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2020年02月23日 星期天

福日电子(600203)公告正文

福日电子:第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告

公告日期:2014-04-09

    证券代码:600203         股票简称:福日电子      编号:临 2014-029
               福建福日电子股份有限公司
    第五届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建福日电子股份有限公司第五届监事会 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 4 月 3 日以书面文件或电子邮件形式送达,并于 2014 年 4月 8 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年)》等相关法律的规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要;公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(闽华兴所(2014)专审字 G-013 号);同意公司用募集资金 23,218.00 万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                         福建福日电子股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  2014 年 4 月 9 日