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2020年02月19日 星期三

福日电子(600203)公告正文

福日电子:第五届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2015-04-03

    证券代码:600203     股票简称:福日电子      编号:临 2015-025
               福建福日电子股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2015 年3 月 30 日以书面文件或电子邮件形式送达,并于 2015 年 4 月 2 日在福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公司会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:
    一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》(5 票同意,0 票弃权,0 票反对);
    二、审议通过《公司 2014 年年度报告》全文及摘要(5 票同意,0票弃权,0 票反对),并提出以下审核意见:
    1、公司 2014 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2014 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2014年度的实际情况;
    3、在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》(5 票同意,0 票弃权,0 票反对);
    四、审议通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(5 票同意,0 票弃权,0 票反对);
    同意公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案:即以 2014 年 12 月31 日总股本 380,280,745 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元(含税),共计分配利润人民币 26,619,652.15 元;不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》(5 票同意,0票弃权,0 票反对);
    六、审议通过《公司部分应收款项核销的议案》(5 票同意,0 票弃权,0 票反对)。
    以上第一、二、三、四项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    特此公告。
                                    福建福日电子股份有限公司
                                            监 事 会
                                        2015 年 4 月 3 日