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2020年02月18日 星期二

福日电子(600203)公告正文

福日电子:第五届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2014-08-23

证券代码:600203           股票简称:福日电子           编号:临 2014-081

                       福建福日电子股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2014 年 8 月 22 日
在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到监
事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《公司 2014 年半年度报告》及摘要,并提出以下审核意见:
    1、公司 2014 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会、
上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2014 年半
年度的实际情况;
    3、在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年半年度报告编制和审核的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告
(编号:临 2014-080)。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
                                                福建福日电子股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2014 年 8 月 23 日
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