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2019年09月17日 星期二

中新药业(600329)公告正文

中新药业:2017年第十二次董事会决议公告

公告日期:2017-12-27

证券代码:600329         证券简称:中新药业        编号:临 2017-051 号


              天津中新药业集团股份有限公司
              2017 年第十二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       天津中新药业集团股份有限公司于 2017 年 12 月 15 日发出会议
通知,并于 2017 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开了 2017 年第
十二次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人,实参加董事 7 人。会
议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会
议的规定。会议形成如下决议:
    一、审议通过了《公司章程(修订案)》的议案。(详见临时公告
2017-052 号)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议通过了公司投资 3.55 亿元设立全资子公司并建设原料
药基地项目的议案。(详情请参见附件一)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
       三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次董事会提议
召开 2018 年第一次临时股东大会。(详见临时公告 2017-053 号)
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    以上第一项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批
准。
    特此公告。


                             天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                        2017 年 12 月 27 日

                                  1
附件一:


     关于投资设立全资子公司并建设原料药基地项目的议案


    为发挥公司旗下原料药产业优势,天津中新药业集团股份有限公

司(以下简称“公司”)拟在沧州渤海化工园区内设立子公司,并由
该子公司发起,建设原料药基地。该子公司成立后,公司所属分公司
新新制药厂的原料药产品技术、文号将转移至该子公司生产、销售。

项目具体情况如下:
    一、项目的基本情况
    (一)子公司名称:天津中新药业(沧州)新新制药有限公司(公
司名称以工商注册为准)
    (二)子公司的地点:沧州临港经济技术开发区东区
    (三)项目的投资金额:3.55 亿元人民币,投资金额占公司最
近一期经审计净资产的 8.58%。
    (四)项目的组成部分:
    1、购置土地:
    在河北省沧州临港经济技术开发区东区内购置土地,在该地块上
建设原料药基地。
    2、先期成立天津中新药业(沧州)新新制药有限公司
    该公司注册资本 5,000 万元人民币,由中新药业独资组建。
    (五)子公司的经营范围:化学原料药、药用辅料的生产与销售
    二、项目的投资环境介绍
    沧州临港经济技术开发区是在河北省及沧州市加快化工产业向

沿海临港,向专业开发区集中,促进产业结构调整和优化升级的背景
下成立的,于 2003 年 5 月经河北省政府批准为省级开发区;2006 年
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3 月,被评为省级循环经济示范区;2009 年 7 月,扩大规划面积至
26 平方公里;2010 年 11 月 11 日,经国务院批准正式升级为国家级

经济技术开发区,定名为“沧州临港经济技术开发区”,成为河北省
第三家,沧州市唯一一家国家级经济技术开发区。
    三、项目的投资回报情况

    项目拟占地约 208.67 亩。设计产能愈创木酚甘油醚 600 吨/年,
格列齐特 140 吨/年,苯丙氨酯 100 吨/年,美索巴莫 60 吨/年,盐酸
二甲双胍 2000 吨/年、盐酸硫必利 12 吨/年。

    所得税前的静态投资回收期和所得税后的静态投资回收期分别
为 8.91 年和 9.77 年。
    四、项目的优势分析
    (一)市场优势:
    1、制剂市场存转机:随着国家仿制药一致性评价的加速推进,
将会有一部分无能力完成一致性评价的企业的文号被取消,生存下来
的企业会面临转好的市场环境,其制剂销售将面临难得的机遇,销售
将呈现几何级增长。
    2、原料药市场潜力大:由于国家环保战略的推进,一些小的原
料药企业纷纷下马,减少了恶意竞争,使得原料药市场普遍看好,价
格上涨。对既有原料药又有制剂文号的中新药业,做好原料药和制剂
的联动生产,将在市场竞争中占据明显优势。
    (二)品牌优势:
    公司旗下“天新”品牌的原料药在国际市场上有很高的声誉,“天
新”格列齐特曾获得过天津市著名商标。
    (三)产品优势:
    1、产品处于国内领先水平,其中愈创木酚甘油醚和美索巴莫通


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过了美国 FDA 认证,格列齐特通过了欧盟 COS 认证,90%的产品主要
销售至欧美地区;苯丙氨酯和盐酸硫必利主要销售至日本及东南亚。
    2、产品覆盖糖尿病治疗六大类中的三大类药物制剂,同时拥有
抗焦虑抑郁症产品,市场前景看好。




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