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2019年10月16日 星期三

华发股份(600325)公告正文

华发股份:第九届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-04-08

股票代码:600325                  股票简称:华发股份                   公告编号:2017-046



                        珠海华发实业股份有限公司

                     第九届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议
通知于 2017 年 3 月 27 日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2016 年
4 月 6 日在珠海市昌盛路 155 号公司 7 楼会议室召开,会议由监事长张葵红主持,
公司监事会成员 3 名,实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事记名投票表决,形成如下决议:
     一、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2016 年度监
事会工作报告>的议案》。并同意提呈公司 2015 年度股东大会审议。
     二、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2016 年年度
报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并
同意提呈公司 2016 年度股东大会审议。
     三、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利
润分配方案的议案》。
     并同意提呈公司 2016 年度股东大会审议。
     四、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2016 年度内
控检查监督工作报告>的议案》。
     五、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2016 年度内
部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     六、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2016 年度公司社
会责任报告书>的议案》。
     报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并同意提呈公司
2016 年度股东大会审议。
     七、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2016 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见公司公告(公告编
号:2017-040)。
    特此公告。



                                          珠海华发实业股份有限公司
                                                   监事会
                                             二〇一七年四月八日