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2019年09月18日 星期三

国中水务(600187)公告正文

国中水务:独立董事关于第六届董事会第四十次会议有关事项的独立意见

公告日期:2018-01-09

                         黑龙江国中水务股份有限公司独立董事

               关于第六届董事会第四十次会议有关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为黑

龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立、认真、谨慎的原则立场,我们对

公司第六届董事会第四十次会议审议的有关事项进行了认真审阅,现发表如下独立意见:

    一、关于拟与关联方签订《关于上海洁昊环保股份有限公司之合作意向协议书》的议案

    公司拟与关联方拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签订《关于上海洁昊环保股份有限公司之合作

意向协议书》。该交易事项构成关联交易,其表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,

并且该交易不涉及关联定价,不存在利用关联关系损害上市公司及上市公司其他股东利益的情形,特别是

中小股东和非关联股东的利益,公司独立性没有因交易而受到影响。因此,我们同意该项议案。

    二、关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案

    根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013 年修订)》等相关规定,公司及子/孙公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期

限可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,从而进一步提升公司

整体业绩水平,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意该项

议案。




    (本页以下无正文)