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2020年03月30日 星期一

东方创业(600278)公告正文

东方创业:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2008-03-18

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2008-004
东方国际创业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

    东方国际创业股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2008年3月7日以书面传达的方式发出,会议于2008年3月14日召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由李克坚监事长主持。经会议审议表决,全票通过了以下议案:
    一、 2007年度公司年度报告及其摘要
    就董事会编制的2007年度报告,监事会提出审核意见如下:
    1、 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2007年度的经营管理成果和财务状况;
    3、 在提出本意见前,未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
    二、 2007年度公司监事会工作报告
    三、 关于监事会换届选举的的议案
    公司第三届监事会任期已届满,会议选举李克坚先生、李春明先生、季胜君先生为公司第四届监事会监事候选人。另经公司2008年3月7日召开的二届八次职工代表大会选举,直接产生黄蓉蔚女士、苏红女士为公司第四届监事会职工代表监事。简历如下:
    李克坚先生出生于1950年5月,经济学硕士,曾任上海水产供销公司总经理,上海水产(集团)总公司副总经理,上海中洋海洋生物工程股份有限公司党委书记、总经理。现任上海水产(集团)总公司副总裁,东方国际(集团)有限公司专职监事(市国资委派出)、本公司监事长。
    李春明先生出生于1955年10月,硕士,高级政工师。曾任东方国际(集团)人力资源部副部长、部长、本公司监事、党委副书记、东方国际物流有限公司党委书记、副总经理。现任东方国际(集团)有限公司人力资源部部长、上海东方国际资产经营管理有限公司监事长、本公司监事。
    季胜君先生出生于1971年1月,工商管理硕士,高级会计师,曾任东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司财务部科长、党委副书记兼人事科科长,东方国际(集团)有限公司财务部副部长、上海丝绸(集团)有限公司财务总监。现任东方国际(集团)有限公司财务部部长、本公司监事。
    黄蓉蔚女士出生于1967年9月,大学学历,曾任本公司亚非部经理助理、党委工作部副主任兼监察审计部副主任。现任本公司党群工作部主任、本公司监事。
    苏红女士出生于1979年7月,硕士,会计师,现任东方国际物流(集团)有限公司财务部部长助理、本公司监事。
    以上议案均将提交股东大会审议。
    特此公告。

    东方国际创业股份有限公司监事会
    2008年3月14日