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2019年12月13日 星期五

中牧股份(600195)公告正文

中牧股份:2018年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2018-02-24

  中牧实业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

     会   议 资   料
                                                    目             录

议案一:关于聘请公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 .......................................... 1

议案二:关于公司 2018 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案 .............................. 2

议案三:关于公司 2018 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案 ...................... 3

议案四:关于公司 2018 年度投资理财额度的议案 .............................................................................. 4
                                      中牧股份 2018 年第一次临时股东大会会议资料



议案一:关于聘请公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案


各位股东:
    为保证公司 2017 年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行,
公司董事会拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2017
年度财务审计业务和内部控制审计业务(2016 年度公司内部控制审计业
务执行机构为中兴华会计师事务所),并支付上述两项审计费用共计 90
万元,其中财务审计费用 72 万,内部控制审计费用 18 万元,聘期 1 年。
    该议案已经公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过,现
提请本次股东大会审议。


                                      中牧实业股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 1 日




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                                        中牧股份 2018 年第一次临时股东大会会议资料




议案二:关于公司 2018 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案


各位股东:
    2018 年 2 月 5 日召开的公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以
5 票同意(包括 2 名非关联董事和 3 名独立董事。2 名关联董事已回避表
决),0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议同意公司与关联方中国牧工商
集团有限公司(以下简称“中牧总公司”)2018 年度内的日常关联交易事
项。包括:
    ①公司及所属企业继续委托中牧总公司出口部分产品(包括生物制
品、饲料添加剂和兽药),委托采取代理或销售两种方式,2018 年度预计
发生金额为 4,000 万元;
    ②公司及所属企业继续向中牧总公司采购部分生产经营用大宗原料,
2018 年度预计发生金额为 35,000 万元。
    公司及所属企业在每次发生交易时与中牧总公司再行签订具体合同,
交易价格以当期市场价格为参考标准,交易价款根据约定的价格和实际交
易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司
2018 年度与中牧总公司日常关联交易预计情况详见公司于 2018 年 2 月 6
日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    现提请本次股东大会审议。


                                        中牧实业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 1 日




                                2
                                       中牧股份 2018 年第一次临时股东大会会议资料




 议案三:关于公司 2018 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联
 交易的议案


各位股东:
    2018 年 2 月 5 日召开的公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以
6 票(包括 3 名非关联董事和 3 名独立董事。1 名关联董事已回避表决)
同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议同意公司在 2018 年度内继续
向厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“金达威”)采购生产原料的
日常关联交易事项,2018 年公司向金达威采购金额预计不超过 25,000 万
元。
    公司及所属企业将根据实际需要与市场情况,与金达威签订相关采购
合同。交易价格以当期市场价格为参考标准,交易价款根据约定的价格和
实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
公司 2018 年度与金达威日常关联交易预计情况详见公司于 2018 年 2 月 6
日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    现提请本次股东大会审议。




                                       中牧实业股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 1 日




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                                       中牧股份 2018 年第一次临时股东大会会议资料




议案四:关于公司 2018 年度投资理财额度的议案


各位股东:
    公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以 7 票同意,0 票反对,0
票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年度投资理财额度的议案》。
公司拟于 2018 年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务,包括购
买一年以内(含一年)保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等。2018
年度用于投资理财业务的资金规模不超过 18 亿元人民币,该理财额度在
2018 年度内可循环使用。
    公司 2018 年度投资理财额度事项情况详见公司于 2018 年 2 月 6 日刊
载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    现提请本次股东大会审议。


                                       中牧实业股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 1 日




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