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2019年12月11日 星期三

江苏舜天(600287)公告正文

江苏舜天:第八届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-11-17

证券代码:600287         股票简称:江苏舜天        编号:临 2017-024


                  江苏舜天股份有限公司

       第八届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2017 年 11 月 9 日以电子邮件方式向全体董
事发出第八届董事会第十八次会议通知,会议于 2017 年 11 月 16 日以通讯方式
召开,会议应由 6 位董事参与表决,实际 6 位董事参与表决,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,一致通过如下决
议:


    一、根据总经理高松先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第八届董
事会聘任桂生春先生担任公司副总经理。(桂生春先生简历附后)


    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    二、经公司董事会提名委员会审核并提名,第八届董事会聘任桂生春先生兼
任公司董事会秘书。


    桂生春先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》;在本次
董事会会议召开之前,桂生春先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。


    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。




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    上网公告附件:


    独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。




    特此公告。




                                          江苏舜天股份有限公司董事会


                                            二零一七年十一月十七日




附:


    桂生春先生简历:1978 年 2 月生,经济学硕士,中共党员,经济师。
曾任本公司投资部副经理、投资部经理、公司总经理助理。现任本公司副总
经理、董事会秘书,兼任总经理办公室主任、人力资源部经理。




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