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2019年10月17日 星期四

华发股份(600325)公告正文

华发股份:第八届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2016-04-08

股票代码:600325                  股票简称:华发股份                   公告编号:2016-023



                        珠海华发实业股份有限公司

                   第八届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一会
议通知于 2016 年 3 月 28 日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2016
年 4 月 7 日在珠海市昌盛路 155 号公司 7 楼会议室召开,会议由监事长葛志红主
持,公司监事会成员 3 名,实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会监事记名投票表决,形成如下决议:
     一、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2015 年度监事会
工作报告>的议案》。并同意提呈公司 2015 年度股东大会审议。
     二、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2015 年年度报告>
全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并同意提
呈公司 2015 年度股东大会审议。
     三、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润分
配方案的议案》。
     公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 708,014,186.78 元;母公司
实现的净利润 682,472,254.85 元,加上年初未分配利润 557,853,319.54 元,扣
除本期提取的法定盈余公积金 68,247,225.49 元及分配 2014 年度现金股利
81,704,562.00 元后,可供股东分配的利润为 1,090,373,786.90 元,拟以本公
司 2015 年末总股本 1,169,045,620 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
1.5 元(含税),共计分配现金股利 175,356,843.00 元(含税)。
     并同意提呈公司 2015 年度股东大会审议。
     四、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2015 年度内控检
查监督工作报告>的议案》。
     五、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2015 年度内部控
制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    六、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2015 年度公司社
会责任报告书>的议案》。
    报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并同意提呈公司
2015 年度股东大会审议。
    七、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2015 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见公司公告(公告编号:
2016-026)。
    特此公告。



                                          珠海华发实业股份有限公司
                                                   监事会
                                             二〇一六年四月八日