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2019年09月16日 星期一

万通地产(600246)公告正文

万通地产:董事会决议公告

公告日期:2016-12-15

股票简称:万通地产               股票代码:600246             编号:临2016-079


                   北京万通地产股份有限公司
                             董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2016 年 12 月 14 日召开临时
会议,会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事发出,本次会
议以通讯表决的方式进行,实际参与表决的董事 9 名,会议的召集及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了关于修订《公司章程》有关条款的议案

     根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国
办发〔2015〕50 号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加
快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121
号)的有关规定。公司对原营业执照(注册号:110000005200607)、 组织机构
代码证(证号:63371596-2)、税务登记证(证号:110108633715962) 进行了
“三证合一”,公司新版营业执照的统一社会信用代码为:91110000633715962Q。
基于上述,拟对公司章程做如下修订:

修订前:                                   修订后:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条      公司系依照《公司法》和其他有关规

定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经北京市人民政府以京政办函[1998]182 公司经北京市人民政府以京政办函[1998]182

号文批准,依法以发起设立方式设立;在北京 号文批准,依法以发起设立方式设立;在北京

市工商行政管理局注册登记并取得营业执照, 市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,

营业执照号为 110000005200607。            营业执照号为 110000005200607,并于 2016

                                          年 7 月 15 日 变 更 统 一 社 会 信 用 代 码 为

                                          91110000633715962Q。
第一百一十六条   董事会召开临时董事会会 第一百一十六条    董事会召开临时董事会会

议,应当提前三天以传真或电话方式通知全体 议,应当提前三天以书面、电话或传真等方式

董事。                                   通知全体董事。涉及紧急事项,董事长可以即

                                         时紧急召集董事会临时会议。


     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于聘任于小镭先生为公司第六届董事会独立董事的议案

     公司独立董事梁蓓女士因个人原因提出辞呈。本次会议经公司董事审议同
意提名于小镭先生担任公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对于小
镭先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任独立董事的资
格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。于小镭先生已取得上海证券交易
所独立董事任职资格证书,其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过。
独立董事候选人于小镭先生简历详见附件。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

 三、审议通过了关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     特此公告。

                                             北京万通地产股份有限公司董事会

                                                             2016 年 12 月 15 日
    附件:于小镭先生简历

    于小镭先生,1963 年 9 月出生,财政部科研所会计学博士、长江商学院金
融 EMBA,中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册证券分析师。

    曾任财政部干部,曾在财政部中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、
岳华集团会计师事务所、亚太中汇会计师事务所,君之创证券投资咨询有限公司、
中企港咨询集团等从事投资银行、股权投资、财务顾问、财务审计和评估工作。

    自 1993 年以来参与并主持了近 100 家上市公司的股权投资及财务顾问、上
市辅导等资本服务工作,自 2006 年起,主持和主导了 50 多家初创和成长型企业
的创投和股权投资,自 2002 年起曾担任津滨发展、西王糖业、凌云股份、茂化
实华等多家上市公司独立董事,2008 年起曾担任万通地产、四环药业、新黄浦
置业、财达证券股份有限公司等多家上市公司独立董事及董事会审计委员会主任。

    现任中企港资本集团董事长、中企高达(北京)投资基金管理有限公司董事
长,精益创业加速器创始人,厦门大学、中央财经大学、首都经贸大学、天津财
经大学等多所大学兼职教授,现任西王食品股份有限公司、合锻股份有限公司独
立董事,2010 年在全国工商联及全国政协教科文卫委员会组织的评选中当选首
届中国社会公益创业导师。

    自 1992 年起出版及主编各类著作,包括“新企业会计准则丛书”、“中国企
业股份制改造丛书”、“中国投资基金及理财”丛书,“企业内部控制规范丛书”
等几十部,并在国家一级刊物及其他刊物发表论文三十多篇。