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2020年02月19日 星期三

浦东建设(600284)公告正文

浦东建设:关于修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司经理议事规则》的公告

公告日期:2018-03-08

          证券代码:600284             证券简称:浦东建设          公告编号:临2018-009



                              上海浦东路桥建设股份有限公司

       关于修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司经理议

                                         事规则》的公告


             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           根据《公司法》及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
       的建设的若干意见》(中办发﹝2015﹞44 号)等相关政策法规的要求,结合公司实
       际情况,经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,公司拟对《公司章程》、
       《公司董事会议事规则》及《公司经理议事规则》进行相应修订,具体修订内容如
       下:
              一、关于《公司章程》有关内容的修订
序号                          现行条款                                     拟修订后条款
               第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权       第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
        益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共       益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共
        和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人       和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
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        民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他       人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
        有关规定, 制订本章程。                           《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其
                                                         他有关规定,制订本章程。
                                                             在 “第一章 总则”中新增一条:“第九条 根
                                                         据《党章》规定,设立中国共产党的组织,党委
                                                         围绕企业生产经营开展工作,发挥领导作用,把
                                                         方向、管大局、保落实;公司建立党的工作机构,
  2                             无。
                                                         配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工
                                                         作经费。”
                                                             《公司章程》原第九条及之后的条款序号做
                                                         顺应调整。


                                                  1
        第二十五条 公司因本章程第二十三条第             第二十六条 公司因本章程第二十四条第
    (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应     (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应
    当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收      当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收
    购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自      购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自
    收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)   收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)
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    项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销。         项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销。
        公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本          公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本
    公司股份, 将不超过本公司已发行股份总额的       公司股份, 将不超过本公司已发行股份总额的
    5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支      5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支
    出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。         出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
        第四十条 股东大会是公司的权力机构, 依           第四十一条 股东大会是公司的权力机构,
4   法行使下列职权: (十三) 审议批准第四十一条规     依法行使下列职权: (十三) 审议批准第四十二
    定的担保事项;                                   条规定的担保事项;
        第五十三条 公司召开股东大会, 董事会、           第五十四条 公司召开股东大会, 董事会、
    监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的     监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的
    股东, 有权向公司提出提案。                      股东, 有权向公司提出提案。
        单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,          单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,
    可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面    可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
    提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发     面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
5   出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。        发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。
        除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大          除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大
    会通知公告后, 不得修改股东大会通知中已列明      会通知公告后, 不得修改股东大会通知中已列明
    的提案或增加新的提案。                          的提案或增加新的提案。
        股东大会通知中未列明或不符合本章程第五          股东大会通知中未列明或不符合本章程第五
    十二条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作      十三条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作
    出决议。                                        出决议。




                                              2
                                                    第一百零八条 董事会行使下列职权:
       第一百零七条 董事会行使下列职权:              (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工
       (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工     作;
    作;                                             (二) 执行股东大会的决议;
       (二) 执行股东大会的决议;                     (三) 决定公司的经营计划和投资方案;
       (三) 决定公司的经营计划和投资方案;           (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方
       (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方   案;
    案;                                             (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损
       (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损     方案;
    方案;                                           (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行
       (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行   债券或其他证券及上市方案;
    债券或其他证券及上市方案;                       (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或
       (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或   者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;         (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外
       (八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对     投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事   委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
    项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;         (九) 决定公司内部管理机构的设置;
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       (九) 决定公司内部管理机构的设置;             (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
       (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘     书、董事会办公室主任;根据总经理的提名,聘
    书、董事会办公室主任;根据总经理的提名,聘   任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
    任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管   理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;
    理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;             (十一) 制订公司的基本管理制度;
       (十一) 制订公司的基本管理制度;               (十二) 制订本章程的修改方案;
       (十二) 制订本章程的修改方案;                 (十三) 管理公司信息披露事项;
       (十三) 管理公司信息披露事项;                 (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司
       (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司     审计的会计师事务所;
    审计的会计师事务所;                             (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查
       (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查     总经理的工作;
    总经理的工作;                                   (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程
       (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程   授予的其他职权。
    授予的其他职权。                                    (十七)董事会决定公司重大问题时,应当由
       超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股    公司党委会先行研究讨论。董事会中的公司党委
    东大会审议。                                 成员要按照党委会的意见发表意见,依法行使表
                                                 决权。


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                                                          超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股
                                                    东大会审议。
          第一百二十五条 本章程第九十五条关于不            第一百二十六条 本章程第九十六条关于不
    得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。      得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
7         本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第          本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第
    九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定, 同时      九十九条(四)~(六)关于勤勉义务的规定, 同时
    适用于高级管理人员。                            适用于高级管理人员。
                                                           第一百二十九条 总经理对董事会负责, 行
          第一百二十八条 总经理对董事会负责, 行     使下列职权:
    使下列职权:                                             (一)召集并主持总经理会议;
          (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织            (二) 主持公司的生产经营管理工作, 组织
    实施董事会决议, 并向董事会报告工作;             实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
          (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方           (三) 组织实施公司年度经营计划和投资方
    案;                                             案;
          (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;              (四) 拟订公司内部管理机构设置方案;
8         (四) 拟订公司的基本管理制度;                    (五) 拟订公司的基本管理制度;
          (五) 制定公司的具体规章;                        (六) 制定公司的具体规章;
          (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经           (七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经
    理、财务负责人;                                 理、财务负责人;
          (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定           (八) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定
    聘任或者解聘以外的管理人员;                     聘任或者解聘以外的管理人员;
          (八) 本章程或董事会授予的其他职权。             (九)提议召开董事会会议;
          总经理列席董事会会议。                          (十) 本章程或董事会授予的其他职权。
                                                          总经理列席董事会会议。
                                                          第一百三十一条 总经理工作细则包括下列
          第一百三十条 总经理工作细则包括下列内
                                                    内容:
    容:
                                                          (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的
          (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的
                                                    人员,公司总经理、副总经理、财务负责人应当
    人员;
                                                    参加总经理会议;
9         (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体
                                                          (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体
    的职责及其分工;
                                                    的职责及其分工;
          (三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的
                                                          (三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的
    权限, 以及向董事会、监事会的报告制度;
                                                    权限, 以及向董事会、监事会的报告制度;
          (四) 董事会认为必要的其他事项。
                                                          (四) 董事会认为必要的其他事项。


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        第一百三十五条 本章程第九十五条关于不          第一百三十六条 本章程第九十六条关于不
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     得担任董事的情形、同时适用于监事。         得担任董事的情形、同时适用于监事。
                                                    在第七章“监事会”后新增加一章—“第八
                                                章 党的组织和党建工作”,内容如下:
                                                       第八章 党的组织和党建工作
                                                       第一节 党组织机构设置和人员配置
                                                    “第一百五十条 公司根据《党章》、《公司
                                                法》的规定,设立中国共产党上海浦东路桥建设
                                                股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)
                                                和中国共产党上海浦东路桥建设股份有限公司纪
                                                律检查委员会(以下简称“公司纪委”),开展
                                                党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条
                                                件。
                                                       第一百五十一条 公司设党委书记 1 名,公司
                                                党委和公司纪委的委员的职数按上级党组织批复
                                                设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产
                                                生。公司党委书记按照法定程序进入董事会。
                                                       第一百五十二条 公司党委设党委办公室作
11                        无。
                                                为工作部门;同时设立工会、团委等群众性组织。
                                                       按照上级党委规定和公司党组织工作需要,
                                                配备党务工作人员。党组织机构设置及其人员编
                                                制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳
                                                入公司预算,从公司管理费中列支。
                                                       第二节 党委的职权
                                                       第一百五十三条 公司党委行使下列职权:
                                                (一)保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行,
                                                落实市委、市政府和区委、区政府重大战略决策,
                                                国资委党委及上级党组织有关重要工作部署;
                                                       (二)切实承担好、落实好从严管党治党责
                                                任,严格落实党建工作责任制,切实履行党风廉
                                                政建设主体责任和监督责任,党委领导班子成员
                                                要切实履行“一岗双责”,部署党风廉政建设和
                                                反腐败工作,听取纪委工作汇报,支持纪委履行
                                                监督责任,研究决定党委管理干部的纪律处分,


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    加强基层党组织建设和党员队伍建设;
        (三)按照干部管理权限,研究决定党委管
    理干部的任免(聘任、解聘)或推荐提名。研究
    推荐由公司领导班子成员其他高级管理人员担任
    的控股、参股公司及上市公司的董事会、监事会
    成员及其他兼职。讨论研究党委管理干部后备人
    选的选拔、培养、管理;
        (四)研究事关企业改革发展稳定的重大问
    题以及社会责任事项。包括:发展战略、中长期
    发展规划;资产重组和资本运作中的重大问题;
    重要改革方案和重要管理制度的制订、修改;涉
    及职工切身利益的重大问题;在安全生产、维护
    稳定、履行社会责任等方面的重要措施;
        (五)研究布置党组织和党员队伍建设、思
    想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、群
    团工作、统战工作等方面的重要事项;
        (六)研究公司内部机构设置、职责、人员
    编制等事项并提出建议;
        (七)全心全意依靠职工群众,保护职工群
    众合法权益,支持职工代表大会开展工作;
        (八)研究其他应由党委讨论和决定的重大
    问题。
        第一百五十四条 公司党委发挥领导作用,把
    方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企
    业重大事项。国有企业中党的基层组织,围绕企
    业生产经营开展工作。保证监督党和国家的方针、
    政策在本企业的贯彻执行;支持股东大会、董事
    会、监事会和经理依法行使职权;全心全意依靠
    职工群众,支持职工代表大会开展工作;参与企
    业重大问题的决策;加强党组织的自身建设,领
    导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团
    等群团组织。
        第三节 加强党的领导和完善公司治理
        第一百五十五条 符合条件的公司党委领导


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                                                       班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、
                                                       经理层,董事会、监事会、经理层中符合条件的
                                                       党员可依照有关规定和程序进入党委班子。
                                                              第一百五十六条 公司党委的研究是董事会、
                                                       经理层决策重大问题的前置程序,重大经营管理
                                                       事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或经理
                                                       层作出决定。重大事项的范围由公司根据有关规
                                                       定制订本公司“三重一大”实施细则和党委会议
                                                       事规则,对党委会先行研究讨论的事项范围予以
                                                       明确界定。
                                                             《公司章程》相应章节条款序号顺延调整。
             第一百七十九条   公司有本章程第一百七十          第一百八十七条 公司有本章程第一百八十
  12   八条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存      六条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存
       续。                                            续。
             第一百八十条 公司因本章程第一百七十八            第一百八十八条 公司因本章程第一百八十
       条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规      六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项
       定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内    规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15
  13   成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东      日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者
       大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清      股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进
       算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组      行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人
       成清算组进行清算。                              员组成清算组进行清算。



       二、关于《公司董事会议事规则》有关内容的修订
序号                          现行条款                                     拟修订后条款
       第三条 董事会职权                               第三条 董事会职权

             董事会行使下列职权:                             董事会行使下列职权:

             (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工            (一)召集股东大会, 并向股东大会报告工

       作;                                             作;
  1
             (二)执行股东大会的决议;                         (二)执行股东大会的决议;

             (三)决定公司的经营计划和投资方案;               (三)决定公司的经营计划和投资方案;

             (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方          (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方

       案;                                             案;



                                                 7
      (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

案;                                              案;

      (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行           (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行

债券或其他证券及上市方案;                        债券或其他证券及上市方案;

      (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或           (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;          者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

      (八)在股东大会授权范围内, 决定公司对外           (八)在股东大会授权范围内, 决定公司对外

投资、融资、收购、出售资产、资产抵押、对外       投资、融资、收购、出售资产、资产抵押、对外

担保、委托理财、关联交易等事项;                  担保、委托理财、关联交易等事项;

      (九)决定公司内部管理机构的设置;                  (九)决定公司内部管理机构的设置;

      (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、         (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、

董事会办公室负责人、风险管理部负责人; 根据       董事会办公室负责人、风险管理部负责人; 根据

总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财       总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财

务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和       务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和

奖惩事项;                                        奖惩事项;

      (十一) 制订公司的基本管理制度;                   (十一) 制订公司的基本管理制度;

      (十二) 制订《公司章程》的修改方案;               (十二) 制订《公司章程》的修改方案;

      (十三) 管理公司信息披露事项;                     (十三) 管理公司信息披露事项;

      (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司            (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司

审计的会计师事务所;                              审计的会计师事务所;

      (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查            (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查

总经理的工作;                                    总经理的工作;

      (十六) 对财务负责人(财务总监)实施独立            (十六) 对财务负责人(财务总监)实施独立

于其他经营管理人员的考核;                        于其他经营管理人员的考核;

      (十七) 法律、行政法规、部门规章或《公司          (十七) 法律、行政法规、部门规章或《公司

章程》授予的其他职权。                           章程》授予的其他职权。

      超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股           (十八)董事会决定公司重大问题时,应当

东大会审议。                                     由公司党委会先行研究讨论。董事会中的公司党

      董事会运用公司资产所作出的对外投资、处     委成员要按照党委会的意见发表意见,依法行使



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置、收购资产行为以及对外借款、担保等事项的      表决权。

权限为:                                               超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股

      (一) 如公司单笔对外投资所运用的资金金     东大会审议。

额或实物资产的帐面净值不超过公司最近经审计            董事会运用公司资产所作出的对外投资、处

净资产的 15%且不超过公司最近经审计总资产的      置、收购资产行为以及对外借款、担保等事项的

10%、连续 12 个月内的累计对外投资不超过公司     权限为:

最近经审计净资产的 50%且不超过公司最近经审            (一) 如公司单笔对外投资所运用的资金金

计总资产的 30%时, 董事会可自主决定该投资事      额或实物资产的帐面净值不超过公司最近经审计

宜;                                             净资产的 15%且不超过公司最近经审计总资产的

      (二) 如公司单次处置(包括但不限于出售)     10%、连续 12 个月内的累计对外投资不超过公司

所拥有之资产的帐面净值不超过公司最近经审计      最近经审计净资产的 50%且不超过公司最近经审

净资产的 15%且不超过公司最近经审计总资产的      计总资产的 30%时, 董事会可自主决定该投资事

10%、连续 12 个月内的累计处置(包括但不限于出    宜;

售)资产的帐面净值不超过公司最近经审计净资             (二) 如公司单次处置(包括但不限于出售)

产的 50%且不超过公司最近经审计总资产的 30%      所拥有之资产的帐面净值不超过公司最近经审计

时, 董事会可自主决定该处置资产事宜;             净资产的 15%且不超过公司最近经审计总资产的

      (三) 如公司单次收购资产所运用的资金金     10%、连续 12 个月内的累计处置(包括但不限于出

额不超过公司最近经审计净资产的 15%且不超过      售)资产的帐面净值不超过公司最近经审计净资

公司最近经审计总资产的 10%、连续 12 个月内累    产的 50%且不超过公司最近经审计总资产的 30%

计收购资产所运用的资金金额不超过公司最近经      时, 董事会可自主决定该处置资产事宜;

审计净资产的 50%且不超过公司最近经审计总资            (三) 如公司单次收购资产所运用的资金金

产的 30%时, 董事会可自主决定该收购资产事宜;     额不超过公司最近经审计净资产的 15%且不超过

      (四) 如公司向银行、信用社等金融机构的单   公司最近经审计总资产的 10%、连续 12 个月内累

笔借款金额在 8,000 万元人民币(或等值的外币,     计收购资产所运用的资金金额不超过公司最近经

按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中      审计净资产的 50%且不超过公司最近经审计总资

间价折算, 下同)以下、连续 12 个月内的累计借     产的 30%时, 董事会可自主决定该收购资产事宜;

款余额在 15,000 万元人民币以下时, 董事会可自          (四) 如公司向银行、信用社等金融机构的单

主决定该借款事宜;                               笔借款金额在 8,000 万元人民币(或等值的外币,

      (五) 如公司对外提供担保, 且该等担保不     按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中



                                         9
        属于《公司章程》第四十一条规定之担保, 则董     间价折算, 下同)以下、连续 12 个月内的累计借

        事会可自主决定该等担保事宜, 但在对该等担保     款余额在 15,000 万元人民币以下时, 董事会可

        作出董事会决议时, 应当符合本规则第二十条的     自主决定该借款事宜;

        规定;                                                 (五) 如公司对外提供担保, 且该等担保不

            (六) 对经营性租赁以及融资性租赁事项,       属于《公司章程》第四十一条规定之担保, 则董

        如公司单次租入资产所运用的资金总额在 1,000     事会可自主决定该等担保事宜, 但在对该等担保

        万元人民币以下, 连续 12 个月内累计租入资产所   作出董事会决议时, 应当符合本规则第二十条的

        运用的资金金额不超过公司最近经审计净资产的     规定;

        15%时, 董事会可自主决定该资产租入事宜;                (六) 对经营性租赁以及融资性租赁事项,

            公司与关联自然人发生的交易金额在人民币     如公司单次租入资产所运用的资金总额在 1,000

        30 万元以上的关联交易; 公司与关联法人发生的    万元人民币以下, 连续 12 个月内累计租入资产

        交易金额在人民币 300 万元以上, 且占公司最近    所运用的资金金额不超过公司最近经审计净资产

        经审计净资产值 0.5%以上的关联交易, 需提交董    的 15%时, 董事会可自主决定该资产租入事宜;

        事会审议。                                            公司与关联自然人发生的交易金额在人民币
                                                       30 万元以上的关联交易; 公司与关联法人发生的
                                                       交易金额在人民币 300 万元以上, 且占公司最近
                                                       经审计净资产值 0.5%以上的关联交易, 需提交董
                                                       事会审议。



        三、关于《公司经理议事规则》有关内容的修订
序号                      现行条款                                         拟修订后条款
       第二条 总经理的职责                             第二条 总经理的职责

          总经理向董事会负责, 行使下列职权:               总经理向董事会负责, 行使下列职权:

          (1) 组织实施董事会决议, 并向董事会报告          (1)召集并主持总经理会议;

       工作;                                             (2)组织实施董事会决议, 并向董事会报告工

          (2) 主持公司的生产经营管理工作;             作;
 1

          (3) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;        (3)主持公司的生产经营管理工作;

          (4) 拟订公司内部管理机构设置方案;              (4)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

          (5) 拟订公司的基本管理制度;                    (5)拟订公司内部管理机构设置方案;

          (6) 制定公司的具体规章;                        (6)拟订公司的基本管理制度;



                                                 10
    (7) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、           (7)制定公司的具体规章;

财务负责人, 公司另有规定的按相关规定执行;             (8)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、

    (8) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘         财务负责人, 公司另有规定的按相关规定执行;

任或者解聘以外的负责管理人员;                         (9) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘

    (9) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 任或者解聘以外的负责管理人员;

    上述有关授权的事项,《公司法》、《公司章程》       (10) 提议召开董事会会议;

等另有规定的,或与之相抵触或不一致的,从其规           (11) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

定。                                                   上述有关授权的事项,《公司法》、《公司章程》

    2.1.非董事总经理应列席董事会会议。             等另有规定的,或与之相抵触或不一致的,从其规

    2.2 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生       定。

产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工           2.1.非董事总经理应列席董事会会议。

切身利益的问题时, 应当听取工会或职代会的意             2.2 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生

见。                                               产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工
                                                   切身利益的问题时, 应当听取工会或职代会的意
                                                   见。



       以上章程修订内容最终以工商行政管理局核准内容为准。

       本次与章程、议事规则修订有关议案还将提交公司股东大会审议。


       特此公告。




                                                    上海浦东路桥建设股份有限公司
                                                               董事会
                                                          二〇一八年三月八日




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