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2020年03月29日 星期天

东方创业(600278)公告正文

东方创业:第五届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2012-03-24

证券代码:600278            证券简称:东方创业       编号:临 2012-005
    东方国际创业股份有限公司
    第五届监事会第四次会议决议公告
    东方国际创业股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 22 日召
    开,本次会议应到监事 5 名,实到 5 名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
    程》的有关规定,会议由监事会主席李克坚先生主持。经会议审议表决,全票赞成
    通过以下议案:
    一、   东方国际创业股份有限公司 2011 年度报告及摘要。
    就董事会编制的 2011 年年度报告,监事会提出审核意见如下:
    1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
    司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
    各项规定,所包含的信息能真实反映公司 2011 年度的经营管理成果和财务状况。
    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
    二、2011 年度财务决算。
    三、2011 年度监事会工作报告。
    以上议案均将提交股东大会审议。
    特此公告
    东方国际创业股份有限公司监事会
    2012 年 3 月 22 日
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