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2019年08月18日 星期天

亚星客车(600213)公告正文

亚星客车:第六届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2018-01-31

证券代码:600213            证券简称:亚星客车               公告编号:2018-002



                    扬州亚星客车股份有限公司
            第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (二)本次董事会会议通知和议案材料于 2018 年 1 月 19 日以书面及电子邮件形

式送达全体董事。

    (三)本次董事会会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。

    (四)本次董事会会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。

    (五)本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

    2015 年 1 月 29 日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,对 2015 年 1 月 29

日到期的由公司控股股东潍柴(扬州)亚星汽车有限公司(以下简称潍柴扬州公司),

通过山东重工集团财务有限公司(以下简称山重财务公司)提供的委托贷款 6000 万元

展期 6 个月,展期后到期日为 2015 年 7 月 29 日。经 2015 年 7 月 29 日第六届董事会

第二次会议审议,同意对该项委托贷款再次进行展期,展期期限为 6 个月,展期后到

期日为 2016 年 1 月 29 日。经 2016 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议审议,同意

对该项委托贷款再次进行展期,展期期限为 6 个月,展期后到期日为 2016 年 7 月 29

日。经 2016 年 7 月 28 日第六届董事会第十四次会议审议,同意对该项委托贷款再次
进行展期,展期期限为 6 个月,展期后到期日为 2017 年 1 月 29 日。经 2017 年 1 月 23

日第六届董事会第二十七次会议审议,同意对该项委托贷款再次进行展期,展期期限

为 6 个月,展期后到期日为 2017 年 7 月 29 日。经 2017 年 7 月 28 日第六届董事会第

二十七次会议审议,同意对该项委托贷款再次进行展期,展期期限为 6 个月,展期后

到期日为 2018 年 1 月 29 日。

    2018 年 1 月 29 日,公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款展期协

议书》,同意对该项委托贷款再次进行展期,展期期限为 6 个月,展期后到期日为 2018

年 7 月 29 日,其他委托贷款条件不变,利率为银行同期基准利率,按季度结息;委托

贷款手续费为贷款金额的万分之五,由潍柴扬州公司承担;委托贷款为信用贷款,公

司不提供抵押或质押担保;委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000 万元。

    5 名关联董事回避表决,4 名非关联董事参加表决。表决结果:4 票同意,0 票反

对,0 票弃权。



    三、上网公告附件

    独立董事意见。



    特此公告。




                                         扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                              二O一八年一月三十一日