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2020年02月17日 星期一

浦东建设(600284)公告正文

浦东建设:第六届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2016-08-30

  证券代码:600284            证券简称:浦东建设          公告编号:临2016-034




                      上海浦东路桥建设股份有限公司

                 第六届董事会第二十七次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于
2016 年 8 月 26 日在上海市浦东新区龙阳路 1239 号召开。会议应出席董事 8 名,实际出席
董事 8 名。会议由郭亚兵董事长主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议
案:

      1、《2016 年半年度公司经营情况报告》

      表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      2、《2016 年半年度财务预算执行情况报告》

      表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      3、《2016 年半年度报告及摘要》

      表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2016 年上半年风险评估说明》

      同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)2016 年上半

年风险评估的结论:财务公司 2016 上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务

公司管理办法》(中国银监会令 2004 第 5 号)及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>

的决定》(银监会令 2006 第 8 号)之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了

解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存

贷款等金融业务目前不存在风险问题。

      关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。

      表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      5、《公司 2016 年中期内部控制监督检查报告》

      表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      6、《公司 2016 年中期内部控制自我评价报告》

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    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    7、《关于公司及子公司 2016 年度新增日常关联交易预计的议案》

    同意公司及子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)2016

年度新增日常关联交易预计:即预计公司 2016 年接受关联方提供的委托代建服务合同金额

约人民币 1800 万元;预计浦建集团 2016 年向关联人提供施工服务合同金额新增约人民币

850 万元。

    独立董事发表独立意见认为:公司及子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需

的,有利于保持公司及子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的

原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会

在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

对公司及子公司新增关联交易预计事项表示同意。

    关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。

    表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    8、《上海浦东路桥建设股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

    同意公司依据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资

者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、

法规及规范性文件的规定,制定公司投资者投诉处理工作制度。

    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    9、《上海浦东路桥建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

    同意公司依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂

缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定,制定公司信

息披露暂缓与豁免业务管理制度。

    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    特此公告。


                                                      上海浦东路桥建设股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇一六年八月三十日




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