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2020年02月25日 星期二

福日电子(600203)公告正文

福日电子:第五届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2014-10-25

    证券代码:600203           股票简称:福日电子          编号:临 2014-091
                       福建福日电子股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2014 年 10 月 24日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文,并提出以下审核意见:
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2014年第三季度的实际情况;
    3、在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告(编号:临 2014-087)。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于收购深圳市源磊科技有限公司部分股权并增资的议案》,并提出以下审核意见:
    1、本次交易的决策程序符合有关的法律、法规及《公司章程》的规定;
    2、本次交易标的已经具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估,评估结果已经福建省国资委备案确认,在此基础上确定的股权收购价格符合公平、公正原则,不存在损害公司和股东利益的情形;
    3、本次交易符合公司打造 LED 全产业链的发展方向,有利于提高公司 LED产业的市场竞争力和盈利能力。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告(编号:临 2014-086)。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
                                               福建福日电子股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                       2014 年 10 月 25 日