东方创业(600278)公告正文

东方创业:第六届监事会第四次会议决议的公告

公告日期:2015-03-25

    证券代码:600278            证券简称:东方创业          编号:临 2015-009
    东方国际创业股份有限公司
    第六届监事会第四次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东方国际创业股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第四次会
    议于 2015 年 3 月 23 日在公司召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名, 董事会
    秘书列席会议,会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》
    及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,全票赞成通过如下议案:
    一、《2014 年监事会工作报告》。
    二、《2014 年度公司年度报告及其摘要》。
    监事会认为: 公司《2014 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了
    公司 2014 年度财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
    程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
    券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度
    的经营和财务状况;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有
    违反保密的行为。
    三、《公司内控自我评价报告》。
    监事会认为,2014 年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的
    管理和控制,建立了较为完善的法人治理结构,并形成了较为完善地内部控制体
    系,未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷,实际执行中亦未发
    现存在重大偏差或异常的情况。
    以上议案一、二需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    东方国际创业股份有限公司监事会
    2015 年 3 月 25 日
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