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2019年09月19日 星期四

万通地产(600246)公告正文

万通地产:董事会决议公告

公告日期:2017-12-30

证券代码:600246            证券简称:万通地产          公告编号:2017-056


                     北京万通地产股份有限公司
                            董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)第六届董
事会于 2017 年 12 月 29 日召开临时会议,本次会议通知于 2017 年 12 月 28 日以
电子邮件的形式发出,以通讯表决的方式进行,应出席会议的董事 9 人,实际参与
会议的董事 9 人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议审议并通过了如下议案:

     一、 审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

    公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,
经公司董事会提名王忆会先生、江泓毅先生、李虹女士、孙华先生、涂立森先生、
马健先生为公司第七届董事会董事候选人,殷雄先生、李路路先生、荣健女士为
公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年,自股东大会通过之日起计算。(候
选人简历见附件)。

    独立董事对该议案发表了独立意见:董事候选人和独立董事候选人具备履职
所需的任职条件及工作经验,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第七
届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》
及相关法律法规的有关规定,合法有效。详见《万通地产独立董事关于提名公司
第七届董事会董事候选人的独立意见》。

    表决情况:上述各位候选人均获得 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议,本项议案尚需提
请股东大会审议。
     二、 审议通过了《关于召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开
北京万通地产股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。

                                        北京万通地产股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 30 日
附件:
1、 第七届董事会董事候选人简历

    王忆会先生,1954 年 9 月出生,1970 年 7 月至 1978 年 9 月就职于北京东方
红炼油厂;1982 年 8 月毕业于中国人民大学,哲学学士;并于 1985 年 8 月获得
中国人民大学哲学硕士学位;自 1985 年 9 月至 1993 年 8 月任职于中共中央党校;
1993 年 9 月至 2002 年 3 月期间任北京星辰投资咨询公司总经理;1998 年至 2004
年任北京先锋粮农实业股份有限公司副董事长;自 2004 年 12 月起至今,任嘉华
东方控股(集团)有限公司董事长;2017 年 3 月起至今,任万通投资控股股份有
限公司董事长。

    江泓毅先生,出生于 1966 年 9 月,1989 年毕业于北京大学国际政治系国际
政治专业,获法学学士学位。自 1991 年,任德国 Dornier 公司中国区总经理、
美国 ATL 公司大中国区总经理;2006 年就职于新加坡保健服务集团,任中国事务
总经理;2012 年任北京农科城投资公司董事长、美嘉健康控股有限公司总裁;2013
年 10 月起,任万通投资控股股份有限公司董事总经理;2014 年 9 月起,任北京
万通地产股份有限公司董事长;2015 年 9 月起,任美国中国总商会副会长;2017
年 8 月起,任万通投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。

    李虹女士, 1958 年出生,毕业于白求恩医科大学,医学硕士。曾任中国人
民解放军总医院主治医师。1990 年后先后任职西安杨森制药有限公司医学部经
理、澳大利亚太平洋药业有限公司驻中国首席代表、美国 Digital Bridge Co.
驻中国首席代表。 2000 年加入北京京伯房地产开发有限公司,先后任市场部经
理、副总经理、常务副总经理。于 2005 年取得高级营销师(国家职业资格一级)
资格。自 2006 年至 2014 年,任北京盛世兴和房地产经纪有限公司总经理。2014
年至今担任北京万通地产股份有限公司董事、首席执行官。

    孙华先生,1971 年 2 月出生,对外经济贸易大学国际会计学士,澳大利亚新
南威尔士大学国家会计商学硕士。1998 年取得注册会计师(CPA)执业资格,2012
年取得英国国际会计师(AIA)执业资格;1993 年至 2004 年,先后任职中国丝绸
进出口总公司二级公司会计及财务经理、北京先锋置业股份有限公司财务部经
理,2004 年起至今任职嘉华东方控股(集团)有限公司副总经理,期间 2010 年至
2014 年担任万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员、北京万通地产股
份有限公司董事,2014 年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事。

    涂立森先生,出生于 1970 年 2 月,2003 年毕业于英国鲁顿大学,获工商管
理硕士学位,1997 年获得南开大学经济学学士学位。2003 年-2005 年,就职于中
国移动山东移动省公司市场部,项目经理;2005 年-2009 年,就职于中国移动集
团公司总部对外投资办公室副处长;2009 年 8 月-2011 年 10 月,就职于中信证
券投资银行部,任总监;2011 年 11 月-2012 年 6 月就职于摩根士坦利华鑫证券
投资银行部,任执行董事;2013 年 1 月起就职于首创证券投资银行事业部,任董
事总经理;2014 年 7 月起任万通投资控股股份有限公司常务副总经理,2014 年
至今担任北京万通地产股份有限公司董事,2017 年 6 月起任万通投资控股股份有
限公司高级副总经理。

    马健先生,1954 年 12 月出生 ,首都医科大学本科,清华大学工商管理硕士。
曾任北京市民委民族实业总公司海外部经理,北京万通先锋置业股份有限公司董
事,北京恒业房地产综合开发经营有限公司总经理,2006 年至今任北京嘉华筑业
实业有限公司副总经理,现任万通投资控股股份有限公司监事长,北京万通地产
股份有限公司董事。


2、第七届董事会独立董事候选人简历

    殷雄先生, 1957 年 12 月出生,具有美国律师执业资格(伊利诺伊州注册)
和中国律师执业资格;1977 年 1 月至 1980 年 1 月在部队服役;1984 年获得北京
大学法律系法学学士学位(法律学专业);1987 年获得北京大学法律系法学硕士
学位(国际法专业);1987 年至 1989 年为北京大学法律系国际法专业博士生;1989
年 9 月赴美国,先后在美国马里兰大学政府与政治学系和美国哈佛大学法学院从
事进修研究和学习,1994 年获得哈佛大学法学院法学硕士学位,1994 年 5 月至
1999 年 12 月在美国贝克&麦肯思律师事务所(Baker & McKenzie)芝加哥总部工
作,并在全职就职于该事务所期间于 1998 年获得美国伊利诺伊州理工学院法学
院法律博士学位(J.D.);现任北京市天元律师事务所合伙人。

    李路路先生,男,1954 年出生,北京人。社会学博士,中国人民大学社会学
系教授。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,享受国务院特殊津贴。现任教
育部社会学类本科教学指导委员会主任委员,中国人民大学调查与数据中心副主
任。曾任中国人民大学社会学系主任、社会与人口学院副院长,中国社会学会副
会长。主要研究领域为:社会分层与社会活力从,组织研究,社会现代化。独立
与他人合作及主编出版学术著作近 10 部,独立和与他人合作发表学术论文百余
篇。中国单位体制最早及系统的研究者之一,中国社会分层和社会流动研究领域
中结构再生产理论的代表者之一,中国社会转型研究的主要参与者,中国大陆最
早的系统社会调查项目“中国综合社会调查”(CGSS)的联合创始人。

    荣健女士,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人,中国注册会计
师、资产评估师和房地产估价师,工商管理硕士。1992 年-1994 年在政府机关工
作,1995 年起在国内大型会计师事务所从事审计咨询服务工作二十余年,是国内
早期从事注册会计师工作的资深专业人士。