东方创业(600278)公告正文

东方创业:第五届监事会第十三次会议决议的公告

公告日期:2014-03-27

    证券代码:600278            证券简称:东方创业          编号:临 2014-005
                     东方国际创业股份有限公司
            第五届监事会第十三次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东方国际创业股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届监事会第十三次会议于 2014 年 3 月 25 日在公司召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名, 董事会秘书列席会议,会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,全票赞成通过如下议案:
    一、《2013 年监事会工作报告》。
    二、《2013 年度公司年度报告及其摘要》。
    监事会认为: 公司《2013 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2013 年度财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营和财务状况;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
    三、《公司内控自我评价报告》。
    监事会认为,2013 年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制,建立了较为完善的法人治理结构,并形成了较为完善地内部控制体系,未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷,实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。
      以上议案一、二需提交公司股东大会审议。
        特此公告。
                                         东方国际创业股份有限公司监事会
                                                        2014 年 3 月 27 日