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2020年01月23日 星期四

平高电气(600312)公告正文

平高电气:第七届董事会第六次临时会议决议公告

公告日期:2018-01-25

股票代码:600312           股票简称:平高电气         编号:临 2018-008
债券代码:122459


                   河南平高电气股份有限公司
            第七届董事会第六次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第六次临时会议
于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于 2018
年 1 月 24 日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、李文海、
石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召开符合
《公司法》和公司《章程》的规定。
    一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》:
    根据《公司法》和公司《章程》的规定,经与会董事审议,选举成卫先生为
公司第七届董事会董事长。
    成卫先生简历:
    成卫,男,1965 年出生,中共党员,高级工程师,西安交通大学电气绝缘
及电缆技术专业本科学历,历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经
济师、经理、党委委员,河南省电力公司基建部(特高压工程办公室)主任,国
家电网公司基建部副主任,国网建设检修有限公司筹备组成员,中国电力技术装
备有限公司副总经理、党组成员,国家电网公司直流建设分公司党组书记、副总
经理、董事、总经理、党委副书记。现任平高集团有限公司董事长、党委书记,
河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。
    二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司第
七届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》:
    公司第七届董事会董事任伟理先生因工作变动,辞去公司董事长等相关职
务。经公司第七届董事会第五次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通
过,同意增补成卫先生为公司第七届董事会董事。鉴于董事变更,拟调整第七届
董事会发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,组成如下:
    1、平高电气第七届董事会发展战略委员会:
    主任委员:成卫
    委员:程利民、庞庆平、张建国、王天也
    2、平高电气第七届董事会提名委员会:
    主任委员:吴翊
    委员:成卫、程利民、王天也、李涛
    3、平高电气第七届董事会薪酬与考核委员会:
    主任委员:李涛
    委员:王天也、吴翊、成卫、庞庆平
    特此公告。


                                          河南平高电气股份有限公司董事会
                                                2018 年 1 月 25 日