疆美克为被合并方,在合并完成后,新疆美克将被吸收入本公司,新疆美克解散,其原有的独立法人地位将注销,美克股份作为存续公司继续存续。
    本次吸收合并事项正在办理中。
    具体情况见2008年6月14日、2008年7月1日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    2)经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司全资子公司天津美克与美克木业通过吸收合并的方式进行合并,天津美克为合并方,美克木业为被合并方,在合并完成后,美克木业将被吸收入天津美克,美克木业解散,其原有的独立法人地位将被注销,天津美克作为存续公司继续存续。
    本次吸收合并事项正在办理中。
    具体情况见2008年7月4日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    详见六、(四)、1
    (六)托管情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产以及其他公司托管本公司资产的事项。
    
    (七)承包情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产以及其他公司承包本公司资产的事项。
    
    (八)租赁情况
    本报告期公司没有租赁其他公司资产,也没有重大的其他公司租赁本公司资产情况。
    
    (九)担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    
    
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    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)                                                                             
    担保对象名称     发生日期(协议签署  担保金额   担保类型     担保期                  是否履行   是否为关联方担保(是 
    日)                                                                完毕       或否)               
    新疆美克化工有   2005年4月27日       28,365                  2005年4月27日~2017年4  否         是                   
    限责任公司                                                   月26日                                                  
    美克投资集团有   2007年3月6日        2,500                   2007年3月6日~2008年3   是         是                   
    限公司                                                       月5日                                                   
    报告期内担保发生额合计                                       0                                                       
    报告期末担保余额合计(A)                                    28,365                                                  
    公司对子公司的担保情况                                                                                               
    报告期内对子公司担保发生额合计                               34,170                                                  
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                            34,170                                                  
    公司担保总额(包括对子公司的担保)                                                                                   
    担保总额(A+B)                                              62,535                                                  
    担保总额占公司净资产的比例                                   47.07%                                                  
    其中:                                                                                                               
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)              28,365                                                  
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金   0                                                       
    额(D)                                                                                                              
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                        0                                                       
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                28,365                                                  
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    说明:
    1、公司第三届董事会第十三次会议及公司2007年第二次临时股东大会审议通过了天津美克有关担保事项。详见2007年7月21日《上海证券报》、《证券时报》。
    2、经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供4000万元人民币贷款担保。公告详见2008年1月26日《上海证券报》、《证券时报》。
    3、经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议、2007年度股东大会及2008年第一次临时股东大会审议通过,公司与控股子公司之间计划提供贷款担保。公告详见2008年2月29日、2008年3月27日、2008年6月14日、2008年7月1日《上海证券报》、《证券时报》。
    
    (十)委托理财情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    
    (十一) 其他重大合同
    报告期公司无其他重大合同。
    
    (十二)承诺事项履行情况
    1、股改承诺及履行情况:
    控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让;其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,不超过公司股份总数的百分之十,同时出售价格不低于9.8元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)。
    履行情况:美克集团未出售解除限售的股份,无违反承诺的情况。
    
    2、2007年非公开发行股票时承诺及履行情况:
    1)控股股东美克集团限售期承诺: 
    美克集团认购的公司2007年非公开发行的股份,自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。
    履行情况:尚处于限售期内。
    2)美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺:
    2007年公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司时起,天津美克为控股股东美克集团及美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司(以下简称“美克化工”)提供的担保仍未解除的,构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。
    为此,美克集团提出解决担保方案如下:
    (1)截至2007年7月19日,天津美克为美克集团2,500万元人民币的贷款提供担保,该项担保于2008年3月到期。美克集团承诺,该笔贷款于2008年3月到期时其将立即足额归还全部贷款债务并使天津美克的担保关系和责任即刻解除。
    (2)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保,美克化工承诺,在其相关建设项目竣工并形成自有资产后,保证立即采取一切积极有效之措施,以自有资产(包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等)向贷款银团提供抵押担保,同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。
    (3)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外,将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    同时,美克集团还承诺,在天津美克为美克集团、美克化工提供的贷款担保尚未解除期间,如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担,天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产(包括但不限于其拥有的美克股份之股权)依法变现予以全额赔偿。
    履行情况:
    (1)2008年3月,美克集团已向银行足额归还2500万元人民币贷款,天津美克为其提供的担保已如期解除;
    (2)目前美克化工项目建设已完成,对相关工程项目正在进行竣工决算,美克化工将在决算价确定后提请评估事务所进行资产评估,并上报银行批准以自有资产抵押将天津美克对美克化工的担保置换出来并即刻解除。
    (3)截止报告期末,天津美克除履行上述其已签订之担保合同项下担保责任外,没有新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    (十三) 聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构。
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    (十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况,公司董事、管理层有关人员没有被证监会认定为不适当人选、没有受司法纪检部门采取强制措施、没有被移送司法机关或追究刑事责任、没有被其他行政管理部门处罚,以及没有被证券市场禁入等情形。
    
    
    (十五) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    本报告期内公司无其它重大事项。
    
    (十六)信息披露索引
    
    
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    事项                                   刊载的报刊名称及版面       刊载日期            刊载的互联网网站及检索路径     
    美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D17版《证  2008年1月26日       上海证券交易所网站http://www.s 
    第十八次会议决议公告                   券时报》第C9版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司为控股子公司   《上海证券报》第D17版《证  2008年1月26日       上海证券交易所网站http://www.s 
    美克美家家具连锁有限公司提供担保的公   券时报》第C9版                                 se.com.cn                      
    告                                                                                                                   
    美克国际家具股份有限公司关于所聘审计   《上海证券报》第D9版《证   2008年2月15日       上海证券交易所网站http://www.s 
    机构名称变更的公告                     券时报》第B8版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司有限售条件的   《上海证券报》第D16版《证  2008年2月27日       上海证券交易所网站http://www.s 
    流通股上市公告                         券时报》第C28版                                se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D30版《证  2008年2月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
    第十九次会议决议公告暨召开2007年度股   券时报》第C6版                                 se.com.cn                      
    东大会通知                                                                                                           
    美克国际家具股份有限公司第三届监事会   《上海证券报》第D30版《证  2008年2月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
    第十次会议决议公告                     券时报》第C6版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司有限售条件200  《上海证券报》第D30版《证  2008年2月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
    7年度报告(摘要)                      券时报》第C6版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司2007年度股东   《上海证券报》第D35版《证  2008年3月27日       上海证券交易所网站http://www.s 
    大会决议公告                           券时报》第C7版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司2007年度利润   《上海证券报》第D41版《证  2008年4月1日        上海证券交易所网站http://www.s 
    分配及资本公积金转增股本实施公告       券时报》第C15版                                se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司与控股子公司   《上海证券报》第14版《证   2008年4月2日        上海证券交易所网站http://www.s 
    之间提供担保的公告                     券时报》第C23版                                se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司2008年第一季   《上海证券报》第D73版《证  2008年4月23日       上海证券交易所网站http://www.s 
    度业绩预增公告                         券时报》第A3版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D56版《证  2008年4月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
    第二十次会议决议公告                   券时报》第C103版                               se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司关联交易的公   《上海证券报》第D56版《证  2008年4月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
    告                                     券时报》第C103版                               se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司2008年第一季   《上海证券报》第D56版《证  2008年4月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
    度报告                                 券时报》第C103版                               se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司股票交易异常   《上海证券报》第D33版《证  2008年5月15日       上海证券交易所网站http://www.s 
    波动公告                               券时报》第52版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司为控股子公司   《上海证券报》第D16版《证  2008年6月12日       上海证券交易所网站http://www.s 
    提供担保的公告                         券时报》第B7版                                 se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D22版《证  2008年6月14日       上海证券交易所网站http://www.s 
    第二十一次会议决议公告暨召开2008年第   券时报》第B9版                                 se.com.cn                      
    一次临时股东大会通知                                                                                                 
    美克国际家具股份有限公司2008年第一次   《上海证券报》第D16版《证  2008年7月1日        上海证券交易所网站http://www.s 
    临时股东大会决议公告                   券时报》第D22版                                se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司为全资子公司   上海证券报》第D8版《证券   2008年7月2日        上海证券交易所网站http://www.s 
    提供担保的公告                         时报》第B8版                                   se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司第三届董事会   上海证券报》第D6版《证券   2008年7月4日        上海证券交易所网站http://www.s 
    第二十二次会议决议公告                 时报》第B8版                                   se.com.cn                      
    美克国际家具股份有限公司第三届董事会   上海证券报》第C6版《证券   2008年7月22日       上海证券交易所网站http://www.s 
    第二十三次会议决议公告                 时报》第B3版                                   se.com.cn                      
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     七、财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    
    (二)会计报表附注(金额单位:人民币元)
    1、公司的基本情况
    美克国际家具股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为美克国际家私制造有限公司,成立于1995年8月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字[1995]83号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)99号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(1999)外经贸资二函字第575号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29号文的批准,本公司以基准日1998年12月31日经评估后的净资产8,100万元折合为股本,整体改制为外商投资股份有限公司。1999年12月,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)8号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第117号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04号文批准,将股本变更为5,208万元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文件批准,本公司于2000年11月10日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000万股,并于2000年11月27日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由5,208万元变更为9,208万元。
    根据2001年度股东大会决议,本公司以2001年末总股本9,208万股为基数,向全体股东按每10股转增2股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为11,049.60万股。
    根据2004年第一次临时股东大会决议,本公司以2004年6月末总股本11,049.60万股为基数,向全体股东按每10股转增8股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为19,889.28万股。
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]348号文件)批准以及贵公司第三届董事会第十五次会议决议的规定,由公司向控股股东美克投资集团有限公司以12.82元人民币/股的价格发行6,037.61万股股份,美克投资集团有限公司以其在美克国际家私(天津)制造有限公司拥有的59.60%的股权按该等股权的评估值77,402.16万元人民币作价认购,此外,机构投资者以竞价方式认购2440万股本公司股份,变更后的注册资本为人民币283,668,900.00元。
    本公司主营业务范围:装饰装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;场地出租、停车场服务;木材经营及加工。本公司企业法人营业执照注册号为650000410001826号。
    根据公司2007年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司由资本公积转增股本, 共计转增226,935,120.00股,变更后注册资本为人民币510,604,020.00元。已经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具验资报告(五洲审字2008-8-323号)验证。现工商营业执照的变更尚在办理中。 
      2、财务报表的编制基础
    本财务报表以本公司持续经营为基础列报,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。
    3、遵循企业准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求及相关规定,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果等有关信息。
    4、报告期内采用的主要会计政策和会计估计
    1)会计制度
    本公司在2004年1月1日-2006年12月31日会计期间执行财政部于2000 年12 月29 日颁布的《企业会计制度》以及相应的企业会计准则。从2007年1月1日起全面执行新企业会计准则体系。
    2)会计年度
    本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    3)记账本位币
    境内公司以人民币为记账本位币,境外公司按当地货币为记账本位币。
    4)记账基础及计价原则
    以权责发生制为记账基础。公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时,按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时,采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。
    5)外币业务核算方法
    本公司(除境外子公司)均以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生当期期初中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债,按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
    境外子公司以其当地货币为记账本位币。外币业务按业务发生当期期初的汇率折算为当地货币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债,按该日的汇率折算为当地货币,所产生的折算差额直接计入当期损益。
    6)外币会计报表折算方法
    纳入本公司财务报表合并范围的境外子公司的外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币,股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算,未分配利润项目以折算后的利润分配表中该项目的金额列示,利润表以及利润分配表中反映发生额的项目按年度平均汇率折算,由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内。现金流量表的现金流量按年度平均汇率折算,汇率变动对现金流量的影响,在现金流量表中单独列示。
    7)现金等价物的确定标准
    现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8)金融资产和金融负债的核算方法
    (1)金融资产和金融负债的分类
    按照取得金融资产的目的,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。上述分类一经确定,不得随意变更。
    (2)金融资产减值损失的计量
    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
    ①应收款项
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备,账龄分析法计提坏账准备见下表:
    
    
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    账龄                                                  计提比例                                                       
    一年以内                                              1%                                                             
    一至二年                                              10%                                                            
    二至三年                                              20%                                                            
    三至四年                                              30%                                                            
    四至五年                                              50%                                                            
    五年以上                                              100%                                                           
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    ②持有至到期投资
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    ③可供出售金融资产
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。 
    
    9)存货核算方法
    存货包括库存商品、原材料、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。
    存货以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定;(2)自制的,按制造过程中的各项实际支出确定;(3)委托外单位加工的,按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定;(4)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(5)接受捐赠的,按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格,加应支付的相关税费的金额确定;(6)以应收债权换入的,按公允价值入账,公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益,如已对债权提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,不足冲减的部分计入当期损益;(7)以非货币性交易换入的,以公允价值和应支付的税费入账,公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益;(8)取得存货涉及补价的按相关规定处理。
    原材料按计划成本进行日常核算,月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的入库以计划成本计价,库存商品发出时按加权平均法计价,月末分摊产品成本差异,低值易耗品则于领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。
    存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
    10)长期股权投资
    (1)初始计量
    企业合并中形成的长期股权投资,如果是同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;非同一控制下的企业合并,购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
    以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    (2)后续计量
    公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
    长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    11)投资性房地产
    投资性房地产,是指公司为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产按照成本模式进行计量,并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产,将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    12)固定资产及折旧
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的有形资产。
    本公司固定资产以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定;(2)自行建造的,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定;(3)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(4)融资租入的,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定;(5)在原有固定资产基础上改扩建的,按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改扩建过程中被替换部分的账面价值;(6)以应收债权换入的,按公允价值入账,公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益,如已对债权提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,不足冲减的部分计入当期损益;(7)以非货币性交易换入的,以公允价值和应支付的税费入账,公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益;(8)取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。
    本公司固定资产折旧采用直线法计提。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下:
    
    
    
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    类别                                             净残值率(%)            使用年限           年折旧率(%)               
    房屋及建筑物                                                                                                         
    其中:生产用房屋及建筑物                         10                     20                 4.50                      
    非生产用房屋及建筑物                             10                     40                 2.25                      
    机器设备                                         10                     10                 9.00                      
    运输设备                                         10                     5                  18.00                     
    电子设备                                         10                     5                  18.00                     
    其他设备                                         10                     5                  18.00                     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    下列固定资产不计提折旧:
    (1)以经营租赁方式租入的固定资产;
    (2)已提足折旧继续使用的固定资产。
    固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
    固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    13)在建工程核算方法
    在建工程指兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用,以及在资产达到预定可使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。在建工程减值准备见资产减值相关会计政策。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    14)无形资产计价及摊销政策
    本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价,按合同规定受益年限、法律规定有效年限或预计受益期限分期平均摊销。
    无形资产的减值,按照资产减值会计政策进行处理。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    15)长期待摊费用摊销方法
    本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。
    16)借款费用
    为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    17)职工薪酬
    职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除劳动关系补偿金外,根据职工提供服务的受益对象,计入相关费用或资产。
    18)收入确认
    当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再继续保留管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入;当本公司已经提供劳务,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入时确认劳务收入。
    19)政府补助
    政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补贴,如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,当存在相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在递延收益时,直接计入当期损益。
    20)资产减值
    资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时,估计其可收回金额,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。
    21)企业所得税的核算
    所得税会计处理采用资产负债表纳税影响会计法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目,按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
    暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
    资产负债表日,公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。
    22)企业合并
    同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
    非同一控制下的企业合并,购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
    23)合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后,由母公司编制。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因非同一控制下企业合并增加的子公司,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    母公司在报告期内处置子公司,不调整合并资产负债表的期初数;将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    5、主要税项
    1)本公司主要适用的税种和税率如下:
    
    
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    税种                                   计税依据                                税率(%)                               
    增值税                                 产品或劳务收入                          17                                    
    所得税                                 应纳税所得额                            18%、25%                              
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    (1)本公司及纳入合并范围之全资子公司--新疆美克家私有限公司出口产品增值税适用“免、抵、退”的计征办法,销项税实行零税率,根据国家公布的出口产品退税税率表,本公司及新疆美克家私有限公司的产品中,餐桌、茶几、橱柜适用9%的出口退税率;餐椅、沙发适用11%的出口退税率;内销产品增值税销项税率为17%。
    (2)全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(简称“天津美克”)在2005年末进入出口加工区,在入区前(2004年、2005年)出口产品增值税适用“免、抵、退”的计征办法,销项税实行零税率,根据国家当时公布的出口产品退税税率表,适用13%的出口退税率,内销产品增值税销项税率为17%;
    入区后根据《出口加工区税收管理暂行办法》的规定:“对于出口加工区内企业加工、生产的货物,凡属于直接出口和销售给区内企业的,免征增值税、消费税;对于区内企业出口的货物,不予退税”;
    2002年9月,根据国家税务总局《关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》(国税发[2002]116号)的规定:“区内企业生产出口货物耗用的水、电、气准予退还所含的增值税;水、电、气的退税率均为13%,如供应单位按简易办法征收增值税的,退税率为征税率”;
    2005年12月,根据国家税务总局《关于出口加工区内企业耗用蒸汽退税的批复》(国税函[2005]1147号)的规定:“区内企业生产出口货物耗用的蒸汽准予退还所含的增值税;蒸汽的退税率为11%”。
    
    
    2)本公司及纳入合并范围子公司的企业所得税税率:
    
    
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    单位名称                                                                           2008年1-6月                       
    本公司                                                                             18%                               
    新疆美克家私有限公司                                                               18%                               
    美克国际家私(天津)制造有限公司                                                     25%                               
    美克国际木业(天津)有限公司                                                         0%                                
    美克美家家具装饰(北京)有限公司                                                     25%                               
    新疆林源贸易有限公司                                                               15%                               
    美克物流(天津)有限公司                                                             25%                               
    美克国际木业(二连浩特)有限公司                                                     0%                                
    美克美家家具连锁有限公司                                                           25%                               
    上海美克美家家具有限公司                                                           25%                               
    美克远东木业有限公司                                                               24%                               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    3) 优惠税率及批文
    (1)《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》自2008年1月1日开始执行,根据国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定,2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业,新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。
    (2)公司子公司美克国际木业(二连浩特)有限公司根据内蒙古自治区二连浩特市国家税务局2007年5月17日批复,根据财政部国家税务总局财税字(1994)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的相关规定:“国家确定的“老、少、边、穷”地区新办的企业,可在三年内减征或者免征所得税。”二连浩特公司在2007年-2009年免征企业所得税。
    
    6、控股子公司及合营企业
    控股及全资子公司基本情况如下:
    
    
    
    (金额单位:万元)
    
    
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    子公司名称                            注册资本        经营范围                                初始投资额   股权比例  
    新疆美克家私有限公司                  4180.722        家具制造销售                            5,287.95     100.00%   
    美克美家家具连锁有限公司              22,500.00       家具销售、开发设计                      11,475.00    51.00%    
    美克美家家具装饰(北京)有限公司        11,000.00       家具销售、开发设计                      11,000.00    100.00%   
    美克国际木业(天津)有限公司            6,000.00        家具制造销售                            6,000.00     100.00%   
    新疆林源贸易有限公司                  1,500.00        木材加工销售                            1,500.00     100.00%   
    美克远东木业有限公司                  USD83.11        木材砍伐、木材加工、制材、进出口业务    647.12       100.00%   
    美克物流(天津)有限公司              USD100.00       加工、仓储、销售家具及生产家具相关的材  USD70.00     70.00%    
               料等                                                           
    美克国际木业(二连浩特)有限公司      500.00          建筑材料、化工产品、木材经营和加工      500.00       100.00%   
    上海美克美家家具有限公司              7,815.00        开发、设计、生产家具及其相关产品和销售  820.60       70%       
    美克国际家私(天津)制造有限公司        8,280.00        设计、加工、销售房间组合家具            53,033.07    100.00%   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:(1)根据公司与香港博伊西家具有限公司签定的《股权转让协议》,公司受让香港博伊西家具有限公司持有的新疆美克家私有限公司25%股权,股权转让价款为1990.44万元人民币。工商变更登记手续已于2008年6月办理完毕。新疆美克家私有限公司成为本公司的全资子公司。
    (2)根据公司与香港博伊西家具有限公司签定的《股权转让协议》,公司受让香港博伊西家具有限公司持有的美克国际木业(天津)有限公司25%股权,股权转让价款为176.05万元人民币,工商变更登记手续已于2008年6月办理完毕。根据公司与全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称“天津美克”)签定的《股权转让协议》,天津美克受让本公司持有的美克国际木业(天津)有限公司100%股权,股权转让价款3,474.95万元人民币。工商变更登记手续已于2008年6月办理完毕。最终美克国际木业(天津)有限公司成为天津美克的全资子公司。
      (3)本公司无合营企业。
    2)本年度合并会计报表范围变化
    公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司新设上海徐汇分公司、西安分公司、厦门分公司、哈尔滨分公司本期纳入合并会计报表范围。
    
    7、会计政策变更
    本期内未发生会计政策变更
    8、合并会计报表主要项目注释
    注释1    货币资金 
    
    
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    项目            币种     原币            汇率           2008年6月30日     原币            汇率     2007年12月31日    
    现金            美元     5,613.18        6.8591         38,501.36         7,709.90        7.3046   56,317.73         
    现金            欧元     2,147.50        10.8302        23,257.81                                  0.00              
    现金            人民币                                  761,486.10                                 1,305,689.47      
    银行存款        美元     6,651,462.93    6.8591         45,623,049.38     1,684,602.48    7.3046   12,305,347.26     
    银行存款        欧元     450,287.15      10.8302        4,876,699.90      45,103.78       10.6669  481,117.51        
    银行存款        卢布     0.2930          1,322,129.66   387,383.99        1,044,091.62    0.2922   305,083.57        
    银行存款        人民币                                  101,720,246.44                             98,392,801.38     
    其他货币资金                                            3,930,332.20                               5,553,352.99      
    合计                                                    157,360,957.18                             118,399,709.91    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:1、货币资金期末数比期初数增加38,961,247.27元,增长比例为32.91%,主要系公司本期银行借款有所增加所致。
    2、其他货币资金主要系信用卡存款。
    
    注释2    应收账款
    2008年6月30日应收账款净额为206,160,485.53元。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    账龄                          2008年6月30日                                2007年12月31日                            
    金额               比例(%)    坏账准备       金额             比例(%)     坏账准备     
    一、单项金额重大的应收账款    0.00               0.00       0.00           0.00             0.00        0.00         
    二、单项金额不重大,但按信用  0.00               0.00       0.00           0.00             0.00        0.00         
    风险特征组合后该组合的风险较                                                                                         
    大的应收帐款                                                                                                         
    三、其他不重大应收帐款:                                                                                             
    一年以内                      205,668,755.50     98.49      2,055,717.25   168,157,856.18   98.15       1,681,578.57 
    一至二年                      1,133,398.84       0.54       113,339.89     1,079,291.26     0.63        107,929.13   
    二至三年                      1,465,689.54       0.70       293,137.91     1,528,731.67     0.89        305,746.33   
    三至四年                      401,425.00         0.19       120,427.50     401,425.00       0.23        120,427.50   
    四至五年                      147,678.41         0.08       73,839.21      157,270.16       0.10        78,635.08    
    合计                          208,816,947.29     100.00     2,656,461.76   171,324,574.27   100.00      2,294,316.61 
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:1、应收帐款中前五位客户欠款合计176,735,462.22元,占应收账款余额的比例为84.64%。
    2、应收账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。
    
    注释3    预付款项
    2008年6月30日预付款项余额为76,324,578.32元。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    账龄                  2008年6月30日                                    2007年12月31日                                
    金额                         比例%               金额                       比例%              
    一年以内              68,256,897.28                89.43               20,879,369.52              93.81              
    一至二年              7,710,037.11                 10.10               1,377,935.20               6.19               
    二年至三年            357,643.93                   0.47                0.00                       0.00               
    合计                  76,324,578.32                100.00              22,257,304.72              100.00             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:1、预付款项中前五位客户欠款合计38,161,574.77元,占预付款项余额的比例为38.44%。
    2、预付款项中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    
    注释4    其他应收款
    2008年6月30日其他应收款净额为41,988,739.25元。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    账龄                         2008年6月30日                              2007年12月31日                               
    金额             比例%      坏账准备       金额               比例%        坏账准备     
    一、单项金额重大的其他应收   0.00             0.00       0.00           0.00               0.00         0.00         
    款                                                                                                                   
    二、单项金额不重大,但按信   0.00             0.00       0.00           0.00               0.00         0.00         
    用风险特征组合后该组合的风                                                                                           
    险较大的其他应收款                                                                                                   
    三、其他不重大其他应收款:                                                                                           
    一年以内                     41,080,141.93    95.86      409,435.52     27,441,799.01      89.20        274,418.00   
    一至二年                     1,092,095.68     2.55       109,209.57     2,675,954.46       8.70         267,595.46   
    二至三年                     161,909.24       0.38       32,381.85      399,478.70         1.30         79,895.74    
    三至四年                     226,551.75       0.53       67,965.52      43,580.00          0.14         13,074.00    
    四至五年                     94,066.22        0.22       47,033.11      136,277.17         0.44         68,138.59    
    五年以上                     201,077.17       0.46       201,077.17     168,600.00         0.22         168,600.00   
    合计                         42,855,841.99    100.00     867,102.74     30,865,689.34      100.00       871,721.79   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:1、其他应收款中前五位客户欠款合计11,401,225.31元,占其他应收款余额的比例为26.60%。
    2、其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    
    注释5    存  货
    2008年6月30日存货净额为 561,239,762.31元,明细项目如下:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        2008年6月30日                         2007年12月31日                     
    在途物资                                    1,876,625.89                          4,724,134.18                       
    原材料                                      111,810,008.91                        130,494,823.18                     
    受托加工物资                                5,430,563.86                          5,640,357.15                       
    低值易耗品                                  28,628,638.26                         25,663,447.23                      
    库存商品                                    351,781,659.06                        312,023,437.02                     
    发出商品                                    1,067,532.55                          2,858,098.89                       
    委托加工物资                                6,563,324.89                          3,269,075.30                       
    半成品                                      18,118,207.38                         11,237,649.50                      
    在产品                                      42,330,694.02                         30,432,658.00                      
    合计                                        567,607,254.82                        526,343,680.45                     
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    存货跌价准备如下:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                 期初余额                 本期增加                  本期减少               期末余额              
    原材料               5,450,160.70             1,197,871.64              1,337,362.75           5,310,669.59          
    库存商品             1,293,123.84             63,515.54                 299,816.46             1,056,822.92          
    合计                 6,743,284.54             1,261,387.18              1,637,179.21           6,367,492.51          
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    注释6    固定资产
    2008年6月30日固定资产净额为1,002,169,580.64元。
    
    
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    项目                  期初余额                  本期增加               本期减少            期末余额                  
    固定资产              1,458,788,851.98          13,512,008.83          3,854,155.63        1,468,446,705.18          
    房屋建筑物            829,042,784.73            1,278,858.24           588,849.98          829,732,792.99            
    机器设备              412,195,303.90            6,332,898.99           1,579,071.67        416,949,131.22            
    运输工具              40,981,935.82             1,681,482.66           478,813.69          42,184,604.79             
    电子及其他设备        95,503,605.79             2,134,106.77           1,207,420.29        96,430,292.27             
    装修                  81,065,221.74             2,084,662.17           0.00                83,149,883.91             
    累计折旧              421,269,444.43            47,302,622.48          2,294,942.37        466,277,124.54            
    房屋建筑物            128,932,702.10            14,081,532.13          64,408.94           142,949,825.29            
    机器设备类            164,000,710.69            18,531,396.23          983,821.93          181,548,284.99            
    运输工具              24,742,601.69             2,147,007.88           276,732.97          26,612,876.60             
    电子及其他设备        58,963,630.46             5,100,739.00           969,978.53          63,094,390.93             
    装修                  44,629,799.49             7,441,947.24           0.00                52,071,746.73             
    固定资产净值          1,037,519,407.55                                                     1,002,169,580.64          
    房屋建筑物            700,110,082.63                                                       686,782,967.70            
    机器设备类            248,194,593.21                                                       235,400,846.23            
    运输工具              16,239,334.13                                                        15,571,728.19             
    电子及其他设备        36,539,975.33                                                        33,335,901.34             
    装修                  36,435,422.25                                                        31,078,137.18             
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    注:1、本期新增固定资产中由在建工程转入15,452,060.01元。
    2、固定资产中公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司的10处房产正在办理中。
    3、固定资产期末无减值情况。
    4、固定资产未设定抵押、质押等他项权利。
    注释7    在建工程
    
    
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    工程名称                    期初余额           本期增加           转入固定资产        期末余额           完工  资金  
                                                                  进度  来源  
    上海美家仓库                2,448,498.60       3,439,501.00       0.00                5,887,999.6        30%   自有  
    零星工程                    115,014.21         229,942.08         314,140.08          30,816.21          60%   自有  
    装修工程                    1,401,804.07       17,147,818.33      5,172,929.00        13,376,693.40      80%   自有  
    天津出口加工区工程          7,051,557.10       17,310,448.60      9,964,990.93        14,397,014.77      70%   自有  
    合计                        11,016,873.98      38,127,710.01      15,452,060.01       33,692,523.98                  
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    注:在建工程期末数比期初数增加22,675,650.00元,增长比例为205.83%,主要系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司本期新开店面装修工程投入以及天津出口加工区成品仓库等工程投入较大所致。
    
    注释8    无形资产
    
    
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    项目                                              期初余额          本期增加        本期减少        期末余额         
    一、原值合计                                      270,119,099.89    570,633.98      0.00            270,689,733.87   
    土地使用权-乌市经开区1#地                         15,360,580.00     0.00            0.00            15,360,580.00    
    土地使用权-乌市经开区2#地                         2,099,389.80      0.00            0.00            2,099,389.80     
    土地使用权-乌市经开区3#地                         2,662,843.34      0.00            0.00            2,662,843.34     
    土地使用权-乌市经开区4#地                         7,623,295.91      0.00            0.00            7,623,295.91     
    土地使用权-乌市经开区5#地                         4,753,229.83      0.00            0.00            4,753,229.83     
    土地使用权-天津沙发厂开发区土地                   8,484,997.20      0.00            0.00            8,484,997.20     
    土地使用权-天津木业出口加工区库区土地             789,220.08        0.00            0.00            789,220.08       
    土地使用权-天津木业出口加工区生活区土地           2,038,253.02      0.00            0.00            2,038,253.02     
    土地使用权-天津木业出口加工区厂区土地             19,360,139.40     0.00            0.00            19,360,139.40    
    土地使用权-天津七厂开发区土地                     3,185,317.76      0.00            0.00            3,185,317.76     
    土地使用权-乌市北京南路                           6,904,136.50      0.00            0.00            6,904,136.50     
    土地使用权-阿拉山口土地                           3,334,960.65      0.00            0.00            3,334,960.65     
    土地使用权-美家北京公司土地                       52,664,114.00     0.00            0.00            52,664,114.00    
    土地使用权-美家天津分公司土地                     26,238,066.00     0.00            0.00            26,238,066.00    
    土地使用权天津物流公司土地                        825,384.00        0.00            0.00            825,384.00       
    特许经营权                                        8,280,000.00      0.00            0.00            8,280,000.00     
    STORIS软件                                        10,404,451.26     0.00            0.00            10,404,451.26    
    ERP软件                                           1,233,359.30      0.00            0.00            1,233,359.30     
    奇正软件                                          370,269.24        0.00            0.00            370,269.24       
    赛敏思软件                                        335,379.76        0.00            0.00            335,379.76       
    金蝶软件                                          205,040.00        0.00            0.00            205,040.00       
    土地使用权-天津配送中心土地                       4,932,785.36      0.00            0.00            4,932,785.36     
    土地使用权-二连浩特开发区厂区土地                 7,477,000.00      0.00            0.00            7,477,000.00     
    土地使用权-上海松江区1579号地块C块土地            10,309,697.50     0.00            0.00            10,309,697.50    
    土地使用权-三厂用地(一期)                         18,666,698.40     0.00            0.00            18,666,698.40    
    土地使用权-五厂用地(二期)                         21,040,459.78     0.00            0.00            21,040,459.78    
    土地使用权-出口加工区厂区用地                     18,144,005.12     0.00            0.00            18,144,005.12    
    土地使用权-出口加工区库区用地                     3,211,360.68      0.00            0.00            3,211,360.68     
    土地使用权-四期用地                               8,556,262.00      0.00            0.00            8,556,262.00     
    办公软件                                          628,404.00        0.00            0.00            628,404.00       
    远东公司土地                                      0.00              570,633.98      0.00            570,633.98       
    二、累计摊销合计                                  42,345,029.27     3,400,225.04    0.00            45,745,254.31    
    土地使用权-乌市经开区1#地                         3,328,749.95      153,597.84      0.00            3,482,347.79     
    土地使用权-乌市经开区2#地                         524,848.80        20,993.88       0.00            545,842.68       
    土地使用权-乌市经开区3#地                         442,799.26        26,747.46       0.00            469,546.72       
    土地使用权-乌市经开区4#地                         1,191,108.78      76,422.00       0.00            1,267,530.78     
    土地使用权-乌市经开区5#地                         641,604.31        47,717.10       0.00            689,321.41       
    土地使用权-天津沙发厂开发区土地                   1,103,068.84      84,849.96       0.00            1,187,918.80     
    土地使用权-天津木业出口加工区库区土地             27,336.27         7,922.52        0.00            35,258.79        
    土地使用权-天津木业出口加工区生活区土地           58,835.85         20,406.36       0.00            79,242.21        
    土地使用权-天津木业出口加工区厂区土地             903,473.18        193,601.40      0.00            1,097,074.58     
    土地使用权-天津七厂开发区土地                     424,709.03        31,853.16       0.00            456,562.19       
    土地使用权-乌市北京南路                           1,916,041.61      70,254.90       0.00            1,986,296.51     
    土地使用权-阿拉山口土地                           220,478.04        33,349.62       0.00            253,827.66       
    土地使用权-美家北京公司土地                       5,046,977.86      658,301.46      0.00            5,705,279.32     
    土地使用权-美家天津分公司土地                     3,210,377.58      329,752.08      0.00            3,540,129.66     
    土地使用权天津物流公司土地                        67,406.36         8,253.84        0.00            75,660.20        
    特许经营权                                        8,280,000.00      0.00            0.00            8,280,000.00     
    STORIS软件                                        3,981,953.36      575,058.50      0.00            4,557,011.86     
    ERP软件                                           1,233,359.30      0.00            0.00            1,233,359.30     
    奇正软件                                          185,131.08        18,517.01       0.00            203,648.09       
    赛敏思软件                                        335,379.76        0.00            0.00            335,379.76       
    金蝶软件                                          36,756.00         20,503.98       0.00            57,259.98        
    土地使用权-天津配送中心土地                       110,024.98        55,012.50       0.00            165,037.48       
    土地使用权-二连浩特开发区厂区土地                 261,695.07        74,770.02       0.00            336,465.09       
    土地使用权-上海松江区1579号地块C块土地            223,376.79        103,096.98      0.00            326,473.77       
    土地使用权-三厂用地(一期)                         3,888,895.00      186,666.96      0.00            4,075,561.96     
    土地使用权-五厂用地(二期)                         3,401,540.71      210,404.58      0.00            3,611,945.29     
    土地使用权-出口加工区厂区用地                     823,079.66        181,440.06      0.00            1,004,519.72     
    土地使用权-出口加工区库区用地                     111,150.55        32,113.62       0.00            143,264.17       
    土地使用权-四期用地                               171,125.27        85,562.64       0.00            256,687.91       
    办公软件                                          193,746.02        30,284.87       0.00            224,030.89       
    远东公司土地                                      0.00              62,769.74       0.00            62,769.74        
    三、无形资产账面价值合计                          227,774,070.62    570,633.98      3,400,225.04    224,944,479.56   
    土地使用权-乌市经开区1#地                         12,031,830.05     0.00            153,597.84      11,878,232.21    
    土地使用权-乌市经开区2#地                         1,574,541.00      0.00            20,993.88       1,553,547.12     
    土地使用权-乌市经开区3#地                         2,220,044.08      0.00            26,747.46       2,193,296.62     
    土地使用权-乌市经开区4#地                         6,432,187.13      0.00            76,422.00       6,355,765.13     
    土地使用权-乌市经开区5#地                         4,111,625.52      0.00            47,717.10       4,063,908.42     
    土地使用权-天津沙发厂开发区土地                   7,381,928.36      0.00            84,849.96       7,297,078.40     
    土地使用权-天津木业出口加工区库区土地             761,883.81        0.00            7,922.52        753,961.29       
    土地使用权-天津木业出口加工区生活区土地           1,979,417.17      0.00            20,406.36       1,959,010.81     
    土地使用权-天津木业出口加工区厂区土地             18,456,666.22     0.00            193,601.40      18,263,064.82    
    土地使用权-天津七厂开发区土地                     2,760,608.73      0.00            31,853.16       2,728,755.57     
    土地使用权-乌市北京南路                           4,988,094.89      0.00            70,254.90       4,917,839.99     
    土地使用权-阿拉山口土地                           3,114,482.61      0.00            33,349.62       3,081,132.99     
    土地使用权-美家北京公司土地                       47,617,136.14     0.00            658,301.46      46,958,834.68    
    土地使用权-美家天津分公司土地                     23,027,688.42     0.00            329,752.08      22,697,936.34    
    土地使用权天津物流公司土地                        757,977.64        0.00            8,253.84        749,723.80       
    特许经营权                                        0.00              0.00            0.00            0.00             
    STORIS软件                                        6,422,497.90      0.00            575,058.50      5,847,439.40     
    ERP软件                                           0.00              0.00            0.00            0.00             
    奇正软件                                          185,138.16        0.00            18,517.01       166,621.15       
    赛敏思软件                                        0.00              0.00            0.00            0.00             
    金蝶软件                                          168,284.00        0.00            20,503.98       147,780.02       
    土地使用权-天津配送中心土地                       4,822,760.38      0.00            55,012.50       4,767,747.88     
    土地使用权-二连浩特开发区厂区土地                 7,215,304.93      0.00            74,770.02       7,140,534.91     
    土地使用权-上海松江区1579号地块C块土地            10,086,320.71     0.00            103,096.98      9,983,223.73     
    土地使用权-三厂用地(一期)                         14,777,803.40     0.00            186,666.96      14,591,136.44    
    土地使用权-五厂用地(二期)                         17,638,919.07     0.00            210,404.58      17,428,514.49    
    土地使用权-出口加工区厂区用地                     17,320,925.46     0.00            181,440.06      17,139,485.40    
    土地使用权-出口加工区库区用地                     3,100,210.13      0.00            32,113.62       3,068,096.51     
    土地使用权-四期用地                               8,385,136.73      0.00            85,562.64       8,299,574.09     
    办公软件                                          434,657.98        0.00            30,284.87       404,373.11       
    远东公司土地                                      0.00              570,633.98      62,769.74       507,864.24       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释9   资产减值准备
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目               期初余额         本期计提         本期减少额                    期末余额                          
              转回         转销                                               
    坏账准备           3,166,038.40     629,866.68       0.00         272,340.58       3,523,564.50                      
    存货跌价准备       6,743,284.54     974,749.83       0.00         1,350,541.86     6,367,492.51                      
    合计               9,909,322.94     1,604,616.51     0.00         1,622,882.44     9,891,057.01                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释10    长期待摊费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                        2008年6月30日                                2007年12月31日                              
    反倾销律师费用              4,052,327.58                                 5,241,897.18                                
    店面非卖品                  1,594,984.36                                 1,877,549.84                                
    美化工程等                  859,901.16                                   1,100,842.86                                
    其他                        29,036.70                                    0.00                                        
    合计                        6,536,249.80                                 8,220,289.88                                
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注释11    递延所得税资产
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                           2008年6月30日                               2007年12月31日                            
    坏帐准备                       721,328.81                                  429,761.39                                
    存货跌价准备                   1,308,697.93                                1,272,537.65                              
    可抵扣亏损                     9,909,140.75                                7,957,526.76                              
    可抵扣广告费                   0.00                                        1,137,837.83                              
    可抵扣开办费                   435,698.40                                  245,372.13                                
    合计                           12,374,865.89                               11,043,035.76                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释12    短期借款
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                           2008年6月30日                            2007年12月31日                               
    担保借款                       345,933,729.93                           183,005,800.00                               
    进口贸易融资                   55,689,079.75                            30,207,898.13                                
    出口贸易融资                   26,531,520.78                            12,266,428.59                                
    合计                           428,154,330.46                           225,480,126.72                               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:1、短期借款期末数比期初数增加202,674,203.74元,增长比例为89.89%,主要系公司本期业务发展需要增加银行借款所致。
    2、借款由关联方提供担保情况见十“关联方关系及其关联交易”中的详细表述。
    3、短期借款期末无逾期情况
    
    注释13    应付账款
    2008年6月30日应付账款余额为155,813,991.70元。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                           2008年6月30日               2007年12月31日                            
    应付账款                                       155,813,991.70              145,310,247.46                            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:1、应付帐款中前五位客户欠款合计39,700,593.33元,占应付帐款余额的比例为22.21%;
    2、应付账款年末无含持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    
    注释14    预收款项
    2008年6月30日预收款项余额为129,138,767.46元。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                   2008年6月30日                       2007年12月31日                            
    预收款项                               129,138,767.46                      108,876,170.97                            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:预收款项无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    
    注释15    应付职工薪酬
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                  期初余额            本期计提            本期支出             期末余额          
    一、工资、奖金、津贴和补贴            20,148,920.51       124,562,237.02      123,110,053.15       21,601,104.38     
    二、职工福利费                        0.00                38,378,923.49       38,378,923.49        0.00              
    三、社会保险费                        0.00                20,122,304.72       20,063,088.66        59,216.06         
    四、住房公积金                        0.00                4,667,419.25        4,662,041.25         5,378.00          
    五、工会经费和职工教育经费            17,073,308.39       3,179,771.68        3,424,519.62         16,828,560.45     
    七、因解除劳动关系给予的补偿          0.00                120,075.00          120,075.00           0.00              
    八、医疗互助金                        3,561,510.80        258,077.00          427,122.74           3,392,465.06      
    合计                                  40,783,739.70       191,288,808.16      190,185,823.91       41,886,723.95     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释16   应交税费
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                               2008年6月30日                             2007年12月31日                          
    增值税                             -10,020,670.25                            -5,951,273.24                           
    企业所得税                         10,438,868.29                             22,097,580.46                           
    个人所得税                         798,060.51                                442,288.63                              
    印花税                             2,487.03                                  64,712.31                               
    营业税                             44,843.06                                 60,498.10                               
    城市维护建设税                     231,173.35                                667,153.26                              
    房产税                             22,474.65                                 18,561.59                               
    车船使用税                         0.00                                      -239,570.30                             
    教育费附加                         100,993.76                                298,678.47                              
    人民教育基金                       57,199.29                                 94,096.15                               
    土地增值税                         0.00                                      239,570.30                              
    其他                               -16,932.50                                89,195.73                               
    合计                               1,658,497.19                              17,881,491.46                           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释17    应付股利
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    投资者名称           2008年6月30日                                   2007年12月31日                                  
    原币(美元)        汇率        人民币金额        原币(美元)         汇率       人民币金额        
    台湾台升木器厂股份   56,473.43         6.8591      387,356.90        56,473.43          7.3046     412,515.82        
    有限公司                                                                                                             
    合计                 56,473.43         6.8591      387,356.90        56,473.43          7.3046     412,515.82        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释18   其他应付款
    2008年6月30日其他应付款余额为33,929,636.46元。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                  2008年6月30日                         2007年12月31日                           
    其他应付款                            33,929,636.46                         65,351,661.82                            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:其他应付款无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    
    注释19    长期借款
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目   贷款单位               2008年6月30日                               2007年12月31日                             
    原币(美元)      汇率     人民币金额         原币(美元)      汇率        人民币金额     
    保证   中国农业银行天津经济   5,000,000.00    6.8591   34,295,500.00      8,500,000.00    7.3046      62,089,100.00  
    借款   开发区分行                                                                                                    
    渤海银行                                        35,000,000.00                                  35,000,000.00  
    合计                         5,000,000.00    6.8591   69,295,500.00      8,500,000.00    7.3046      97,089,100.00  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释20   其他非流动负债
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                           2008年6月30日                      2007年12月31日                     
    递延收益-挖潜改造资金                          300,000.00                         300,000.00                         
    合计                                           300,000.00                         300,000.00                         
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释21    股本
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                 2007年12月31日            本期增加               本期减少              2008年6月30日            
    有限售条件           150,272,484.00            96,350,851.00          29,833,920.00         216,789,415.00           
    无限售条件           133,396,416.00            160,418,189.00         0.00                  293,814,605.00           
    合计                 283,668,900.00            256,769,040.00         29,833,920.00         510,604,020.00           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:股本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具(五洲审字[2008-8-323号])验资报告验证。 
    
    注释22    资本公积
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                      2007年12月31日            本期增加          本期减少               2008年6月30日           
    股本溢价                  345,254,751.01            0.00              226,935,120.00         118,319,631.01          
    其他资本公积              232,031.43                0.00              0.00                   232,031.43              
    合计                      345,486,782.44            0.00              226,935,120.00         118,551,662.44          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释23    盈余公积
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                     2007年12月31日               本期增加             本期减少         2008年6月30日            
    法定盈余公积             127,874,869.71               0.00                 0.00             127,874,869.71           
    合计                     127,874,869.71               0.00                 0.00             127,874,869.71           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注释24    未分配利润
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                   2008年6月30日                     2007年12月31日                              
    净利润                                 42,519,251.25                     106,675,413.17                              
    加:年初未分配利润                     535,934,217.55                    449,496,842.78                              
    盈余公积转入                           0.00                              0.00                                        
    可供分配的利润                         578,453,468.80                    556,172,255.95                              
    减:提取法定盈余公积                   0.00                              10,293,398.40                               
    提取法定公益金                         0.00                              0.00                                        
    可供股东分配的利润                     578,453,468.80                    545,878,857.55                              
    减:应付普通股股利                     7,091,724.01                      9,944,640.00                                
    期末未分配利润                         571,361,744.79                    535,934,217.55                              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    公司中期不进行利润分配。
    
    注释25   营业收入及营业成本
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                         2008年1-6月                            2007年1-6月                      
    主营业务收入-内销                            318,800,360.84                         237,106,301.50                   
    主营业务收入-外销                            557,320,654.74                         653,150,732.50                   
    其他业务收入                                 5,387,127.20                           10,667,919.17                    
    合计                                         881,508,142.78                         900,924,953.17                   
    主营业务成本-内销                            128,427,581.47                         92,984,364.84                    
    主营业务成本-外销                            450,407,184.12                         515,639,306.07                   
    其他业务支出                                 650,447.11                             6,990,142.04                     
    合计                                         579,485,212.70                         615,613,812.95                   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:本公司2008年1-6月前五名客户销售收入总额为370,858,964.34元,占本期营业收入总额的42.07%。
    
    注释26    销售费用                          
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2008年1-6月                         2007年1-6月                        
    销售费用                                      125,529,295.46                      120,186,343.01                     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释27    管理费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2008年1-6月                         2007年1-6月                        
    管理费用                                      98,820,249.33                       91,808,914.37                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释28    财务费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2008年1-6月                         2007年1-6月                        
    利息支出                                      12,742,964.51                       19,547,924.96                      
    减:利息收入                                  3,682,877.78                        236,244.49                         
    减:汇兑收益                                  1,130,910.50                        4,946,106.98                       
    手续费支出                                    3,076,489.18                        2,827,597.49                       
    合计                                          11,005,665.41                       17,193,170.98                      
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    注释29    资产减值损失
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2008年1-6月                         2007年1-6月                        
    坏账损失                                      629,866.69                          -2,252,043.65                      
    存货跌价损失                                  -375,792.03                         951,750.04                         
    合计                                          254,074.66                          -1,300,293.61                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释30    投资收益  
    
    
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    项目                                          2008年1-6月                         2007年1-6月                        
    股权转让收益                                  0.00                                210,686.43                         
    合计                                          0.00                                210,686.43                         
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    注释31    营业外收入
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目2008年1-6月2007年1-6月非流动资产处置利得28,000.494,000.00政府补助2,055,471.542,541,715.00罚没利得89,772.20155,92 
    5.49盘盈利得25,294.410.00其他77,258.91121,681.14                                                                     
    合计2,275,797.552,823,321.63                                                                                         
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    注释32    营业外支出
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                           2008年1-6月                        2007年1-6月                        
    处置及报废非流动资产损失                       175,707.66                         172,737.40                         
    罚没支出                                       6,343.98                           1,246.20                           
    捐赠支出                                       1,300,000.00                       0.00                               
    其他                                           40,562.36                          81,382.00                          
    盘亏损失                                       26,197.38                          0.00                               
    合计                                           1,548,811.38                       255,365.60                         
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    注释33    所得税费用
    
    
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    项目                                          2008年1-6月                         2007年1-6月                        
    本期所得税费用                                15,412,218.86                       12,585,978.24                      
    递延所得税费用                                -1,331,830.13                       -3,461,583.68                      
    合计                                          14,080,388.73                       9,124,394.56                       
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    注释34    收到的其他与经营活动有关的现金
    收到的其他与经营活动有关的现金为17,787,338.68 元,主要系:
    1、收取的租赁押金5,111,429.00元;
    2、收到银行存款利息收入3,682,877.78 元;
    3、收到政府补助收入1,775,189.98 元。
    
    注释35    支付的其他与经营活动有关的现金
    支付的其他与经营活动有关的现金为87,417,698.57元,主要系
    1、公司支付销售费用、管理费用及其他开支共计73,205,450.16元;
    2、支付租赁押金5,781,362.00 元。
    
    注释36    非经常性损益项目
    
    
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    明细项目                                                  2008年1-6月                   2007年1-6月                  
    非流动资产处置利得                                        -100,618.81                   -142,256.82                  
    政府补助利得                                              1,481,872.29                  1,755,033.75                 
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                        -939,373.53                   171,871.52                   
    投资收益                                                                                189,617.79                   
    合计                                                      441,879.95                    1,974,266.24                 
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    注:1、本公司在计算非经常性损益时,对各子公司之少数股东所享有的非经常性损益均予以扣除。
    2、本公司在计算非经常性损益时,已扣除所得税因素的影响。
    
    注释37  基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    
    
    
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    2008年1-6月                            净资产收益率(%)                每股收益                                     
    全面摊薄        加权平均         基本每股收益             稀释每股收益        
    归属于公司普通股股东的净利润           3.20%           3.23%            0.0833                   0.0833              
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股   3.17%           3.20%            0.0824                   0.0824              
    东的净利润                                                                                                           
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    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年1-6月                            净资产收益率(%)                每股收益                                     
    全面摊薄        加权平均         基本每股收益             稀释每股收益        
    归属于公司普通股股东的净利润           3.39%           3.43%            0.0950                   0.0950              
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股   3.24%           3.27%            0.0908                   0.0908              
    东的净利润                                                                                                           
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    项目                                                                 2008年1-6月             2007年1-6月             
    基本每股收益和稀释每股收益计算                                                                                       
    (一)分子                                                                                                           
    税后净利润                                                           49,630,851.50           48,488,823.40           
    调整:优先股股利及其他工具影响                                                                                       
    基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益                       42,519,251.25           44,357,887.19           
    非经常性损益                                                         441,879.95              1,974,266.24            
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                       42,077,371.30           42,383,620.95           
    调整:                                                                                                               
    与稀释性潜在普通股相关的股利和利息                                   0.00                    0.00                    
    因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化                       0.00                    0.00                    
    稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益                       42,519,251.25           44,357,887.19           
    稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益     42,077,371.30           42,383,620.95           
    (二)分母                                                                                                           
    基本每股收益核算中当期发行在外普通股的加权平均数                                                                     
    项目                                                                                                                 
    加:所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数                   0.00                    0.00                    
    稀释每股收益核算中当期发行在外普通股加权平均数                       510,604,020.00          466,684,020.00          
    (三)每股收益                                                                                                       
    基本每股收益                                                         0.0833                  0.0950                  
    稀释每股收益                                                         0.0833                  0.0950                  
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    9、母公司会计报表主要项目注释
    注释1  应收账款
    2008年6月30日应收帐款净额31,082,360.05元。
    
    
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    账龄                         2008年6月30日                               2007年12月31日                              
    金额              比例%     坏账准备        金额              比例%     坏账准备        
    一、单项金额重大的应收账款   0.00              0.00      0.00            0.00              0.00      0.00            
    二、单项金额不重大,但按信   0.00              0.00      0.00            0.00              0.00      0.00            
    用风险特征组合后该组合的风                                                                                           
    险较大的应收帐款                                                                                                     
    三、其他不重大应收帐款:                                                                                              
    一年以内                     29,953,506.66     93.76     381,814.94      44,501,346.78     95.52     504,640.20      
    一至二年                     8,261.00          0.03      826.10          0.00              0.00      0.00            
    二至三年                     1,435,495.91      4.49      287,099.18      1,528,731.67      3.28      305,746.33      
    三至四年                     401,425.00        1.26      120,427.50      401,425.00        0.86      120,427.50      
    四至五年                     147,678.41        0.46      73,839.21       157,270.16        0.34      78,635.08       
    合计                         31,946,366.98     100.00    864,006.93      46,588,773.61     100.00    1,009,449.11    
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    注:1、应收帐款期末数比期初数减少14,496,964.45元,下降比例为31.81%,主要系公司本年收回外销欠款所致。
    2、应收帐款期末余额中包括内部往来-8,227,987.86元;
    3、本公司2008年6月30日欠款金额前五位的应收账款合计数为32,638,039.57元,占应收账款余额的比例为81.24 %。
    
    2、 其他应收款
    2008年6月30日其他应收款净额72,097,411.71元。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    账龄                            2008年6月30日                           2007年12月31日                               
    金额          比例%       坏账准备      金额             比例%         坏账准备      
    一、单项金额重大的其他应收款    0.00          0.00        0.00          0.00             0.00          0.00          
    二、单项金额不重大,但按信用风  0.00          0.00        0.00          0.00             0.00          0.00          
    险特征组合后该组合的风险较大的                                                                                       
    其他应收款                                                                                                           
    三、其他不重大其他应收款:                                                                                           
    一年以内                        71,993,341.0  99.64       9,705.61      56,660,387.41    99.35         2,888.92      
    0                                                                                    
    一至二年                        25,705.13     0.04        2,570.51      104,499.15       0.18          10,449.92     
    二至三年                        0.00          0.00        0.00          267,035.14       0.47          53,407.03     
    三至四年                        121,997.98    0.17        36,599.39     0.00             0.00          0.00          
    四至五年                        10,486.22     0.01        5,243.11      0.00             0.00          0.00          
    五年以上                        102,800.00    0.14        102,800.00    0.00             0.00          0.00          
    合计                            72,254,330.3  100.00      156,918.62    57,031,921.70    100.00        66,745.87     
    3                                                                                    
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    注释3  长期股权投资
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                       2008年6月30日                                2007年12月31日                               
    金额                     减值准备            金额                       减值准备          
    对子公司投资               883,199,141.83           0.00                849,258,520.39             0.00              
    合计                       883,199,141.83           0.00                849,258,520.39             0.00              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    对子公司投资明细如下:             
    
    
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    被投资单位名称                               投资   股权比   2007年12月31日     本期增(减)      2008年6月30日      
      期限   例%                                                              
    新疆美克家私有限公司                         10年   100.00   34,718,460.58      19,904,403.88     54,622,864.46      
    美克美家家具连锁有限公司                     5年    51.00    114,750,000.00     0.00              114,750,000.00     
    美克美家家具装饰(北京)有限公司               20年   90.91    100,000,000.00     0.00              100,000,000.00     
    新疆林源贸易有限公司                         10年   70.00    10,499,648.84      0.00              10,499,648.84      
    美克国际木业(天津)有限公司                   10年   100.00   45,000,000.00      10,728,717.56     55,728,717.56      
    美克物流(天津)有限公司                     10年   70.00    5,796,000.00       0.00              5,796,000.00       
    美克远东木业有限公司                         长期   100.00   3,163,715.19       3,307,500.00      6,471,215.19       
    美克国际木业(二连浩特)有限公司             长期   100.00   5,000,000.00       0.00              5,000,000.00       
    美克国际家私(天津)制造有限公司                    100.00   530,330,695.78     0.00              530,330,695.78     
    合计                                                         849,258,520.39     33,940,621.44     883,199,141.83     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注释4  营业收入及营业成本
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                          2008年1-6月                         2007年1-6月                        
    主营业务收入-外销                            156,216,188.16                      170,598,698.00                     
    主营业务收入-内销                            26,565,247.57                       21,011,647.83                      
    其他业务收入                                  1,740,193.32                        21,272,218.08                      
    主营业务收入合计                              184,521,629.05                      212,882,563.91                     
    主营业务成本-外销                            125,289,728.88                      138,444,609.44                     
    主营业务成本-内销                            21,301,417.81                       17,893,280.17                      
    其他业务成本                                  1,048,397.49                        17,447,291.96                      
    主营业务成本合计                              147,639,544.18                      173,785,181.57                     
    主营业务毛利                                  36,882,084.87                       39,097,382.34                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:本公司2008年1-6月前五名客户销售收入总额为117,500,998.02元,占本期营业收入总额的63.68%。
    
    注释5  投资收益
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                         2008年1-6月                           2007年1-6月                       
    被投资单位分配股利                           3,813,016.86                          0.00                              
    合计                                         3,813,016.86                          0.00                              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:投资收益系公司子公司新疆美克家私有限公司对本公司的分红。
    
    10、关联方关系及其关联交易
    1)关联方关系
    (1)控股股东
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                  注册地址    主营业务               经济性质          法定代表人      关联关系            
    美克投资集团有限公司        乌鲁木齐    工农业项目投资等       有限责任公司      冯东明          本公司第一大股东    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    单位:万元
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                        2007年12月31日           本期增加       本期减少         2008年6月30日             
    美克投资集团有限公司              20,000.00                0.00           0.00             20,000.00                 
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                  单位:万元
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                                      2008年6月30日                       2007年12月31日                   
         金额(万元)          比例%           金额(万元)          比例%        
    美克投资集团有限公司                            21,665.45           42.43           12,036.36           42.43        
    美克国际家私(天津)制造有限公司                  53,033.07           100.00          53,033.07           100.00       
    新疆美克家私有限公司                            4180.722            100.00          USD375.00           75.00        
    美克美家家具连锁有限公司                        11,475.00           51.00           11,475.00           51.00        
    美克美家家具装饰(北京)有限公司                  11,000.00           100.00          11,000.00           100.00       
    美克物流(天津)有限公司                        USD70.00            70.00           USD70.00            70.00        
    美克国际木业(天津)有限公司                      6000.00             100.00          4,500.00            75.00        
    新疆林源贸易有限公司                            1,500.00            100.00          1,500.00            100.00       
    美克远东木业有限公司                            USD83.11            100.00          USD38.11            100.00       
    美克国际木业(二连浩特)有限公司                  500.00              100.00          500.00              100.00       
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    (4)其他不存在控制关系的关联方
    
    
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    关联方名称                                                   关联关系                                                
    香港博伊西家具有限公司                                       公司之股东                                              
    新疆天美木业有限公司                                         公司第一大股东之联营公司                                
    上海美克资产管理有限公司                                     公司第一大股东之子公司                                  
    新疆美克化工有限责任公司                                     公司第一大股东之子公司                                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    2)关联方交易
    (1)采购原材料
    
    
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    关联方名称                         定价政策              2008年1-6月                   2007年1-6月                   
    美克投资集团有限公司               成本价                0.00                          126,270,143.59                
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    (2)销售材料
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                         定价政策              2008年1-6月                   2007年1-6月                   
    美克投资集团有限公司               成本价                0.00                          955,310.97                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (3)销售产品
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                         定价政策              2008年1-6月                   2007年1-6月                   
    美克投资集团有限公司               成本价                4,077.47                      0.00                          
    新疆美克化工有限责任公司           成本价                37,853.20                     0.00                          
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (4)贷款担保
    ①美克投资集团有限公司为公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司长期借款人民币3500万元提供担保;
    ②公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为新疆美克化工有限责任公司长期借款人民币28365万元提供担保。
    
    (5)股权转让
    ①根据公司与香港博伊西家具有限公司签定的《股权转让协议》,公司受让香港博伊西家具有限公司持有的新疆美克家私有限公司25%股权,股权转让价款为1990.44万元人民币。工商变更登记手续已于2008年6月办理完毕。
    ②根据公司与香港博伊西家具有限公司签定的《股权转让协议》,公司受让香港博伊西家具有限公司持有的美克国际木业(天津)有限公司25%股权,股权转让价款为176.05万元人民币。工商变更登记手续已于2008年6月办理完毕。
    
    3)关联方余额
    公司截止2008年6月30日、2007年12月31日均无关联方单位往来余额。
    
    11、或有事项
    截至2008年6月30日止,本公司对外债务担保均系子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为关联方提供的贷款担保(详见10、关联方关系及其关联交易-4、贷款担保)
    截至2008年6月30日止,除上述对外债务担保外本公司无重大未决诉讼等或有事项。
    
    12、承诺事项
    截至2008年6月30日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    
    13、其他重要事项
    截至2008年6月30日止,本公司无需披露的其他重要事项。
    
    14、资产负债表日后事项
    截至2008年8月26日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    
    15、补充资料
    1) 利润表附表
    
    
    
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    报告期利润                           净资产收益率(%)                      每股收益                                 
    全面摊薄             加权平均          基本每股收益         稀释每股收益        
    归属于公司普通股股东的净利润         3.20                 3.23              0.0833               0.0833              
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股   3.17                 3.20              0.0824               0.0824              
    股东的净利润                                                                                                         
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    2)现金流量表补充资料:
    
    
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    现金流量表补充资料                                                      合并数                  母公司数             
    1、将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                                
    净利润                                                                  49,630,851.50           5,200,528.25         
    加:资产减值准备                                                        254,074.66              -386,845.90          
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资折旧                            47,302,622.48           8,187,078.85         
    无形资产摊销                                                            3,400,225.04            430,832.22           
    长期待摊费用的摊销                                                      2,070,706.78            15,000.00            
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)         40,522.98               0.00                 
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                   133,520.40              41,908.53            
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                   0.00                    0.00                 
    财务费用(收益以“-”号填列)                                           -4,868,037.18           1,975,095.56         
    投资损失(收益以“-”号填列)                                           0.00                    -3,813,016.86        
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                 -1,331,830.13           3,237.57             
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                 0.00                    0.00                 
    存货的减少(增加以“-”号填列)                                         -41,639,366.40          -2,597,592.53        
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                               -121,928,396.36         -26,194,553.27       
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                               57,409,206.06           18,092,994.83        
    其他                                                                    0.00                    0.00                 
    经营活动产生的现金流量净额                                              -9,525,900.17           954,667.25           
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                                                                  
    债务转为资本                                                                                                         
    一年内到期的可转换公司债券                                                                                           
    融资租入固定资产                                                                                                     
    3、现金及现金等价物净增加情况:                                                                                      
    现金的期末余额                                                          157,360,957.18          31,541,802.96        
    减:现金的期初余额                                                      118,399,709.91          9,590,766.45         
    加:现金等价物的期末余额                                                0.00                    0.00                 
    减:现金等价物的期初余额                                                0.00                    0.00                 
    现金及现金等价物净增加额                                                38,961,247.27           21,951,036.51        
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    八、备查文件目录
    
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程;
    (五)其它有关资料。
    
    
    
    董事长:寇卫平寇卫平  
    美克国际家具股份有限公司
    二OO八年八月二十六日
    
     合并资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司       2008年6月30日        单位:人民币元
    
    
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    项目                                  附注      期末余额                        年初余额                             
    流动资产:                                                                                                        
    货币资金                              1         157,360,957.18                  118,399,709.91                       
    结算备付金                                                                     -                                    
    拆出资金                                                                       -                                    
    交易性金融资产                                                                 -                                    
    应收票据                                        -                               -                                    
    应收账款                              2         206,160,485.53                  169,030,257.66                       
    预付款项                              3         76,324,578.32                   22,257,304.72                        
    应收保费                                                                       -                                    
    应收分保账款                                                                   -                                    
    应收分保合同准备金                                                             -                                    
    应收利息                                                                       -                                    
    应收股利                                                                       -                                    
    其他应收款                            4         41,988,739.25                   29,993,967.55                        
    买入返售金融资产                                                               -                                    
    存货                                  5         561,239,762.31                  519,600,395.91                       
    一年内到期的非流动资产                          -                               -                                    
    其他流动资产                                    -                               -                                    
    流动资产合计                                    1,043,074,522.59                859,281,635.75                       
    非流动资产:                                    -                               #N/A                                 
    发放贷款及垫款                                                                 -                                    
    可供出售金融资产                                -                               -                                    
    持有至到期投资                                  -                               -                                    
    长期应收款                                      -                               -                                    
    长期股权投资                                    -                               -                                    
    投资性房地产                                                                   -                                    
    固定资产                              6         1,002,169,580.64                1,037,519,407.55                     
    在建工程                              7         33,692,523.98                   11,016,873.98                        
    工程物资                                        -                               -                                    
    固定资产清理                                    -                               -                                    
    生产性生物资产                                  -                               -                                    
    油气资产                                                                       -                                    
    无形资产                              8         224,944,479.56                  227,774,070.62                       
    开发支出                                                                       -                                    
    商誉                                                                           -                                    
    长期待摊费用                          10        6,536,249.80                    8,220,289.88                         
    递延所得税资产                        11        12,374,865.89                   11,043,035.76                        
    其他非流动资产                                                                 -                                    
    非流动资产合计                                  1,279,717,699.87                1,295,573,677.79                     
    资产总计                                        2,322,792,222.46                2,154,855,313.54                     
    流动负债:                                                                                                         
    短期借款                              12        428,154,330.46                  225,480,126.72                       
    向中央银行借款                                                                                                     
    吸收存款及同业存放                                                                                                 
    拆入资金                                                                                                           
    交易性金融负债                                  -                               -                                    
    应付票据                                        29,215,831.09                   42,533,062.60                        
    应付账款                              13        155,813,991.70                  145,310,247.46                       
    预收款项                              14        129,138,767.46                  108,876,170.97                       
    卖出回购金融资产款                                                                                                 
    应付手续费及佣金                                                                                                   
    应付职工薪酬                          15        41,886,723.95                   40,783,739.70                        
    应交税费                              16        1,658,497.19                    17,881,491.46                        
    应付利息                                        369,008.07                      71,197.45                            
    应付股利                              17        387,356.90                      412,515.82                           
    其他应付款                            18        33,929,636.46                   65,351,661.82                        
    应付分保账款                                                                                                       
    保险合同准备金                                                                                                     
    代理买卖证券款                                                                                                     
    代理承销证券款                                                                                                     
    一年内到期的非流动负债                                                                                             
    其他流动负债                                    810,246.46                      616,803.19                           
    流动负债合计                                    821,364,389.74                  647,317,017.19                       
    非流动负债:                                                                                                       
    长期借款                              19        69,295,500.00                   97,089,100.00                        
    应付债券                                                                                                           
    长期应付款                                      -                               -                                    
    专项应付款                                      -                               -                                    
    预计负债                                        -                               -                                    
    递延所得税负债                                  -                               -                                    
    其他非流动负债                        20        300,000.00                      300,000.00                           
    非流动负债合计                                  69,595,500.00                   97,389,100.00                        
    负债合计                                        890,959,889.74                  744,706,117.19                       
    所有者权益(或股东权益):                                                                                         
    实收资本(或股本)                    21        510,604,020.00                  283,668,900.00                       
    资本公积                              22        118,551,662.44                  345,486,782.44                       
    减:库存股                                      -                               -                                    
    盈余公积                              23        127,874,869.71                  127,874,869.71                       
    一般风险准备                                                                                                       
    未分配利润                            24        571,361,744.79                  535,934,217.55                       
    外币报表折算差额                                117,897.37                      209,364.33                           
    归属于母公司所有者权益合计                      1,328,510,194.31                1,293,174,134.03                     
    少数股东权益                                    103,322,138.41                  116,975,062.32                       
    所有者权益合计                                  1,431,832,332.72                1,410,149,196.35                     
    负债和所有者总计                                2,322,792,222.46                2,154,855,313.54                     
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    公司法定代表人:寇卫平     主管会计工作负责人:张建英      会计机构负责人:张莉
     耿验 
    母公司资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司        2008年6月30日       单位:人民币元
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                       附注        期末余额                      年初余额                        
    流动资产:                                                                                                        
    货币资金                                              31,541,802.96                 9,590,766.45                    
    交易性金融资产                                                                                                     
    应收票据                                               2,350,000.00                  -                               
    应收账款                                   1           31,082,360.05                 45,579,324.50                   
    预付款项                                               28,028,618.25                 3,619,336.41                    
    应收利息                                               -                             -                               
    应收股利                                               106,693,016.86                102,880,000.00                  
    其他应收款                                 2           72,097,411.71                 56,965,175.83                   
    存货                                                   114,401,417.30                111,803,824.77                  
    一年内到期的非流动资产                                 -                             -                               
    其他流动资产                                           -                             -                               
    流动资产合计                                           386,194,627.13                330,438,427.96                  
    非流动资产:                                           -                             -                               
    可供出售金融资产                                       -                             -                               
    持有至到期投资                                         -                             -                               
    长期应收款                                             -                             -                               
    长期股权投资                               3           883,199,141.83                849,258,520.39                  
    投资性房地产                                                                                                       
    固定资产                                               205,165,766.06                212,644,240.40                  
    在建工程                                               10,479.00                     -                               
    工程物资                                               -                             -                               
    固定资产清理                                           -                             -                               
    生产性生物资产                                         -                             -                               
    油气资产                                                                                                           
    无形资产                                               33,489,607.92                 33,920,440.14                   
    开发支出                                                                                                           
    商誉                                                                                                               
    长期待摊费用                                           30,000.00                     45,000.00                       
    递延所得税资产                                        868,501.78                    871,739.35                      
    其他非流动资产                                        -                             -                               
    非流动资产合计                                        1,122,763,496.59              1,096,739,940.28                
    资产总计                                              1,508,958,123.72              1,427,178,368.24                
    流动负债:                                                                                                        
    短期借款                                              93,122,053.69                 33,156,196.20                   
    交易性金融负债                                        -                             -                               
    应付票据                                              7,729,545.54                  13,378,452.11                   
    应付账款                                              57,817,915.50                 50,319,749.23                   
    预收款项                                              6,201,112.85                  1,423,166.08                    
    应付职工薪酬                                          13,732,658.44                 13,326,246.80                   
    应交税费                                              -207,045.34                   -1,573,087.30                   
    应付利息                                              163,376.02                    59,554.46                       
    应付股利                                              -                             -                               
    其他应付款                                            23,357,441.00                 8,344,325.15                    
    一年内到期的非流动负债                                -                             -                               
    其他流动负债                                          805,299.46                    616,803.19                      
    流动负债合计                                          202,722,357.16                119,051,405.92                  
    非流动负债:                                          -                             -                               
    长期借款                                                                                                          
    应付债券                                                                                                          
    长期应付款                                            -                             -                               
    专项应付款                                            -                             -                               
    预计负债                                              -                             -                               
    递延所得税负债                                        -                             -                               
    其他非流动负债                                        -                             -                               
    非流动负债合计                                                                                                    
    负债合计                                              202,722,357.16                119,051,405.92                  
    所有者权益(或股东权益):                            -                             -                               
    实收资本(或股本)                                    510,604,020.00                283,668,900.00                  
    资本公积                                              566,208,800.91                793,143,920.91                  
    减:库存股                                            -                             -                               
    盈余公积                                              51,645,385.59                 51,645,385.59                   
    未分配利润                                            177,777,560.06                179,668,755.82                  
    所有者权益(或股东权益)合计                          1,306,235,766.56              1,308,126,962.32                
    负债和所有者(或股东权益)合计                        1,508,958,123.72              1,427,178,368.24                
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    公司法定代表人:寇卫平     主管会计工作负责人:张建英      会计机构负责人:张莉耿验 合并利润表
      编制单位:美克国际家具股份有限公司         2008年1-6月        单位:人民币元
    
    
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    项目                                                      附注      本期金额                 上期金额                
    一、营业总收入                                            25        881,508,142.78           900,924,953.17          
    其中:营业收入                                            25        881,508,142.78           900,924,953.17          
    利息收入                                                                                                           
    已赚保费                                                                                                           
    手续费及佣金收入                                                                                                   
    二、营业总成本                                                      818,523,888.72           846,090,377.67          
    其中:营业成本                                            25        579,485,212.70           615,613,812.95          
    利息支出                                                                                                           
    手续费及佣金支出                                                                                                  
    退保金                                                                                                            
    赔付支出净额                                                                                                      
    提取保险合同准备金净额                                                                                            
    保单红利支出                                                                                                      
    分保费用                                                                                                          
    营业税金及附加                                                     3,429,391.16             2,588,429.97            
    销售费用                                                  26        125,529,295.46           120,186,343.01          
    管理费用                                                  27        98,820,249.33            91,808,914.37           
    财务费用                                                  28        11,005,665.41            17,193,170.98           
    资产减值损失                                              29        254,074.66               -1,300,293.61           
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                         
    投资收益(损失以“-”号填列)                            30                                210,686.43              
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                               
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                                      
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  62,984,254.06            55,045,261.93           
    加:营业外收入                                            31        2,275,797.55             2,823,321.63            
    减:营业外支出                                            32        1,548,811.38             255,365.60              
    其中:非流动资产处置净损失                                          175,707.66               172,737.40              
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              63,711,240.23            57,613,217.96           
    减:所得税费用                                            33        14,080,388.73            9,124,394.56            
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  49,630,851.50            48,488,823.40           
    归属于母公司所有者的净利润                                          42,519,251.25            44,357,887.19           
    少数股东损益                                                        7,111,600.25             4,130,936.21            
    六、每股收益:                                                                                                    
    (一)基本每股收益(元/股)                               37        0.0833                   0.095                   
    (二)稀释每股收益(元/股)                               37        0.0833                   0.095                   
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    公司法定代表人:寇卫平     主管会计工作负责人:张建英      会计机构负责人:张莉耿验   
    
    母公司利润表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司         2008年1-6月        单位:人民币元
    
    
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    项目                                                  附注      本期金额                     上期金额                
    一、营业收入                                          4         184,521,629.05               212,882,563.91          
    减:营业成本                                          4         147,639,544.18               173,785,181.57          
    营业税金及附加                                                  105,519.45                   84,725.80               
    销售费用                                                        8,663,125.01                 11,707,167.96           
    管理费用                                                        23,294,083.07                21,671,477.41           
    财务费用                                                        2,403,714.07                 3,338,884.25            
    资产减值损失                                                    -386,845.90                  687,177.13              
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                      -                            -                       
    投资收益(损失以“-”号填列)                        5         3,813,016.86                 -                       
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            -                            -                       
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              6,615,506.03                 1,607,949.79            
    加:营业外收入                                                  908,717.00                   295,151.89              
    减:营业外支出                                                  1,293,278.77                 102,096.89              
    其中:非流动资产处置净损失                                      411,190.01                   102,096.89              
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          6,230,944.26                 1,801,004.79            
    减:所得税费用                                                  1,030,416.01                 6,532.31                
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              5,200,528.25                 1,794,472.48            
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    公司法定代表人:寇卫平     主管会计工作负责人:张建英      会计机构负责人:张莉耿验  合并现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司           2008年1-6月            单位:人民币元
    
    
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    项目                                                   附注         本期金额                 上期金额                
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                      
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       827,601,855.66           937,263,795.35          
    客户存款和同业存放款项净增加额                                                                                    
    向中央银行借款净增加额                                                                                            
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                                    
    收到原保险合同保费取得的现金                                                                                      
    收到再保险业务现金净额                                                                                            
    保户储金及投资款净增加额                                                                                          
    处置交易性金融资产净增加额                                                                                        
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                      
    拆入资金净增加额                                                                                                  
    回购业务资金净增加额                                                                                              
    收到的税费返还                                                     23,071,216.63            22,637,619.02           
    收到其他与经营活动有关的现金                                       17,787,338.68            297,670,562.19          
    经营活动现金流入小计                                               868,460,410.97           1,257,571,976.56        
    购买商品、接受劳务支付的现金                                       500,422,324.57           704,740,635.05          
    客户贷款及垫款净增加额                                                                                            
    存放中央银行和同业款项净增加额                                                                                    
    支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                      
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                      
    支付保单红利的现金                                                                                                
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     170,157,669.62           139,118,569.21          
    支付的各项税费                                                     119,988,618.38           75,568,346.98           
    支付其他与经营活动有关的现金                                       87,417,698.57            101,037,478.87          
    经营活动现金流出小计                                               877,986,311.14           1,020,465,030.11        
    经营活动产生的现金流量净额                                         -9,525,900.17            237,106,946.45          
    二、投资活动产生的现金流量:                                       -                        -                       
    收回投资收到的现金                                                 -                        86,632,751.58           
    取得投资收益收到的现金                                             -                        -                       
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 14,864.83                13,000.00               
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             -                        -                       
    收到其他与投资活动有关的现金                                       -                        -                       
    投资活动现金流入小计                                               14,864.83                86,645,751.58           
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     59,584,326.84            112,887,043.95          
    投资支付的现金                                                     -                        -                       
    质押贷款净增加额                                                                                                  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             -                        -                       
    支付其他与投资活动有关的现金                                       13,145.00                390,885.23              
    投资活动现金流出小计                                               59,597,471.84            113,277,929.18          
    投资活动产生的现金流量净额                                         -59,582,607.01           -26,632,177.60          
    三、筹资活动产生的现金流量:                                       -                        -                       
    吸收投资收到的现金                                                 -                        -                       
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                             -                        -                       
    取得借款收到的现金                                                 467,837,048.29           768,301,758.46          
    发行债券收到的现金                                                                                                
    收到其他与筹资活动有关的现金                                       4,798,150.50             -                       
    筹资活动现金流入小计                                               472,635,198.79           768,301,758.46          
    偿还债务支付的现金                                                 333,543,963.99           976,861,619.09          
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 20,227,419.52            24,929,620.04           
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                             -                        -                       
    支付其他与筹资活动有关的现金                                       -                        175,340.76              
    筹资活动现金流出小计                                               353,771,383.51           1,001,966,579.89        
    筹资活动产生的现金流量净额                                         118,863,815.28           -233,664,821.43         
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -10,794,060.83           -2,003,671.08           
    五、现金及现金等价物净增加额                                       38,961,247.27            -25,193,723.66          
    加:期初现金及现金等价物余额                                       118,399,709.91           82,555,649.55           
    六、期末现金及现金等价物余额                                       157,360,957.18           57,361,925.89           
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    公司法定代表人:寇卫平     主管会计工作负责人:张建英      会计机构负责人:张莉耿验
    
    
     母公司现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司         2008年1-6月            单位:人民币元
    
    
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    项目                                           附注     本期金额                      上期金额                       
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                      
    销售商品、提供劳务收到的现金                           201,942,681.69                220,591,929.73                 
    收到的税费返还                                         11,614,508.47                 13,677,280.03                  
    收到其他与经营活动有关的现金                           3,918,315.05                  21,491,848.17                  
    经营活动现金流入小计                                   217,475,505.21                255,761,057.93                 
    购买商品、接受劳务支付的现金                           141,834,378.89                148,909,263.80                 
    支付给职工以及为职工支付的现金                         28,432,216.00                 32,267,692.98                  
    支付的各项税费                                         27,962,871.94                 6,772,736.31                   
    支付其他与经营活动有关的现金                           18,291,371.13                 64,175,322.51                  
    经营活动现金流出小计                                   216,520,837.96                252,125,015.60                 
    经营活动产生的现金流量净额                             954,667.25                    3,636,042.33                   
    二、投资活动产生的现金流量:                           -                             -                              
    收回投资收到的现金                                     -                             -                              
    取得投资收益收到的现金                                 -                             43,370,000.00                  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现           -                             -                              
    金净额                                                                                                               
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 -                             -                              
    收到其他与投资活动有关的现金                           -                             -                              
    投资活动现金流入小计                                   -                             43,370,000.00                  
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现           1,996,460.97                  12,682,058.48                  
    金                                                                                                                   
    投资支付的现金                                         12,275,726.07                 27,000,000.00                  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 -                             -                              
    支付其他与投资活动有关的现金                           -                             -                              
    投资活动现金流出小计                                   14,272,187.04                 39,682,058.48                  
    投资活动产生的现金流量净额                             -14,272,187.04                3,687,941.52                   
    三、筹资活动产生的现金流量:                           -                             -                              
    吸收投资收到的现金                                     -                             -                              
    取得借款收到的现金                                     94,041,222.97                 117,137,727.22                 
    收到其他与筹资活动有关的现金                           4,798,150.50                                                
    筹资活动现金流入小计                                   98,839,373.47                 117,137,727.22                 
    偿还债务支付的现金                                     50,270,673.26                 104,518,292.41                 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     8,687,721.26                  9,034,578.99                   
    支付其他与筹资活动有关的现金                           -                             -                              
    筹资活动现金流出小计                                   58,958,394.52                 113,552,871.40                 
    筹资活动产生的现金流量净额                             39,880,978.95                 3,584,855.82                   
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -4,612,422.65                 -632,532.12                    
    五、现金及现金等价物净增加额                           21,951,036.51                 10,276,307.55                  
    加:期初现金及现金等价物余额                           9,590,766.45                  4,125,276.12                   
    六、期末现金及现金等价物余额                           31,541,802.96                 14,401,583.67                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    公司法定代表人:寇卫平     主管会计工作负责人:张建英      会计机构负责人:张莉耿验
    
    
    
    
    
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    合并所有者权益变动表                                                                                                 
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                2008年1-6月                单位:  
    人民币元                                                                                                             
    项目                    本期金额                                                                                     
    归属于母公司所有者权益                                                少数股东权  所有者权益 
    实收资本  资本公积  减:库   盈余公积   一般风   未分配利润  其他     益          合计       
    (或股本)            存股                险准备                                               
    一、上年年末余额        283,668,  345,486,           127,874,8           535,934,21  209,364  116,975,06  1,410,149, 
    900.00    782.44             69.71               7.55        .33      2.32        196.35     
    加:会计政策变更                                                                                          -          
    前期差错更正                                                                                              -          
    二、本年年初余额        283,668,  345,486,           127,874,8           535,934,21  209,364  116,975,06  1,410,149, 
    900.00    782.44             69.71               7.55        .33      2.32        196.35     
    三、本年增减变动金额    226,935,  -226,935  -        -          -        35,427,527  -91,466  -13,652,92  21,683,136 
    120.00    ,120.00                                .24         .96      3.91        .37        
    (一)净利润                                                             42,519,251           9,282,977.  51,802,228 
                                  .25                  09          .34        
    (二)直接计入所有者权  -         -                  -                   -           -91,466  -           -91,466.96 
    益的利得和损失                                                                       .96                             
    1.可供出售金融资产公                                                                                     -          
    允价值变动净额                                                                                                       
    2.权益法下被投资单位                                                                                     -          
    其他所有者权益变动的影                                                                                               
    响                                                                                                                   
    3.与计入所有者权益项                                                                                     -          
    目相关的所得税影响                                                                                                   
    4.其他                                                                              -91,466              -91,466.96 
                                              .96                             
    上述(一)和(二)小计                                                   42,519,251  -91,466  9,282,977.  51,710,761 
                                  .25         .96      09          .38        
    (三)所有者投入和减少  -         -         -        -          -        -           -        -22,935,90  -22,935,90 
    资本                                                                                          1.00        1.00       
    1.所有者投入资本       -         -                  -                                                               
    2.股份支付计入所有者                                                                                     -          
    权益的金额                                                                                                           
    3.其他                                                                                       -22,935,90  -22,935,90 
                                                       1.00        1.00       
    (四)利润分配                                                           -7,091,724  -        -           -7,091,724 
                                  .01                              .01        
    1.提取盈余公积         -         -                  -                                                               
    2.提取一般风险准备                                                                                       -          
    3.对所有者的分配                                                        -7,091,724                       -7,091,724 
                                  .01                              .01        
    4.其他                                                                                                              
    (五)所有者权益内部结  226,935,  -226,935           -                   -           -        -           -          
    转                      120.00    ,120.00                                                                            
    1.资本公积转增资本     226,935,  -226,935                                                                -          
    120.00    ,120.00                                                                            
    2.盈余公积转增资本                                                                                       -          
    3.盈余公积弥补亏损                                                                                       -          
    4.其他                                                                                                   -          
    四、本期期末余额        510,604,  118,551,           127,874,8           571,361,74  117,897  103,322,13  1,431,832, 
    020.00    662.44             69.71               4.79        .37      8.41        332.72     
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     单位:元币种:人民币                                                                                                  
    项目            上年同期金额                                                                                         
    归属于母公司所有者权益                       少数   所有者权益合计                                   
    实收   资本公  减   盈余  一般  未分  其他                                                股东       
    资本(  积      :   公积  风险  配利                                                      权益       
    或股           库         准备  润                                                                   
    本)            存                                                                                    
    股                                                                                    
    一、上年年末余  198,8  360,69       61,3        132,         128,0  881,208,425.84                                   
    额              92,80  7,210.       22,2        230,         66,11                                                   
    0.00   78           80.8        022.         2.11                                                    
    4           11                                                                   
    加:会计政策变                                  4,96         4,616  9,576,729.04                                     
    更                                              0,24         ,485.                                                   
         3.06         98                                                      
    前期差错更正                                                        -                                                
    二、本年年初余  198,8  360,69       61,3  -     137,         132,6  890,785,154.88                                   
    额              92,80  7,210.       22,2        190,         82,59                                                   
    0.00   78           80.8        265.         8.09                                                    
    4           17                                                                   
    三、本年增减变  -      2.65    -          -     6,79  179,5  4,130  11,102,780.48                                    
    动金额                                          2,33  09.55  ,936.                                                   
         2.07         21                                                      
    (一)净利润                                    16,7         4,130  20,867,908.28                                    
         36,9         ,936.                                                   
         72.0         21                                                      
         7                                                                    
    (二)直接计入  -      2.65    -          -     -     179,5  -      179,512.20                                       
    所有者权益的利                                        09.55                                                          
    得和损失                                                                                                             
    1.可供出售金                                                                                                
    融资产公允价值                                                                                                       
    变动净额                                                                                                             
    2.权益法下被                                                                                                       
    投资单位其他所                                                                                                       
    有者权益变动的                                                                                                       
    影响                                                                                                                 
    3.与计入所有                                                                                                       
    者权益项目相关                                                                                                       
    的所得税影响                                                                                                         
    4.其他               2.65                           179,5         179,512.20                                       
               09.55                                                          
    上述(一)和(        2.65    -          -     16,7  179,5  4,130  21,047,420.48                                    
    二)小计                                        36,9  09.55  ,936.                                                   
         72.0         21                                                      
         7                                                                    
    (三)所有者投                                                                                                      
    入和减少资本                                                                                                         
    1.所有者投入                                                                                                       
    资本                                                                                                                 
    2.股份支付计                                                                                                 
    入所有者权益的                                                                                                       
    金额                                                                                                                 
    3.其他                                                                                                       
    (四)利润分配                         -     -9,9  -             -9,944,640.00                                    
         44,6                                                                 
         40.0                                                                 
         0                                                                    
    1.提取盈余公                                                    -                                                
    积                                                                                                                   
    2.提取一般风                                                                                                     
    险准备                                                                                                               
    3.对所有者(                                -9,9                -9,944,640.00                                    
    或股东)的分配                                  44,6                                                                 
         40.0                                                                 
         0                                                                    
    4.其他                                                                                                           
    (五)所有者权                                                                                              
    益内部结转                                                                                                           
    1.资本公积转                                                                                               
    增资本(或股本                                                                                                       
    )                                                                                                                   
    2.盈余公积转                                                                                               
    增资本(或股本                                                                                                       
    )                                                                                                                   
    3.盈余公积弥                                                                                               
    补亏损                                                                                                               
    4.其他                                                                                                     
    四、本期期末余  198,8  360,69       61,3        143,  179,5  136,8  901,887,935.36                                   
    额              92,80  7,213.       22,2        982,  09.55  13,53                                                   
    0.00   43           80.8        597.         4.30                                                    
    4           24                                                                   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    公司法定代表人:寇卫平                         主管会计工作负责人:张建英                             会计机构负责人:张莉验
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    母公司所有者权益变动表                                                                                               
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                2008年1                                            
    -6月                单位:人民币元                                                                   
    项目            本期金额                                                                                             
    实收资本(或股   资本公   减:库  盈余公   未分   所有者权益合计                                      
    本)             积       存股    积       配利                                                       
                   润                                                         
    一、上年年末余  283,668,900.00  793,143          51,645,  179,6  1,308,126,962.32                                    
    额                              ,920.91          385.59   68,75                                                      
                   5.82                                                       
    加:会计政策变                                                   -                                                   
    更                                                                                                                   
    前期差错更正                                                     -                                                   
    二、本年年初余  283,668,900.00  793,143          51,645,  179,6  1,308,126,962.32                                    
    额                              ,920.91          385.59   68,75                                                      
                   5.82                                                       
    三、本年增减变  226,935,120.00  -226,93                   -1,89  -1,891,195.76                                       
    动金额(减少以                  5,120.0                   1,195                                                      
    “-”号填列)                  0                         .76                                                        
    (一)净利润                                          5,200  5,200,528.25                                        
                   ,528.                                                      
                   25                                                         
    (二)直接计入                                                                                                       
    所有者权益的利                                                                                                       
    得和损失                                                                                                             
    1.可供出售金                                                                                                    
    融资产公允价值                                                                                                       
    变动净额                                                                                                             
    2.权益法下被                                                                                                    
    投资单位其他所                                                                                                       
    有者权益变动的                                                                                                       
    影响                                                                                                                 
    3.与计入所有                                                                                                    
    者权益项目相关                                                                                                       
    的所得税影响                                                                                                         
    4.其他                                                                                                          
    上述(一)和(                                            5,200  5,200,528.25                                        
    二)小计                                                  ,528.                                                      
                   25                                                         
    (三)所有者投                                                                                                       
    入和减少资本                                                                                                         
    1.所有者投入                                                                                                  
    资本                                                                                                                 
    2.股份支付计                                                                                                  
    入所有者权益的                                                                                                       
    金额                                                                                                                 
    3.其他                                                                                                        
    (四)利润分配                                            -7,09  -7,091,724.01                                       
                   1,724                                                      
                   .01                                                        
    1.提取盈余公                                                                                                        
    积                                                                                                                   
    2.对所有者(                                             -7,09  -7,091,724.01                                       
    或股东)的分配                                            1,724                                                      
                   .01                                                        
    3.其他                                                                                                              
    (五)所有者权  226,935,120.00  -226,93                                                                              
    益内部结转                      5,120.0                                                                              
    0                                                                                    
    1.资本公积转   226,935,120.00  -226,93                                                                          
    增资本(或股本                  5,120.0                                                                              
    )                              0                                                                                    
    2.盈余公积转                                                                                                  
    增资本(或股本                                                                                                       
    )                                                                                                                   
    3.盈余公积弥                                                                                                  
    补亏损                                                                                                               
    4.其他                                                                                                        
    四、本期期末余  510,604,020.00  566,208         51,645,  177,7  1,306,235,766.56                                    
    额                              ,800.91          385.59   77,56                                                      
                   0.06                                                       
    项目                上年同期金额                                                                                     
    实收资  资本公   减:库  盈余公   未分配利   所有                                                
    本(或   积       存股    积       润         者权                                                
    股本)                                        益合                                                
                          计                                                  
    一、上年年末余额    198,89  360,697         41,351,  153,819,7  754,                                                
    2,800.  ,210.78          987.19   76.16      761,                                                
    00                                           774.                                                
                          13                                                  
    加:会计政策变更                                  445,086.3  445,                                                
               0          086.                                                
                          30                                                  
    前期差错更正                                                -                                                   
    二、本年年初余额    198,89  360,697          41,351,  154,264,8  755,                                                
    2,800.  ,210.78          987.19   62.46      206,                                                
    00                                           860.                                                
                          43                                                  
    三、本年增减变动金                         -        -8,150,16  -8,1                                                
    额(减少以“-”号                                    7.52       50,1                                                
    填列)                                                           67.5                                                
                          2                                                   
    (一)净利润                                       1,794,472  1,79                                                
               .48        4,47                                                
                          2.48                                                
    (二)直接计入所有                                                                                               
    者权益的利得和损失                                                                                                   
    1.可供出售金融资                                                                                                
    产公允价值变动净额                                                                                                   
    2.权益法下被投资                                                                                                
    单位其他所有者权益                                                                                                   
    变动的影响                                                                                                           
    3.与计入所有者权                                                                                               
    益项目相关的所得税                                                                                                   
    影响                                                                                                                 
    4.其他                                                                                                          
    上述(一)和(二)                                 1,794,472  1,79                                                
    小计                                                  .48        4,47                                                
                          2.48                                                
    (三)所有者投入和                                                                                              
    减少资本                                                                                                             
    1.所有者投入资本                                                                                               
    2.股份支付计入所                                                                                               
    有者权益的金额                                                                                                       
    3.其他                                                                                                         
    (四)利润分配                                      -9,944,64  -9,9                                                
               0.00       44,6                                                
                          40.0                                                
                          0                                                   
    1.提取盈余公积                                                                                                   
    2.对所有者(或股                                   -9,944,64  -9,9                                                
    东)的分配                                            0.00       44,6                                                
                          40.0                                                
                          0                                                   
    3.其他                                                                                                           
    (五)所有者权益内                                                                                                
    部结转                                                                                                               
    1.资本公积转增资                                                                                                 
    本(或股本)                                                                                                         
    2.盈余公积转增资                                                                                                 
    本(或股本)                                                                                                         
    3.盈余公积弥补亏                                                                                                 
    损                                                                                                                   
    4.其他                                                                                                          
    四、本期期末余额    198,89  360,697          41,351,  146,114,6  747,                                                
    2,800.  ,210.78          987.19   94.94      056,                                                
    00                                           692.                                                
                          91                                                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    公司法定代表人:寇卫平                            主管会计工作负责人:张建英                          会计机构负责人:张莉验