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2020年01月27日 星期一

ST成城(600247)公告正文

ST成城:2018年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2018-03-02

         吉林成城集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料




吉林成城集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会



            会
            议
            资
            料

       二〇一八年三月二日




                   1
                              吉林成城集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料



                     吉林成城集团股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会会议议程


      现场会议时间:2018 年 3 月 2 日上午 10:00
      现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店 4 楼罗湖

      主持人:董事长方项
      议程:上午 10:00 前       与会代表签到
            上午 10:00          会议开始
      一、主持人致辞;
      二、主持人提请大会推举计票人、监票人;
      三、主持人宣布到会人数和代表股数,宣布大会开始;
      四、主持人宣读大会审议的议案:
     (一)《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》
      五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问;
      六、大会就上述议案进行表决;
      七、大会监票人、计票人统计表决结果;
      八、主持人宣布议案表决结果;
      九、与会律师宣读法律意见书;
      十、主持人宣布会议结束。




                                        2
                           吉林成城集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料



议案 1

                   吉林成城集团股份有限公司
         关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案



    为满足吉林成城集团股份有限公司发展战略调整,提升企业核心竞争力,
增强公司盈利能力,公司全资子公司吉林成城能源投资有限公司拟以自有资金认
缴出资 50000 万元人民币在武汉设立全资孙公司,公司名称暂定武汉瀚翼瑞虎科
技发展有限公司,最终名称以工商登记注册为准。




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