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2019年09月15日 星期天

华发股份(600325)公告正文

华发股份:2018年第二次临时股东大会会议文件

公告日期:2018-03-09

    珠海华发实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议文件




         二○一八年三月十六日
                         珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件




                                                          目          录


2018 年第二次临时股东大会须知 .................................................................................................. 2
关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案 ....................................................... 3
关于公司 2018 年度担保计划的议案 ............................................................................................. 4
关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 ............................................................... 5
关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案 ....................................................... 6
关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案 ....................................................... 7
关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ........................................................................... 8
附件一:2018 年度担保计划 .......................................................................................................... 9
附件二:《金融服务协议》具体修订内容 ................................................................................... 13




                                                                  1
           珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



                  珠海华发实业股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须

知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

    一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其

他股东权益;

    二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

    三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、

咨询权、表决权等各项权利,但须由公司统一安排发言和解答;

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。




                                       2
               珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



             关于提请股东大会授权公司及下属子公司
                               进行融资的议案


各位股东:

    根据公司 2018 年度经营计划, 2018 年度公司、各级子公司、联营公司及

合营公司计划融资不超过人民币 650 亿元(不包括向珠海华发集团财务有限公司

申请贷款及授信额度)。现提请公司股东大会在上述 650 亿元额度范围内授权公

司经营班子具体决定单笔不超过人民币 50 亿元(或等值外币)的融资事项。上

述融资事项包括但不限于贷款、信托融资、股权融资、公司及各级子公司按照持

股比例向联营公司、合营公司提供资金支持等。

    上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2018 年

度股东大会之日止。

    以上议案,请各位股东审议。




                                                珠海华发实业股份有限公司


                                                    二○一八年三月十六日




                                           3
               珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



               关于公司 2018 年度担保计划的议案

各位股东:

    为顺利推动 2018 年度公司经营过程中的融资计划,公司拟为全资子公司、
控股子公司、联营公司、合营公司的融资提供如下担保:
    1、公司与全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 40
亿元。
    2、公司对联营公司、合营公司可按股权比例对等提供单笔不超过人民币 20
亿元的担保。
    3、在 2018 年度股东大会召开前,公司为全资子公司、控股子公司、联营公
司、合营公司的融资提供担保额度合计为人民币 1,005.47 亿元。前述担保额度
包含:公司为全资及控股子公司提供担保;全资及控股子公司为本公司提供担保;
全资及控股子公司之间相互提供担保;公司、全资及控股子公司按持股比例为联
营公司、合营公司提供担保。具体子公司、联营公司、合营公司的担保额度详见
附件一。
    4、在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营班子具体决定每
一笔担保的具体事项。
    5、在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营班子根据实际经
营需要,具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度(含授权期限内
新设及新增的全资子公司、控股子公司)。
    上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2018年
度股东大会之日止。
    以上议案,请各位股东审议。




                                                 珠海华发实业股份有限公司

                                                      二○一八年三月十六日




                                           4
             珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



              关于公司向集团财务公司申请贷款
                           及综合授信的议案


各位股东:

    根据公司 2018 年度经营计划,为满足公司日常经营需要,2018 年度公司、

各级子公司及联营公司、合营公司拟向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授

信额度为人民币 150 亿元,上述授信额度可以循环使用。现提请股东大会审议前

述贷款及授信事项,并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔贷款

及授信的具体事项。

    上述贷款及授信事项以及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过

之日起至召开 2018 年度股东大会之日止。

    本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

    以上议案,请各位股东审议。




                                                      珠海华发实业股份有限公司


                                                          二○一八年三月十六日




                                         5
             珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



             关于提请股东大会授权公司经营班子
                         开展对外投资的议案


各位股东:

    根据公司 2018 年度经营计划,现提请公司股东大会授权公司经营班子在总

额不超过人民币 300 亿的额度内决定并具体开展对外投资事项。上述对外投资事

项包括但不局限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议、委托贷款

等,同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述投资总额

20%的范围内调整总投资额。

    上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2018 年度

股东大会之日止。

    以上议案,请各位股东审议。




                                                        珠海华发实业股份有限公司


                                                            二○一八年三月十六日




                                         6
             珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



             关于提请股东大会授权公司经营班子
                         开展土地购置的议案


各位股东:

    根据公司 2018 年度经营计划,现提请公司股东大会授权公司经营班子在总

额不超过人民币 300 亿元的额度范围内决定并具体开展土地购置工作。上述土地

购置包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。

   上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2018 年度

股东大会之日止。

    以上议案,请各位股东审议。




                                                        珠海华发实业股份有限公司


                                                          二○一八年三月十六日




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             珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



        关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案


各位股东:

    经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,公司与珠海华发集团财务

有限公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》(以下简称“原协

议”)。现经双方友好协商,双方拟对原协议中的条款进行修订并重新签署《金

融服务协议》。具体修订内容详见附件二。

    本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

    以上议案,请各位股东审议。




                                                        珠海华发实业股份有限公司


                                                          二○一八年三月十六日




                                         8
             珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



附件一:


                              2018 年度担保计划

                                                                          单位:万元

 序号                     名称                         子公司类别         担保金额
  1           珠海华发房地产开发有限公司               全资子公司          70,000
  2           珠海华发投资发展有限公司                 全资子公司          10,000
  3           珠海铧创经贸发展有限公司                 全资子公司         100,000
  4           珠海华纳投资发展有限公司                 全资子公司          1,000
  5           珠海华福商贸发展有限公司                 全资子公司         270,000
  6           珠海华耀商贸发展有限公司                 全资子公司         293,000
  7           珠海市永宏基商贸有限公司                 全资子公司          1,000
  8              珠海华亿投资有限公司                  全资子公司          1,000
  9         珠海横琴华发房地产投资有限公司             全资子公司         558,900
  10          珠海华浩置业发展有限公司                 全资子公司          1,000
  11             珠海华迎投资有限公司                  全资子公司          1,000
  12             珠海华以建设有限公司                  全资子公司          1,000
  13          珠海华嘉房产开发有限公司                 全资子公司          1,000
  14             珠海华和建设有限公司                  全资子公司          1,000
  15          珠海华郡房产开发有限公司                 全资子公司         784,000
  16            珠海市浩丰贸易有限公司                 全资子公司         190,000
  17             珠海华海置业有限公司                  全资子公司          50,000
  18          珠海华熠房产开发有限公司                 全资子公司          1,000
  19          珠海华发西区商业有限公司                 全资子公司         120,000
  20    中山市华发生态园房地产开发有限公司             全资子公司         110,000
  21       中山市紫悦山苑房地产开发有限公司            全资子公司          1,000
  22         中山市华屹房地产开发有限公司              全资子公司          1,000
  23         中山市华晟房地产开发有限公司              全资子公司         218,000
  24             广州华枫投资有限公司                  全资子公司          50,000
  25          广州华荣房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
  26          广州华昊房地产开发有限公司               全资子公司          95,000
  27          广州华晟房地产开发有限公司               全资子公司          1,000

                                         9
      珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件


28     广州华宁房地产开发有限公司               全资子公司         420,000
29     广州华创房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
30     佛山华枫房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
31     广西华诚房地产投资有限公司               全资子公司         40,000
32        广西华明投资有限公司                  全资子公司          1,000
33        武汉华发置业有限公司                  全资子公司         120,000
34   武汉华发中城房地产开发有限公司             全资子公司         117,000
35     武汉华耀房地产开发有限公司               全资子公司         127,000
36     武汉华铄房地产开发有限公司               全资子公司         120,000
37     武汉华璟房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
38     上海铧发创盛置业有限公司                 全资子公司         83,000
39     上海铧鹏置业发展有限公司                 全资子公司         70,000
40     上海铧福创盛置业有限公司                 全资子公司         150,000
41        上海铧璟置业有限公司                  全资子公司          1,000
42        上海铧昭置业有限公司                  全资子公司          1,000
43     上海铧曦房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
44     苏州铧福创盛置业有限公司                 全资子公司          1,000
45        苏州铧顺置业有限公司                  全资子公司         158,000
46        苏州铧利置业有限公司                  全资子公司          1,000
47     无锡华郡房地产开发有限公司               全资子公司         200,000
48     南京铧顺房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
49        杭州铧泓置业有限公司                  全资子公司          1,000
50     威海华发房地产开发有限公司               全资子公司         216,000
51     荣成华发房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
52     大连华藤房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
53     大连华枫房地产开发有限公司               全资子公司          1,000
54        沈阳华纳置业有限公司                  全资子公司          1,000
55        沈阳华耀置业有限公司                  全资子公司          1,000
56        沈阳华荣置业有限公司                  全资子公司          1,000
57        沈阳华远置业有限公司                  全资子公司          1,000
58        沈阳华博置业有限公司                  全资子公司          1,000
59        沈阳华灏置业有限公司                  全资子公司          1,000
60        沈阳华壤置业有限公司                  全资子公司          1,000
61        沈阳华畅置业有限公司                  全资子公司          1,000


                                 10
      珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件


62     沈阳华地商业投资有限公司                 全资子公司          1,000
63     包头市名流置业有限责任公司               全资子公司          1,000
64     珠海华发装饰工程有限公司                 全资子公司         600,000
65     珠海华发园林工程有限公司                 全资子公司         200,000
66    珠海华发商都商业经营有限公司              全资子公司          1,000
67    武汉华发商业经营管理有限公司              全资子公司          1,000
68     珠海华发西部置业有限公司                 全资子公司          1,000
69        珠海铧国商贸有限公司                  全资子公司         160,000
70    珠海华发建筑设计咨询有限公司              全资子公司          1,000
71    珠海华发华宜投资控股有限公司              全资子公司          1,000
72        珠海华翰投资有限公司                  全资子公司          2,000
73     华发实业(香港)有限公司                 全资子公司         57,000
74        武汉华禾置业有限公司                  全资子公司          1,000
75     杭州泰禾锦岚置业有限公司                 全资子公司          1,000
76     杭州泰禾锦轩置业有限公司                 全资子公司          1,000
77   武汉华发鸿业房地产开发有限公司             全资子公司          1,000
78     珠海华融投资发展有限公司                 控股子公司          1,000
79    珠海奥华企业管理咨询有限公司              控股子公司         320,000
80       珠海市中泰投资有限公司                 控股子公司          1,000
81   珠海华发运达房地产开发有限公司             控股子公司          1,000
82    中山市华发房地产开发有限公司              控股子公司         80,000
83   武汉中央商务区投资开发有限公司             控股子公司         290,800
84   武汉华发鸿瑞房地产开发有限公司             控股子公司         50,000
85   武汉华茂长盛房地产开发有限公司             控股子公司          1,000
86   武汉华发长茂房地产开发有限公司             控股子公司         140,000
87   武汉华发长盛房地产开发有限公司             控股子公司         80,000
88   上海华泓尚隆房地产开发有限公司             控股子公司         100,000
89        上海铧宝置业有限公司                  控股子公司          1,000
90     苏州禾发房地产开发有限公司               控股子公司         50,000
91        嘉兴新锦置业有限公司                  控股子公司         50,000
92     南京华铎房地产开发有限公司               控股子公司         300,000
93     大连华坤房地产开发有限公司               控股子公司          1,000
94     珠海华发景龙建设有限公司                 控股子公司         100,000
95   南京华幜钜盛房地产开发有限公司             控股子公司         100,000


                                  11
          珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件


96        太仓禾发房地产开发有限公司                控股子公司          110,000
97     珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司           控股子公司           1,000
98     珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司           控股子公司           1,000
99      武汉临江兴城房地产开发有限公司              控股子公司           1,000
      珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限
100                                                  合营企业           300,000
                      公司
101      珠海市碧湖房地产开发有限公司                合营企业           300,000
102           珠海琴发投资有限公司                   合营企业           10,000
103        珠海华秀房产开发有限公司                  合营企业           200,000
104           珠海正汉置业有限公司                   合营企业           200,000
105           珠海琴发实业有限公司                   合营企业           500,000
106           南京荟合置业有限公司                   合营企业           200,000
107       南京华崧房地产开发有限公司                 合营企业           300,000
108     上海华泓钜盛房地产开发有限公司               联营企业           60,000
109    广东华发中建新科技投资控股有限公司            联营企业           50,000
110        珠海华发实业股份有限公司                   母公司            350,000
                       合计                                            10,054,700




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               珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



附件二:


                      《金融服务协议》具体修订内容




    一、原协议第三条第一款“(一)存款服务:乙方吸收甲方及其子公司存款

的利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,除符合前述

外,乙方吸收甲方及其子公司存款的利率,也应不低于同期乙方吸收任何第三方

同种类存款所确定的利率。”

    修改为:

    “(一)存款服务:乙方吸收甲方及其子公司的活期及定期存款的利率,由

甲乙双方经参考一般商业银行就类似存款提供的利率,公平协商厘定,但应不低

于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,除符合前述外,乙方吸收甲

方及其子公司活期及定期存款的利率,也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种

类存款所确定的利率。”

    二、原协议第三条第二款“(二)贷款服务:乙方向甲方及其子公司发放贷

款的利率,应不高于中国人民银行发布的同档期贷款基准利率以及乙方向任何同

信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。”

    修改为:

    “(二)乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率,由甲乙双方协商确定,但

应不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率。”

    三、原协议第四条中的 “甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考

虑,对于甲方及其子公司与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制,乙

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                珠海华发实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



方应协助甲方监控实施该限制,本协议有效期内,甲方及其子公司向乙方存入最

高存款结余(包括应计利息)不应连续 3 个工作日超过人民币 80 亿元。由于结

算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的,乙方应在 3 个工作日内将导

致存款超限的款项划转至甲方及子公司的银行账户。”

     修改为:

     “甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑,对于甲方及其子公

司与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制,本协议有效期内,甲方及

其子公司向乙方存入最高存款结余(包括应计利息)不应连续 3 个工作日超过人

民币 80 亿元,该存款限额由甲方实施监控,必要时乙方应向甲方提供数据以协

助监控。如出现由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的,乙方

应在 3 个工作日内通知甲方将导致存款超限的款项划转至甲方及子公司的银行

账户。”

    除上述内容修订外,原协议其他条款保持不变。




                                           14