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2020年03月29日 星期天

东方创业(600278)公告正文

东方创业:第六届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-03-26

证券代码:600278            证券简称:东方创业          编号:临 2016-010


                     东方国际创业股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方国际创业股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第八次会
议于 2016 年 3 月 24 日在公司召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名, 董事会
秘书列席会议,会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,全票赞成通过如下议案:
    一、审议通过《2015 年监事会工作报告》。
    二、审议通过《2015 年度公司年度报告及其摘要》。
    监事会认为: 公司《2015 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了
公司 2015 年度财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 2015 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度
的经营和财务状况;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有
违反保密的行为。
    三、《公司内控自我评价报告》。
    监事会认为,2015 年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的
管理和控制,建立了较为完善的法人治理结构,并形成了较为完善地内部控制体
系,未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷,实际执行中亦未发
现存在重大偏差或异常的情况。
      以上议案一、二需提交公司股东大会审议。
        特此公告。
                                         东方国际创业股份有限公司监事会
                                                        2016 年 3 月 26 日

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