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2019年09月16日 星期一

万通地产(600246)公告正文

万通地产:董事会决议公告

公告日期:2017-03-28

股票简称:万通地产            股票代码:600246             编号:2017-017


                     北京万通地产股份有限公司
                              董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2017 年 3 月 26 日召开第六次会议,
会议通知于 2017 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发出,本次会议以现场召
开的方式进行,本次会议应到董事 9 名,实到董事 8 名,董事长江泓毅因公出差,委
托副董事长姚鹏先生主持本次会议并表决,公司监事及高管人员列席了会议。会议的
召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参与表决的董事以举手
表决的方式审议并通过了如下议案:

1. 审议通过了关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案,并提请 2016 年度股东大
   会审议;

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2. 审议通过了关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案;

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3. 审议通过了关于公司 2016 年度报告及摘要的议案,并提请 2016 年度股东大会审
   议;

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年年度
报告》全文及摘要。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

4. 审议通过了关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案, 并提请 2016 年度股东
   大会审议;

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度独
立董事述职报告》。
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5. 审议通过了关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告的议案;

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度董
事会审计委员会履职报告》全文及摘要。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

6. 审议通过了关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

7. 审议通过了关于公司 2016 年度利润分配预案的议案,并提请 2016 年度股东大会
   审议;

    经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年母公司的净利润为
-254,550,622.79 元,加上 2016 年初未分配利润 292,423,469.09 元,2016 年末未
分配利润 37,872,846.30 元。为保证公司经营业务稳健发展和日常经营计划的正常
实施,也为了维护股东的长远利益,公司 2016 年度拟不进行现金利润分配,也不
进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通
过。

    独立董事认为:上述分配预案内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》([2013]43 号),以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(2013 年)、《公
司章程》等相关规定,公司《2016 年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合
有关法律、法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。同意董事会审议通过后提交公司 2016 年度股东大会审议。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

8. 审议通过了关于公司 2016 年度财务决算方案的议案,并提请 2016 年度股东大会
   审议;
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

9. 审议通过了关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案;

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度内
部控制评价报告》。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

10. 审议通过了关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案。

    同意德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京万通地产股份有限公
司内部控制审计报告》(德师报(审)字(17)第 S00095 号)。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

11. 审议通过了关于公司 2016 年度社会责任报告的议案;

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度社
会责任报告》。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

12. 审议通过了关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度
   财务报告及内部控制的审计机构的议案,并提请 2016 年度股东大会审议;

    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)具备证券、期
货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公
司财务审计和相关专项审计工作的要求,为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计
机构,该所在聘任期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出
具审计报告。公司 2017 年度拟继续聘请德勤华永为公司的财务报告和内部控制审计
机构,拟支付德勤华永 2016 年度财务报告及内部控制审计费共计人民币 190 万元。
同意董事会审议通过后提交公司 2016 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

13. 审议通过了关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。

    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2016
年度股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。

                                               北京万通地产股份有限公司董事会

                                                             2017 年 3 月 28 日