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2019年11月13日 星期三

沧州大化(600230)公告正文

沧州大化:第六届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2016-03-24

 证券代码:600230            股票简称:沧州大化           编号:2016-10 号


                      沧州大化股份有限公司
                    第六届监事会第九次会议
                            决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    沧州大化股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 22 日 16:30 在
公司五楼会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 11 日以书面方式发出并送达各位监
事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中
华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
会议由监事会主席于伟主持。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,一致通过了以下议案:
   1、《公司 2015 年度财务决算报告》;
   2、《公司 2015 年度监事会工作报告》;
   3、《公司 2015 年度报告》全文及其摘要,并发表如下审核意见:
    公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;
报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财
务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏;未发现参与 2015 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定
的行为。
   4、《关于计提 2015 年资产减值准备的议案》;
    监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法,
计提依据充分,较恰当地运用了谨慎性原则。
   5、《关于公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况和 2016 年度计划的议案》;
    监事会认为:公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服
务,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。

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   6、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;
    监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合
公司实际情况,基本建立了完善的内部控制体系,公司 2015 年度内部控制自我评价
报告,真实反映了公司内部控制状况。
   7、审议《公司 2015 年度利润分配预案》;
   监事会认为:由于 2015 年度亏损,公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行
公积金转增股本,该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律法规和公
司章程的规定,不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形。
   8、审议《关于子公司拟放弃购买沧州大化集团公司土地的议案》。
   监事会认为:鉴于公司子公司新星工贸公司目前处于暂停生产状态,预计将不再
恢复生产,故决定取消收购大化集团土地计划,符合公司和全体股东利益。
    上述议案中第 1、2、7 项须提交公司 2015 年度股东大会审议通过。


    特此公告。




                                             沧州大化股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2016 年 3 月 24 日




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