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2020年02月26日 星期三

福日电子(600203)公告正文

福日电子:第六届监事会2016年第二次临时会议决议公告

公告日期:2016-11-22

证券代码:600203          股票简称:福日电子            编号:临 2016- 061

                    福建福日电子股份有限公司
            第六届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2016 年第二次临时会议通知于
2016 年 11 月 17 日以书面文件或邮件形式送达,并于 2016 年 11 月 21 日在福州
以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到监事 5 名,
实到监事 5 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会审议情况
    会议审议并通过《关于收购控股子公司深圳市源磊科技有限公司 9%股权暨
关联交易的议案》。
    同意以控股子公司深圳市源磊科技有限公司(以下简称“源磊科技”)截止
2015 年 12 月 31 日经北京中企华资产评估有限责任公司评估的净资产评估值
37,015.87 万元为定价参考,经各方协商最终确定源磊科技 100%股权交易价格为
29,450 万元。同意公司分别以现金人民币 1,391 万元、994 万元、265 万元收购源
磊科技少数股东冯云龙、颜磊、颜海红持有的源磊科技 4.725%、3.375%、0.9%
股权,即源磊科技 9%股权的转让价格为人民币 2,650 万元。

    本次收购是公司战略发展和管理的需要,涉及关联交易事项公平、公正、公
开,符合公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响,没有发现有
侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的有关规定。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                福建福日电子股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                        2016 年 11 月 22 日