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2020年02月27日 星期四

福日电子(600203)公告正文

福日电子:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

公告日期:2015-09-26

证券代码:600203           股票简称:福日电子          编号:临 2015 -061

                     福建福日电子股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建福日电子股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会、监事会于
2015 年 6 月 27 日任期届满。
    2015 年 6 月 27 日,公司发布《公司关于董事会、监事会延期换届选举的提
示性公告》,公司原计划将在三个月内完成第六届董事会、监事会的换届选举工
作。相关公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    根据公司董事会、监事会换届选举工作目前的实际进展情况,公司已无法在
9 月 26 日之前召开股东大会完成换届选举工作,因此,公司董事会、监事会换届
选举工作再次顺延,同时,公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期亦相应顺延。
    截止目前,公司董事候选人、监事候选人的提名工作已经完成,公司已于 2015
年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议,
分别审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,
公司将于 2015 年 10 月 12 日召开临时股东大会,审议董事会、监事会换届选举
事项。
    在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应的职责。公司董
事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。


                                                 福建福日电子股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                           2015 年 9 月 26 日


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