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2019年11月18日 星期一

沧州大化(600230)公告正文

沧州大化:第五届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2014-02-27

    证券代码:600230             股票简称:沧州大化            编号:2014-9 号
                      沧州大化股份有限公司
                    第五届监事会第十四次会议
                            决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    沧州大化股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2014 年 2 月 25 日上午 10:30 在公司五楼会议室召开。会议通知于 2014 年 2 月 14 日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席褚继树主持。
    经与会监事审议,一致通过了以下议案:
    1、《公司 2013 年度财务决算报告》;
    2、《公司 2013 年度监事会工作报告》;
    3、《公司 2013 年度报告》全文及其摘要,并发表如下审核意见:
    公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与 2013 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    4、《关于计提 2013 年资产减值准备的议案》;
    5、《关于公司日常关联交易 2013 年度计划执行情况和 2014 年度计划的议案》;
    监事会认为:公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。
    6、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。
    上述议案中第 1、2、5 项须提交公司 2013 年度股东大会审议通过。
    特此公告。
                                              沧州大化股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2014 年 2 月 27 日