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2019年08月23日 星期五

万通地产(600246)公告正文

万通地产:监事会决议公告

公告日期:2016-07-21

 证券代码:600246               证券简称:万通地产            公告编号:临2016-037

                           北京万通地产股份有限公司

                                   监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京万通地产股份有限公司第六届监事会于2016年7月20日召开临时会议,
本次会议以通讯表决的方式进行,本次会议的通知于2016年7月19日以电子邮件
形式发出,本次会议实际参与表决的监事3名,会议的召集及表决程序符合相关
法规及公司章程规定。
     本次会议通过了如下议案:
     一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期
的议案》。
     公司于2015年7月3日召开的六届董事会第三次会议和2015年8月7日召开的
2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的
议案》及其相关议案,确定了公司非公开发行股票的方案。鉴于2015年第四次临
时股东大会作出此项决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月,即于2016
年8月6日到期,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司拟将本次
非公开发行股票方案的决议有效期延长六个月,即延长至2017年2月6日。此项议
案需提交股东大会审议。
     表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
     二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票
相关事宜有效期延期的议案》。
     公司于2015年7月3日召开的六届董事会第三次会议和2015年8月7日召开的
2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理非公开发行股票相关事宜的议案》,确定了股东大会就公司非公开发行股票方
案对董事会的授权事项。鉴于公司2015年第四次临时股东大会该项决议中确定的
授权期限为一年,即于2016年8月6日授权期限届满,为保证公司非公开发行股票
工作的有效进行,本次会议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行相关事宜,延长授权期限为六个月,即延长至2017年2月6日。此项议案需提交
股东大会审议。
   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


   特此公告。




                                      北京万通地产股份有限公司监事会
                                                      2016年7月21日