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2019年11月17日 星期天

沧州大化(600230)公告正文

沧州大化:第六届监事会第七次会议决议公告-1201438794

公告日期:2015-08-15

  证券代码:600230             股票简称:沧州大化           编号:2015-27 号


                        沧州大化股份有限公司
                      第六届监事会第七次会议
                              决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    沧州大化股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014 年 8 月 13 日下午 4:30 在
公司五楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司
章程》规定要求。会议由监事会主席于伟主持。
    会议审议通过了以下议案:
    1、《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要的议案
    监事会认为:公司 2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财
务状况等事项;截至本报告报出前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、关于提取 2015 年上半年资产减值准备的议案

    监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法,计
提依据充分,较恰当地运用了谨慎性原则。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、关于接受控股股东财务资助的议案
    监事会认为:控股股东向公司提供财务资助旨在支持本公司经营发展,体现了控
股股东对上市公司发展的大力支持,符合全体股东的利益和公司战略发展的需要;该
交易的交易价格参照中国人民银行同期贷款基准利率,交易定价公允,没有损害公司
及中小股东利益。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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   4、 关于控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司收购沧州大化集团有限责任
公司土地的议案
   监事会认为:本次资产收购的定价以有关中介机构出具的评估价值为计价参考,
定价公允、公平,有利于保持新星工贸公司资产完整性,符合公司和全体股东的利益。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                               沧州大化股份有限公司
                                                     监事会
                                                2015 年 8 月 13 日




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